Sam Bankman-Friedin sisäpiiri kääntyy hänen kimppuunsa

FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin lähipiirin kolmas jäsen myönsi syyllisyytensä rikossyytteisiin, mikä lisäsi merkittävästi kiusatun entisen toimitusjohtajan oikeudellista vaaraa.

FTX:n entinen tekniikan johtaja Nishad Singh myönsi tiistaina syyllistyneensä kuuteen asiaan, mukaan lukien pankkipetokset, hyödyke- ja arvopaperipetokset, rahanpesu ja laittomat poliittiset lahjoitukset. 

Hän ei ehkä ole viimeinen henkilö, joka ottaa vastaan ​​Bankman-Friedin, lainopilliset asiantuntijat sanovat. 

"Silmukka kiristyy Samuel Bankman-Friedin ympärillä", sanoi Anthony Sabino, St. John'sin yliopiston oikeustieteen professori. "Tämä on jälleen yksi johtaja, joka näyttää olevan melko korkealla paikalla, joka on suostunut tunnustamaan syyllisyytensä ja todistamaan SBF:ää vastaan."

Singh, yksi FTX:n perustajista ja Sam Bankman-Friedin läheinen uskottu, on myös suostunut tekemään yhteistyötä oikeusministeriön rikostutkinnan kanssa. Hän seuraa Alameda Researchin entistä toimitusjohtajaa Caroline Ellisonia ja FTX:n perustajaa Gary Wangia. Jokainen myönsi syyllisyytensä joulukuussa krypto-behemotiin liittyviin rikoksiin. 

Kun potentiaalisten todistajien joukko kasvaa, uusia yksityiskohtia paljastetaan oikeuden ilmoituksissa ja Bankman-Friedia kohtaa uusia syytteitä, hän voisi itse harkita syytteen solmimista syyttäjien kanssa. Mutta harvat näkevät yhteistyön oikeusministeriön kanssa hänelle tällä hetkellä vapaana korttina vankilasta. 

"Tule katsomaan meitä ennen kuin näemme sinut"

"Jokainen, joka tunnustaa syyllisyytensä, edustaa todistajajoukkoa, joka todistaa häntä vastaan", sanoi Jacob Frenkel, Dickinson Wrightin asianajaja, joka toimi aiemmin vanhempana lakimiehenä Securities and Exchange Commissionin täytäntöönpanoosastossa. "Hänen protestinsa siitä, että hän odotti menestyvänsä oikeudenkäynnissä, on ontto, kun hänen sisäpiirinsä on rivissä syyllistymisperusteita vastaan." 

Tämä uusin kehitys FTX-rikosasiassa saa jotkut lakiasiantuntijat pohtimaan, voivatko muut Bankman-Friedia lähellä olevat johtajat yrittää katkaista sopimuksia syyttäjien kanssa. Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä Damian Williams varoitti joulukuussa pidetyssä lehdistötilaisuudessa jyrkän varoituksen niille, jotka osallistuivat väärinkäytöksiin FTX:ssä tai Alameda Researchissa.

"Tämä on klassinen strategia, jota syyttäjät ovat käyttäneet aikojen alusta", Sabino sanoi. "Jatkat pikkukalan perässä, kuka saa sinulle keskikokoisen kalan, kuka ison kalan."

Bankman-Fried, jonka kryptoimperiumin arvo oli aikoinaan 32 miljardia dollaria, on kiistänyt syyllisyytensä rikossyytteisiin ja voi joutua vuosikymmenien vankeuteen, jos hänet tuomitaan. Tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta. 

Entistä miljardööriä syytetään FTX-asiakkaiden omaisuuden väärinkäytöstä kauppayhtiönsä Alameda Researchin tukemiseksi sekä laittomien poliittisten lahjoitusten tekemisestä ja muista rikoksista. 

Bankman-Fried sai uusia syytteitä

Päiviä ennen kuin Singh myönsi syyllisyytensä, Bankman-Fried sai korvaavan syytteen, joka sisälsi neljä uutta syytettä, mukaan lukien pankkipetokset. Oikeudenkäyntihakemus sisälsi uusia yksityiskohtia Bankman-Friedin väitetystä poliittisesta lahjoitusjärjestelmästä, joka sisälsi viittaukset kahteen nimeämättömään salaliittoon, jotka ottivat mojovia lainoja Alameda Researchilta ja antoivat rahaa poliittisille ryhmille käytävän molemmin puolin. 

Singh, jota ei mainittu yhdessäkään oikeusasiakirjoissa salaliittolaisena, antoi miljoonia poliittisiin tarkoituksiin vuoden 2022 kampanjasyklin aikana. Häntä syytettiin tällä viikolla salaliitosta laittomien poliittisten lahjoitusten tekemiseksi ja liittovaltion vaalilautakunnan pettämiseksi. 

Ei ole selvää, voisiko Bankman-Friedin luutnantin tehdä toinen vetoomussopimus. Dan Friedberg, entinen FTX-yhteensopivuuspäällikkö, on tehnyt kuulemma puhunut FTX:tä tutkivien syyttäjien kanssa. 

FTX Digital Marketsin entinen toimitusjohtaja Ryan Salame, joka antoi miljoonia republikaaneille vuoden 2022 puolivälissä, ei kommentoinut. FTX:n Yhdysvaltain lakiasiainjohtaja Ryne Miller kieltäytyi kommentoimasta asianajajansa kautta. Syyttäjät ovat syyttäneet Bankman-Friedia yhteydenotosta FTX:n asianajajaan, joka on myös tapauksen mahdollinen todistaja, salatun sovelluksen kautta. Oikeuden asiakirjoissa ei paljastettu sen työntekijän nimeä, johon Bankman-Fried otti yhteyttä, mutta tuomari muutti hänen takuuehtojaan estääkseen häntä ottamasta yhteyttä tulevaisuudessa ilman ulkopuolisia asianajajia.  

