Yhdysvaltain tutkinta Do Kwonista ja hänen pahamaineisesta stablecoinistaan ​​paljastaa useita uusia paljastuksia

Oletetun vakaan kolikon TerraUSD:n romahtaminen viime toukokuussa pyyhki pois yli 40 miljardin dollarin markkina-arvon sijoittajilta, jotka ostivat tarinan, jonka mukaan luoja Do Hyeong Kwon ja hänen yrityksensä Terraform Labs olivat löytäneet uuden tavan luoda ikuinen rahakone.

Eilinen maksutaulukko jätetty oikeudessa US Securities and Exchange Commission oli ensimmäinen yksityiskohtainen katsaus siihen, mikä meni pieleen. Väitteet antoivat hyvin erilaisen kuvan kuin 31-vuotias Kwon ja hänen kumppaninsa sijoittajille ja maailman medialle.

Tässä on erittely joistakin tärkeimmistä löydöistä:

Epävakaa vakaa kolikko

Terraform ja Kwon johdattivat sijoittajia harhaan TerraUSD:n (tunnetaan myös nimellä UST) vakaudesta. Rahake esitettiin algoritmisena vakaana kolikona, joka käytti monimutkaista matematiikkaa varmistaakseen 1:1-sidonnaisuuden Yhdysvaltain dollaria vastaan. 

Tunnus lipsahti kiinni toukokuussa 2021, mikä aiheutti käyttäjien paniikkia. Jos tappia ei olisi palautettu nopeasti, se "merkitsisi tuhoa koko Terraform-ekosysteemille", SEC kirjoitti. 

Kwon kääntyi ”salaisesti” kolmannen osapuolen puoleen, jota ei tunnistettu syytteessä, mutta raportoitu The Block to be Jump Trading, apua. Hyppää ostettua ”valtavia määriä” UST:a palauttaaksesi tapin. Tätä yritystä mainostettiin julkisesti UST:n hajauttamisen ja automaattisen itsekorjautumiskyvyn voittona, ja sijoittajat sijoittivat tuotteeseen miljardeja dollareita enemmän. Jump hyötyi lopulta noin 1.3 miljardia dollaria suhteestaan ​​Terraformin kanssa, SEC:n mukaan.

Väärennetyt liikesuhteet

Herättääkseen jännitystä Terraform-lohkoketjun voimasta Kwon ja hänen tiiminsä väittivät, että korealainen maksuyhtiö nimeltä Chai käytti sitä miljoonien transaktioiden selvittämiseen. Se oli täydellinen väärennös, SEC väitti. 

Chai Corporationin perusti Daniel Shin Hyun-seung, joka oli myös Terraformin perustaja. Kwon istui Chain hallituksessa, ja kaksi yritystä jakoivat toimistotilat ja henkilöstön. Korean viranomaiset, Forkast News, tutkivat Chaita ja Shinia raportoitu marraskuussa lainaten Chain tiedottajaa, joka sanoi, että "Daniel tekee täydellistä yhteistyötä meneillään olevan tutkimuksen kanssa väärinkäsitysten selvittämiseksi ja tällaisten spekulaatioiden ratkaisemiseksi."

Terraform ja Kwon antoivat "vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja" Chain osallisuudesta osana pyrkimyksiä houkutella sijoituksia ja myös Kwonin julkisissa haastatteluissa, SEC sanoi. Tämä sisälsi diakannen esityksen yhdysvaltalaiselle institutionaaliselle sijoittajalle, jossa kerrottiin Chain nopeudesta ja tehokkuudesta Terraform-lohkoketjun käytössä. 

Huijatakseen ihmisiä, jotka katsovat Terraform-lohkoketjua saadakseen todisteita Chai-tapahtumista, Kwonin tiimi ohjelmoi palvelimen vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja Chain tosielämän tapahtumista korealaisten kauppiaiden kanssa ja antamaan sitten Terraform-lohkoketjulle ohjeet kopioida kyseiset tapahtumat ikään kuin ne olisivat alunperin tehneet. SEC kirjoitti.

Rekisteröimättömät arvopaperit

Toinen hyökkäyslinja on se, että UST ja muut Terraformiin liittyvät tunnukset olivat rekisteröimättömiä arvopapereita, vahtikoira väittää. Näitä olivat niin sanotut wrapped tokenit, jotka luotiin lohkoketjujen välillä liikkuessa, sekä peilimerkit, jotka on suunniteltu jäljittelemään listattujen osakkeiden hintaliikkeitä.

Terraform rikkoi Yhdysvaltain arvopaperisääntöjä jättämällä rekisteröimättä näitä erilaisia ​​tuotteita, SEC sanoi.

Tarkemmin sanottuna virasto sanoi, että viisi omaisuutta oli "salausomaisuusarvopapereita" - LUNA-tokeneita, LUNA:n versio, jota kutsutaan "kääreiksi" LUNA, UST, MIR-tunnukset ja tietoturvapohjaiset swapit tai mAssets. SEC kävi läpi valituksen omaisuuden ja liitti sen Howey Testin eri osa-alueisiin. Tämä on Yhdysvaltain korkeimman oikeuden vuonna 1946 nostettu tapaus, joka koski sitrusviljelmiä Floridassa. Virasto on käyttänyt tätä testiä toistuvasti määrittääkseen, ovatko kryptovaluutat arvopapereita.

Tästä valituksesta voi tulla minkä tahansa kokeilun tarkasti seurattu osa, koska kryptoteollisuus on erittäin herkkä SEC:n väitteille, joiden mukaan rahakkeet ovat arvopapereita. Muissa SEC:n nostamissa kryptotapauksissa, kuten sisäpiirikaupankäynnissä Coinbasen entistä johtajaa Ishan Wahia vastaan, toimialajärjestöt omistaa väliin väittääkseen, että SEC:llä ei ole toimivaltaa, koska rahakkeet eivät ole arvopapereita.

Salainen kätkö

Kwonilla on yli 10,000 2022 bitcoinin salainen talletus, tutkijat väittivät. Kwon siirsi bitcoinin Terraformilta ja siihen liittyviltä tahoilta omavaraiseen lompakkoon. Toukokuusta 100 lähtien, kun UST tankki, bitcoinit lompakosta siirrettiin nimettömään sveitsiläiseen pankkiin ja muutettiin fiatiksi. Viime vuoden kesäkuusta lähtien pankista on nostettu yli XNUMX miljoonaa dollaria fiat-valuuttana.

Tuntematon sijainti 

Do Kwon ei vastannut kommenttipyyntöön.