- DoJ:n Fraud Squad kyseenalaistaa Silvergatea SBF:ään, FTX:ään ja Alamedaan linkitettyjen tilien ylläpitämisestä.
- Pankkia ei syytetä mistään, vaan sitä vain kuulustellaan osallisuuden vuoksi ja jos he tiesivät jotain etukäteen.
- Osakkeet ovat pudonneet lähes 69 prosenttia romahduksen jälkeen.
Kryptoihin keskittynyt pankki Silvergate Capital on oikeusministeriön huijausryhmän risteyksessä useiden Sam Bankman-Friedin, konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n ja Alamedan tilien isännöimiseksi. Näitä tilejä oletettiin käyttäneen asiakkaiden varojen laittomaan siirtämiseen. Sitten herää kysymys, tiesikö pankki väärinkäytöksistä etukäteen?
Silvergate Capital, krypto-painotteinen pankki, isännöi aiemmin joitain tilejä, jotka liittyivät entisen kryptovalkoisen ritarin Sam Bankman-Friedin yrityksiin. Lainanantajaa painostavat nyt Yhdysvaltain lainsäätäjät paljastamaan yksityiskohdat ja kaikki tiedot, jotka heillä oli FTX:n väärinkäytöksistä.
Voi olla sattumaa, että kryptopankki työskenteli myös monien kryptoyritysten kanssa, jotka joko menivät konkurssiin, joutuivat vakavaan tarkastukseen tai olivat tutkinnan kohteena, mukaan lukien viimeaikaiset tuomioistuimen suosikit FTX ja Alameda. Lisäksi on selvennettävä, että Silvergatea kyseenalaistetaan vain roolistaan asiassa, eikä häntä tällä hetkellä syytetä mistään.
Kun valtava puu kaatuu metsään, monet pienet puut, pensaat ja ruoho murskautuvat. Kun FTX putosi, myös Silvergate vaikutti syvästi ja raportoi lähes miljardin dollarin tappion neljännellä vuosineljänneksellä. Pankki joutui jopa luopumaan 1 prosentista henkilöstöstään ja jopa ottamaan miljardeja dollareita lainoja selviytyäkseen romahduksen aiheuttamasta likviditeettikriisistä.
Alamedalla oli tili vuonna 2018 avatussa pankissa; vaihto alkoi vuonna 2019. Pankki suoritti vaatimuksensa mukaisesti vaaditun due diligence -tarkastuksen ja jatkuvan seurannan tuolloin. Pankin edustaja sanoi, että "yrityksellä oli kattava vaatimustenmukaisuus- ja riskienhallintaohjelma".
FTX:llä oli tapana ohjata asiakkaiden rahoja väärennetyille sähköisille vähittäiskaupan verkkosivustoille oletetun kaupankäynnin motiivilla. Tällä siirrolla haluttiin piilottaa Alameda Researchin käyttämät ja markkinoilla oletettavasti menetetty varat. Tässä petoksessa käytettiin kryptopankin tilejä.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pankki joutuu kyseenalaiseksi. Viime viikolla kaksipuolinen ryhmä Yhdysvaltain senaattoreita kongressissa lähetti kirjeen pankin toimitusjohtajalle, jossa hän kiisti pankin epäselvät vastaukset, kun heiltä kysyttiin aiemmin heidän roolistaan petoksessa.
Valitettavasti, Silvergate oli lähellä räjähdystä ja tuskin onnistui pysymään poissa. Sen osakkeet putosivat lähes 63.9 % romahduksesta.
Kirjoitushetkellä sen kauppa oli 18.83 dollaria 10.21 prosentin korjauksella ja analyytikkoluokitus 2.10. 52 viikon vaihteluväli on 10.81–162.65 dollaria, ja nykyinen kurssi on lähellä alapäätä. Jotenkin hintatavoite on noin 36.18 dollaria 92.1 prosentin nousulla.
Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/