Yhdysvaltain oikeusministeriö on pidättänyt Anatoli Legkodymovin ja nostanut hänet syytteeseen rahan lähettämisestä ilman lupaa. Jos Anatoli Legkodymov tuomitaan, häntä uhkaa jopa 5 vuoden vankeustuomio. Bitzlato on nyt uutisissa sen jälkeen, kun sen perustaja mainittiin oikeusministeriön lehdistötiedotteessa.
Lainatakseni erityisesti lehdistötiedotetta, tässä sanotaan Anatoli Legkodymovista: Bitzlato harjoitti laittomiin varoihin liittyvää rahansiirtotoimintaa.
Siinä todetaan lisäksi, että Bitzlato ei ole noudattanut Yhdysvaltain säännöksiä, mukaan lukien rahanpesun vastaisia vaatimuksia. Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamista tänä tiistaina tämän yrityksen johtamisesta. Bitzlatolla on myös todettu olevan yhteys Hydro Marketiin, pimeään verkkokauppaan, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa varastettuja luottokortteja ja huumeita sekä harrastaa monia muita vastaavia toimintoja.
Raporttien mukaan Bitzlato sai yli 15 miljoonaa dollaria lunnasohjelmatuloja alustalla vaihdetun 700 miljoonan dollarin kryptovaluutan lisäksi.
Salausyhteisö ei yllättäen ole hämmästynyt. Kun oikeusministeriö ilmoitti pudottavansa pommin suuresta kansainvälisestä kryptovaluuttatoimesta, kaikki luulivat sen olevan Binance, yritys, joka on ollut parrasvaloissa jo yli 4 vuotta. Vaikka uutiset todellakin koskivat kryptovaihtoa, se osoittautui sellaiseksi, jonka lompakossa on vain 11,000 XNUMX dollaria.
Sillä oli 6 miljoonaa dollaria varoja, kun vaihtoalusta oli huipussaan. Sama ei päde nyt, sillä suurimmalla osalla krypto-harrastajista ei ole aavistustakaan, mikä Bitzlato edes on.
Binance näytti myös mainittavan uutisissa, koska FTX:n romahdus on tehnyt kaikista kryptovaihtoalustoista haavoittuvia laskulle. Binancea tutkitaan rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta ja rahanpesusta. Se tosiasia, että Bitzlato-uutiset olivat oikeusministeriön hypänneet, ei löydä oikeaa paikkaa yhteisön jäsenten mielissä.
Yksi Twitterin käyttäjistä kutsui sitä a melko selvä kryptorahanpesuoperaatio ja lisäsi, että monet luulivat kirjaimellisesti, että uutiset koskevat Binancea. Kryptomarkkinat olisivat olleet erilaiset, jos kyse olisi todella Binancesta.
Coinbasen johtaja Conor on twiittasi sanonut, että joku on nostanut 670 24 dollaria viimeisen XNUMX tunnin aikana. Conor on jättänyt jopa aavistuksen jostain takavarikosta mainittu saldo viimeisen 24 tunnin aikana.
FBI:n apulaisapulaisjohtaja Turner on vakuuttanut, että osasto jatkaa pahojen toimijoiden jahtaamista, jotka yrittävät peitellä rikollista toimintaansa uusimman teknologian, kuten kryptovaluutan, takana. Turner on lisännyt, että työ suunnataan tämäntyyppisten rikollisten toimintojen häiritsemiseen ja purkamiseen.
Bitzlato saattaa vaikuttaa alan pieneltä toimijalta, jonka lompakon koko on vain 11,000 XNUMX dollaria, mutta se osoittaa, että ponnistelut ovat suunnassa tällaisten toimintojen katkaisemiseen kryptopörssin koosta riippumatta.
Lähde: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/