Yhdysvaltain oikeusministeriö jatkaa Reutersin mukaan salausvaihtojättiläisen Binancen veloittamista mahdollisista rahanpesusta ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta.
Se tutkii myös pörssin ylintä johtoa, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ). raportti. Syyttäjien väliset erimielisyydet viivästävät rikostutkinnan mahdollisia johtopäätöksiä, raportissa todetaan neljä asiaa tuntevaa henkilöä.
Tutkinta on jatkunut vuodesta 2018, ja se kattaa syyttäjiä kolmessa eri virastossa, mukaan lukien rahanpesu- ja omaisuuden takaisinperinnän osasto, Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin läntiselle piirille Seattlessa ja National Cryptocurrency Enforcement Team. Osa tapauksen parissa työskentelevistä uskoo, että todisteet oikeuttavat toimimaan "aggressiivisesti" vaihtoa vastaan, raportissa sanotaan. Toiset haluavat käyttää enemmän aikaa todisteiden tarkistamiseen.
Reutersin lähteiden mukaan Binancen asianajotoimisto Gibson Dunn on pitänyt tapaamisia oikeusministeriön virkamiesten kanssa viime kuukausina väittäen, että tämän kaltainen rikossyyte asettaisi vielä enemmän paineita jo ennestään stressaantuneille kryptomarkkinoille. Kolme henkilöä sanoi, että keskusteluihin sisältyi mahdollisia vetoomuksia.
"Kuten laajalti on raportoitu, sääntelyviranomaiset tekevät laajan katsauksen jokaisesta kryptoyhtiöstä monien samojen ongelmien varalta", sanoi Binancen tiedottaja. "Tämä syntymässä oleva toimiala on kasvanut nopeasti, ja Binance on osoittanut sitoutumisensa turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen investoimalla suuria investointeja tiimiimme sekä työkaluihin ja teknologiaan, joita käytämme laittoman toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen."
Block otti yhteyttä DOJ:iin kommentoidakseen, mutta ei ollut kuullut takaisin ennen julkaisuaikaa.
Aiemmin tänä vuonna, kerrottiin, että Yhdysvaltojen syyttäjät olivat pyytäneet CZ:n viestintätietoja vuoden 2020 lopulla.
Yhdysvaltain oikeusministeriön rahanpesuosasto pyysi pörssiä luovuttamaan vapaaehtoisesti viestejä, jotka koskivat sen laittomien liiketoimien havaitsemista ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden rekrytointia.
Syyttäjien pyynnöt ulottuivat kaikkiin viesteihin, joissa työntekijöitä kehotetaan "hävittämään, muuttamaan tai poistamaan Binancen tiedostoista" tai "siirtämään Yhdysvalloista". Pyyntö sisälsi CZ:n sekä 12 muuta johtajaa ja kumppania.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss