- Vastaaja käytti sitten tätä kryptovaihtotiliä lähettääkseen yli 10 miljoonaa dollaria BTC:nä alustan käyttäjille Yhdysvaltojen ja pakotteiden kohteena olevien maiden välillä.
- Tuomari Faruqui kertoi, miksi hän hyväksyi oikeusministeriön rikosvalituksen amerikkalaista henkilöä vastaan, jota syytettiin yli 10 miljoonan dollarin bitcoinin lähettämisestä kryptopörssiin maassa, joka on saanut laajan pakotteen.
- Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) on sakottanut kryptokaupan vaiheita sanktiosääntöjen rikkomisesta. Tuomari kuitenkin selitti: Yksityishenkilöt ja yritykset, jotka eivät noudata OFAC-määräyksiä, mukaan lukien virtuaalivaluuttaa koskevat määräykset.
DOJ on dokumentoinut ensimmäisen rikosvaatimuksen amerikkalaista vastaan, jonka oletetaan käyttäneen digitaalisia rahamuotoja väistääkseen Yhdysvaltain pakotteita. Maksueräsivusto tarjosi hallinnolleen keinona kiertää Yhdysvaltojen rajoituksia, mukaan lukien ilmeisen jäljittämättömät virtuaalisen rahan liikkeet. Yhdysvaltain tuomarin Zia M. Faruquin perjantaina jättämän oikeudellisen lausunnon mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut ensimmäisen rikosoikeutensa yhdysvaltalaista vastaan, jonka väitetään yrittäneen kiertää amerikkalaisia pakotteita käyttämällä kryptovaluuttoja. Asia on edelleen suljettuna.
Oikeusministeriö on syyttänyt Yhdysvaltain kansalaista salauspakotteiden kiertämisestä
Tuomari Faruqui kertoi, miksi hän hyväksyi oikeusministeriön rikosvalituksen amerikkalaista henkilöä vastaan, jota syytettiin yli 10 miljoonan dollarin bitcoinin lähettämisestä kryptopörssiin maassa, joka on saanut laajan pakotteen. Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Syyria sekä Krimin, Donetskin ja Luhanskin alueet ovat tällä hetkellä kansainvälisten pakotteiden alaisia.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) on sakottanut kryptokaupan vaiheita sanktiosääntöjen rikkomisesta. Tuomari kuitenkin selitti: Yksityishenkilöt ja yritykset, jotka eivät noudata OFAC-säännöksiä, mukaan lukien virtuaalivaluuttaa koskevat määräykset, voivat joutua rikossyytteisiin.
Crypto Exchange -tili lähettää yli 10 miljoonaa dollaria BTC:ssä
DOJ:n mukaan vastaaja, Yhdysvaltain kansalainen, käytti IP-osoitetta Yhdysvalloissa salaliitossa harjoittaakseen online-maksu- ja rahalähetysliiketoimintaa maassa, joka on täysin sanktioitu. Oikeusministeriö totesi: Maksuverkosto mainosti palveluitaan keinona kiertää Yhdysvaltain pakotteita, mukaan lukien ilmeisen jäljittämättömät virtuaalivaluutan siirrot.
Vastaaja käytti myös Yhdysvalloissa sijaitsevaa kryptovaluuttapörssiä ostaakseen ja myydäkseen bitcoineja. Vastaaja käytti sitten tätä kryptovaihtotiliä lähettääkseen yli 10 miljoonaa dollaria BTC:nä alustan käyttäjille Yhdysvaltojen ja pakotteiden kohteena olevien maiden välillä. DOJ:n mukaan vastaaja suunnitteli huijatakseen Yhdysvaltoja rikkomalla kansainvälistä hätätaloudellista toimivaltalakia (IEEPA). Kysymys ei ole enää siitä, onko virtuaaliraha täällä jäädäkseen, tuomari lisäsi, vaan pikemminkin siitä, pysyykö fiatin valuuttasäännöt kitkattomien ja läpinäkyvien lohkoketjumaksujen tahdissa.
LUE myös: Kuinka MiamiCoinin epäonnistuminen vahingoittaisi bitcoin-ystävällistä Miamin pormestaria?
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- pakotteiden kiertäminen kryptovaluutan avulla/