Trump-järjestön rikosoikeudenkäynti veropetoksista alkaa – tässä ovat seuraukset, joita se voi kohdata

Kärkilinja

Tuomariston valinta alkaa maanantaina Trump Organizationin rikosoikeudessa väitetystä veropetoksesta - mikä johtaa vain siihen, että yritys joutuu maksamaan rahallisia vahingonkorvauksia, jos se todetaan syylliseksi, vaikka tuomiolla voi olla haitallisempia seurauksia entisen presidentin Donald Trumpin liiketoiminnalle.

Key Facts

Trump Organization on oikeudenkäynnissä sen jälkeen syytteeseen Manhattanin syyttäjien kanssa syytettynä rikollisesta veropetoksesta, petossuunnitelmasta, salaliitosta ja yritystietojen väärentämisestä jonka yritys "suunnitteli ja käytti järjestelmää veroviranomaisten pettämiseksi maksamalla johtajille lahjoja ja muita "kirjanpidon ulkopuolisia" korvauksia.

Weisselberg on jo tehnyt tunnusti syyllisyytensä järjestelmään, jonka kautta hänen väitetään saaneen noin 1.76 miljoonan dollarin välillisiä korvauksia vuosina 2005–2021, mutta muita Trump Organizationin johtajia - mukaan lukien Trump tai hänen perheenjäsenensä - ei ole suoraan sekaantunut rikosasiaan.

Jos Trump-järjestö todetaan syylliseksi, sen on maksettava enintään noin 1.6 miljoonan dollarin sakkoja, joista CNN muistiinpanot on suurin osavaltion lain sallima summa tämäntyyppisestä rikoksesta.

Tuomio ei johtaisi muihin suoriin seurauksiin Trump Organisaatiolle, mukaan lukien yhtiön purkaminen.

Se saattaa kuitenkin vähentää todennäköisyyttä, että velkojat tai muut liikekumppanit olisivat halukkaita työskentelemään Trump Organizationin kanssa, mutta lakiasiantuntijat mainitsevat Bloomberg ja NBC News totesi, ja Brooklyn Law Schoolin professori Miriam Baer kertoi Reuters Pelkästään oikeudenkäynti "heittää yritykseen epävarmuutta", joka voi vaikuttaa sen tuleviin liikesopimuksiin.

Lainopilliset asiantuntijat mainitsevat Insider Huomaa myös, että tuomio voisi saada liittovaltion hallituksen lopettamaan liiketoiminnan Trump-järjestön kanssa – kuten salaisen palvelun agentit peritään jäädä Trumpin kiinteistöihin - lainaten liittovaltion määräykset joiden avulla valtion urakoitsijat voidaan "evätä", jos he ovat syyllistyneet rikoksiin, kuten veronkiertoon tai tietueiden väärentämiseen.

Kriittinen tarjous

”Onko selvää, että lainanantajat ja velkojat karttavat rikoksesta tuomittua yritystä? Ei välttämättä”, asianajaja Daniel Horwitz, syytteen nostaneen Manhattanin piirisyyttäjänviraston entinen syyttäjä, kertoi. Bloomberg. "Onko hyvä asia, jos Trump Organisaatio tuomitaan siitä, että se on huijannut hallitusta miljoonien dollareiden veroista vuosien mittaan? Ei, se ei ole hyvä."

Mitä katsella

Tuomariston valinnan asiassa odotetaan kestävän noin kaksi viikkoa, Law360 raportit, kuten asian asianajajat yrittävät karsia pois mahdolliset valamiehistö, joilla on vahva poliittinen ennakkoluulo Trumpia vastaan. Itse oikeudenkäynti kestää sitten noin viidestä kuuteen viikkoa, New Yorkin osavaltion tuomari Juan Merchan sanoi ennen tuomariston valintaa maanantaina, joka sisältää todistus Weisselbergiltä väitetystä veropetosjärjestelmästä.

Pääkriitikko

Trump Organization on kiistänyt syyllisyytensä sitä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin, ja yhtiötä oikeudenkäynnissä edustaneet asianajajat kertoivat. New Yorkin lakilehti he väittävät, että vaikka Weisselberg myönsi syyllisyytensä, ei ole "todisteita", jotka osoittaisivat, että yritys itse teki jotain väärin. "Puolustuksemme on aina ollut se, että nämä yhtiöt eivät ole vastuussa asioista, joita työntekijät tekevät yrityksen selän takana", asianajaja Michael van der Veen sanoi. Päiväkirja. "Yritys ei saanut mitään hyötyä verorikoksista."

Avaintaustaa

Trump Organization ja Weisselberg olivat syytteeseen heinäkuussa 2021 Manhattanin piirisyyttäjänviraston vuosia kestäneen yrityksen taloudellisia tutkimuksia seuranneen. (Tutkinta ei ole toistaiseksi johtanut muihin syytteisiin.) Syytteen mukaan Trump Organization maksoi muun muassa Weisselbergin Manhattanin asunnon, hänen perheenjäsentensä yksityiskoulun ja Mercedes Benz -ajoneuvojen vuokrasopimukset hänelle ja hänen vaimolleen. korvauksia, ja Trump-järjestön väitettiin petoksella ilmoittaneen väärin tulot sekä Weisselbergille että muille nimeämättömille johtajille välttääkseen korkeampien verojen maksamisen. Weisselberg tunnusti syyllisyytensä Häntä vastaan ​​nostettuihin syytteisiin elokuussa ja hän istuu nyt vain viisi kuukautta vankeutta välttäen mahdollisen 15 vuoden tuomion, jos hänet olisi todettu syylliseksi oikeudenkäynnissä. CNN raportit Trump Organizationin oikeudenkäynti alkaa sen jälkeen, kun yritys ja Manhattanin DA:n toimisto keskustelivat muutama viikko sitten mahdollisesta vetoomussopimuksesta, joka ei toteutunut. CNN:n mainitsemien lähteiden mukaan Trump-organisaatio oli vain halukas tunnustamaan syyllisyytensä rikkomukseen, kun taas DA:n toimisto halusi heidän tunnustavan syyllisyytensä rikossyytteisiin, eikä Trump itse halunnut antaa yrityksen tunnustaa syyllisyyttä ollenkaan.

Mitä emme tiedä

Mitä muita rangaistuksia Trumpille ja hänen yritykselleen voi tulla tämän oikeudenkäynnin ulkopuolella? New Yorkin oikeusministeri Letitia James on erikseen haastaa Trump Organization, Trump, hänen lapsensa ja muut liikekumppaneita, joiden väitetään kasvattaneen yrityksen omaisuutta vilpillisesti. Tuolla tapauksella voi olla paljon merkittävämpiä vaikutuksia Trump-organisaatioon, jos se häviää oikeudessa, mukaan lukien sen yritystodistusten peruuttaminen New Yorkissa, Trumpin ja hänen lastensa estäminen New Yorkin liiketoiminnasta ja isompi 250 miljoonan dollarin sakko. Vaikka tämä oikeudenkäynti on siviilioikeudellinen kanne, James sanoi, että hänen toimistonsa on löytänyt todisteita siitä, että Trump ja hänen yrityksensä ovat rikkoneet rikoslakeja, mukaan lukien liittovaltion lakeja, ja on siten siirtänyt havainnot oikeusministeriölle ja Internal Revenue Servicelle. Tämä tarkoittaa, että on mahdollista, että Trump joutuu syytteeseen myös liittovaltion tuomioistuimessa. Entistä presidenttiä on myös edessään useita oikeusministeriön suorittamia tutkimuksia, jotka liittyvät häneen Valkoisen talon asiakirjojen palauttamiseen Mar-A-Lago ja hänen pyrkimyksensä kaataa 2020 vaalit, ja syyttäjät Fulton Countyssa, Georgiassa, ovat myös erikseen luotaa Trumpin vaalien jälkeinen järjestelmä.

Kirjallisuutta

Trump Org. Oikeudenkäynti veropetoksesta alkaa maanantaina (CNN)

Kuinka tuomio Trump Orgin tulevassa oikeudenkäynnissä voi estää Trumpia tekemästä liittovaltion sopimuksia, jopa salaisen palvelun osalta (Sisäpiiri)

Trump-yhtiön veropetosoikeudenkäynti lupaa entisen talousjohtajan näyttelijäksi (Bloomberg)

5 poimintaa Trump-järjestön syytteeseenpanosta (Forbes)

Allen Weisselberg – Trumpin organisaation pitkäaikainen talousjohtaja – tunnustaa syyllisyytensä verojärjestelmään (Forbes)