SEC väittää CoinDealin olevan 45 miljoonan dollarin petollinen järjestelmä; Veloittaa kahdeksaa henkilöä ja yhteisöä

• Syytetty lupasi sijoitetun pääoman tuottoa jopa 500,000 XNUMX kertaa
• Tutkinta jatkuu edelleen finanssiviranomaisten toimesta 

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) ilmoitti hiljattain syytteistä kahdeksaa eri henkilöä ja laitosta vastaan. Hakemuksessa Yhdysvaltain Michiganin itäisen piirin käräjäoikeudessa syytettiin kryptoprojektia CoinDealia "petollisena sijoitussuunnitelmana".

SEC syytti kahdeksaa henkilöä, mukaan lukien salausjärjestelmän luoja Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC. Heidän kerrottiin osallistuneen huijausjärjestelmään, joka päätyi keräämään yli 45 miljoonan dollarin pääomaa. Heidän kerrottiin keräävän summaa myymällä "rekisteröimättömiä arvopapereita kymmenille tuhansille sijoittajille" ympäri maailmaa. 

Rahoitusalan sääntelyviranomaisen mukaan Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel väittivät sijoittajille vääriä väitteitä, että sijoittaessaan CoinDeal, joka kehui olevansa lohkoketjuteknologiaprojekti, he pystyivät onnistuneesti tuottamaan kohtuuttoman tuoton sijoituksilleen. Projektin kerrottiin myytävän joukolle niin sanottuja "näkeviä ja varakkaita ostajia" biljoonissa. 

SEC:n Chicagon aluetoimiston johtaja Daniel Gregus sanoi: "Väitämme, että syytetyt väittivät valheellisesti pääsynsä arvokkaaseen blockchain-teknologiaan ja että teknologian välitön myynti toisi sijoittajille yli 500,000 XNUMX-kertaista tuottoa."

He väittivät levittäneen "sijoittajille vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja" projektin oletetusta arvosta vuosina 2019–2022. Lisäksi he olivat myös osa oletettua CoinDeal-myyntiä ja käyttivät investoinnin jälkeen syntyneitä menettelyjä, SEC huomautti. 

CoinDeal ei ollut nähnyt myyntiä tehdyn valituksen mukaan, eikä myöskään sijoittajille jaettu jakoja. Syytettyjen sanottiin pikemminkin kavaltaneen yhdessä miljoonien dollareiden arvosta kertyneet varat ja käyttäneen niitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Chandran osti autoja, kiinteistöjä ja veneitä sijoittajille kuuluvilla varoilla. 

Valituksessa SEC veloittaa Chandrania, Davidsonia, Glaspiea, Knottia, Banner Co-Opia ja BannerGoa SEC:n petostentorjunta- ja rekisteröintisäännösten rikkomisesta. Vaikka muita paitsi Chandrania syytettiin myös hänen "avustamisesta" tietyissä edellä mainitun teon loukkauksissa. Mosselin ja AEO Publishingin sanottiin auttavan ja edistävän Glaspien tekemiä rikkomuksia. 

Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.

Nancy J. Allenin viimeisimmät viestit (katso kaikki)