Terran kaatuminen oli yksi epätavallisimmista tapahtumista globaalien kryptomarkkinoiden historiassa. Vakaita kolikoita pidettiin aiemmin turvassa romahdukselta tai epäsäännölliseltä arvonmuutokselta. Markkinat kokivat dramaattisen muutoksen maaliskuussa 2022 myrskyisän geopoliittisen tilanteen vuoksi. Muutos on johtanut huomattavan summan menetyksiin kryptoyrityksille. Terraform Labs kohtasi myös ongelmia, mutta se ei ollut loppu; kyse oli epäreilusta kaupasta.
Siitä lähtien tutkimukset ovat jatkuneet ympäri maailmaa sen perustajana ja Tee Kwon ja perustajat ovat olleet tutkimusten kohteena. Tutkinta keskittyy siihen, onko Terraform Labs käyttänyt petoksia huijatakseen sijoittajiaan pääomaa. Syyttäjien viime aikoina keskittynyt Daniel Shin, tämän yrityksen perustaja, jolle Korean viranomaiset tekevät ratsioita.
Tässä on lyhyt katsaus Daniel Shinin toimistoon kohdistuneesta raidista ja siitä, kuinka se voi auttaa sääntelyviranomaisia.
Terra UST:n romahdus ja sen seuraukset
Terra UST:n romahtaminen on johtanut sen perustajien pelkoon. Seurauksena oli taloudellinen menetys sijoittajille ja johdolle ja kestävä oikeusprosessi romahduksen tutkimiseksi. Sen parin kuukauden takaisen romahtamisen vaikutukset ovat jatkuneet. Korean viranomaisten mukaan he jatkavat perusteellista tutkintaa asianosaisten saattamiseksi oikeuden eteen.
Jotkut tutkintaraportit ovat tulleet esille, koska osa virallisista asiakirjoista on vuotanut. Näiden raporttien mukaan kyseessä oli tahallinen petos, joka aiheutti sijoittajille miljoonien dollarien tappiot. Monet Terra-sijoittajat ovat valittaneet Korean sääntelyviranomaisille Terraform Labsia vastaan. Valvontaviranomaiset tutkivat arvopaperilakien rikkomuksia ja petoksen tapahtumista.
Tätä romahdusta koskevissa tutkimuksissa on tapahtunut merkittävää kehitystä. Erilaisia vaihtoja ja henkilöitä tutkittiin. Näitä ovat salauspörssit, kuten Bithumb ja Upbit. Ratsiat johtivat asiakirjojen takavarikointiin tutkinnan jatkamiseksi. Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston ratsiat alkoivat heinäkuun alussa. Kun tietue takavarikoidaan ja analysoidaan, se johtaa merkittäviin löytöihin, mikä auttaa viranomaisia.
Raid Daniel Shinin toimistoon ja sen tytäryhtiöihin
Viimeisin kehitys tuli Daniel Shinin toimistoon tehdystä ratsiasta, jossa takavarikoitiin asiakirjoja. Syyttäjän mukaan ratsia tehtiin asiakirjojen ja muun materiaalin keräämiseksi. Riad ei rajoittunut Daniel Shinin toimistoon; myös erilaisiin pörssiin tehtiin ratsioita. Ratsiat eivät rajoittuneet toimistoihin; Myös joidenkin epäiltyjen kodit joutuivat kohteeksi. Syyttäjänvirasto on kieltäytynyt antamasta täydellisiä tietoja ratsiosta.
Tutkijoiden päätavoitteena on saada tietoa siitä, miten ja miksi Terra romahti ja miksi sen sisaralgoritmi LUNA ei pystynyt reagoimaan tilanteeseen. Yonhap News Agencyn mukaan myös Daniel Shinin omistama maksusovellus Chai Corp tutkittiin sen väitetyn osallisuuden vuoksi. Vaikka tiedotusvälineiden mukaan poliisi, muut oikeusviranomaiset ja sääntelyviranomaiset ovat tehneet ratsioita 15 eri paikassa tällä viikolla.
Toinen tämän tutkimuksen näkökulma on, ovatko Do Kwon ja hänen kumppaninsa kiertäneet veroja. Hänen väitetään siirtäneen voittonsa kryptovaluuttaan offshore-tilin avulla. Sekä Shinin että Do Kwonin väitetään olevan mukana Singapore enkä ole vastannut näihin väitteisiin.
Yhteenveto
Etelä-Korean viranomaiset ovat jatkaneet Terra UST:n romahtamisen tutkimista. Syyttäjän mukaan ratsioita on tehty eri alueilla. Jotkut näistä sisältävät Daniel Shinin toimiston ja kodin. Shin on toiminut Terraform Labsin perustajana. Selvityksiä on jatkettu useiden yhtiöön sijoittajien tehdessä valituksia.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/