Muut Bankman-Friedin läheiset saattavat tuntea enemmän painetta keskustella syyttäjien kanssa nyt, kun Ellison, Wang ja Singh ovat tunnustaneet syyllisyytensä, Sabino sanoi. 

"He ovat jo myöntäneet syyllisyytensä. He ovat tehneet sopimuksen. Tämä jättää vähemmän tilaa näille ihmisille tehdä sopimus", Sabino sanoi. "Jos he haluavat pitää itsensä poissa vankilasta loppuelämänsä ajan, heidän on parasta toimia nopeasti ja käydä tässä vaiheessa vakavia, kovaa keskustelua hallituksen kanssa vetoomussopimuksen parametreistä."

Mahdollinen avaintodistaja

Singhin yhteistyö voi olla avainasemassa syyttäjille, jotka pyrkivät todistamaan rikollisia aikomuksia, kun Bankman-Fried joutuu oikeuden eteen lokakuussa. 

”Kun Nishad myönsi syyllisyytensä, hän myönsi, että vuoden 2022 puolivälissä hän tiesi, että FTX lainasi väärin varoja Alamedalle. Tämä on todella keskeinen seikka, koska syyttäjien tapauksessa Bankman-Friedia vastaan ​​heidän on todistettava rikollinen tarkoitus ja että Bankman-Fried rikkoi tahallaan lakia", sanoi Robert Heim, osakas Tarter Krinsky -lakitoimistosta. & Drogin. Heim lisäsi, että syyttäjillä on nyt Singhissä yhteistyökumppani, joka voi vahvistaa, että hän ja mahdollisesti Bankman-Fried tiesivät, että sijoittajavaroja ohjattiin Alamedalle.

Syyttäjät ovat olleet strategisia syytteiden tekemisessä, Heim lisäsi yhteistyötä sisäpiiriläisten kanssa sekä FTX:ssä että Alameda Researchissä, niissä kahdessa yrityksessä, joissa asiakkaiden varoja väitettiin sekoittaneen ja käsitellyn väärin. Vaikka Yhdysvaltain markkinoiden sääntelyviranomaisten tiistaina esittämät siviilioikeudelliset syytteet, joissa Singhistä syytteisiin jakautuivat, menivät pidemmälle valaisemaan sitä, kuinka vähän eroa näiden kahden yrityksen välillä saattoi olla. 

SEC syytti 27-vuotiasta sijoittajien huijaamisesta sanoen, että FTX:n entinen suunnittelujohtaja loi ohjelmistokoodin, jonka avulla FTX:n asiakkaiden varat siirtyivät Alameda Researchille. Sääntelyviranomainen sanoi myös, että Bankman-Fried käski Singhiä luonnehtia miljoonia tuloja väärin ja siirtää varoja miljardin dollarin vuotuisen tulotavoitteen saavuttamiseksi. Singh myös valehteli tilintarkastajille näistä siirroista, virasto sanoi.

Singh suostui SEC-syytteiden "kaksihaaraiseen ratkaisuun", joka odottaa tuomioistuimen hyväksyntää.

Vaihtoehdot loppuvat

Tässä vaiheessa asiantuntijat sanovat, että ottaen huomioon syyttäjillä nyt olevat todistajat, vaikka Bankman-Fried päättäisikin tehdä yhteistyötä, ei ole selvää, että syyttäjät tekisivät hänelle helppoa.

"Bankman-Fried on julistepoika rikollisesta väärinkäytöksestä kryptoavaruudessa. Joten osa siitä, mitä syyttäjät haluavat tehdä täällä, on lähettää erittäin vahva peloteviesti muille ihmisille, Heim sanoi. "Kun on kyse neuvotteluista, se riippuu siitä, kuinka ankara vankeusrangaistus tulee olemaan."

Ei myöskään ole takeita siitä, että syyttäjät hyväksyisivät edes syytesopimuksen.

"Hallitus voi hyvin kääntyä ja sanoa:" Ei, emme ole kiinnostuneita. Tiedät miksi? Koska emme tarvitse sinua anomaan. Olemme saaneet sinut kylmäksi, tuomme sinut oikeuden eteen ja periaatteessa ristiinnaulimme sinut”, Sabino sanoi.

Omalta osaltaan Bankman-Fried ei ole esittänyt kuvaa henkilöstä, joka voisi tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Syyttäjät ovat kehottaneet hänen rikosasioitaan johtavaa liittovaltion tuomaria rajoittamaan Bankman-Friedin Internet-yhteyttä, kun hän käytti Signalia ottaakseen yhteyttä entiseen työntekijään ja mahdolliseen todistajaan. He myös ilmaisivat huolensa siitä, että hän käytti virtuaalista yksityistä verkkoa, jota Bankman-Friedin asianajajat väittävät tarvittavan Super Bowlin katsomiseen. Asiaa johtava tuomari on suostunut rajoittamaan väliaikaisesti joitakin Bankman-Friedin yhteyksiä entisiin työntekijöihin ja yksityisviestisovellusten käyttöä ennen kuin tekee muodollisen päätöksen Internet-yhteyden rajoittamisesta.

Internetin käytön valvonnasta huolimatta Bankman-Fried seurasi päiviä viimeisen oikeusesiintymisensä jälkeen surullisen Ponzi-huijaajan Bernie Madoffin Twitter-fanisivua nimeltä "@MadoffOnlyFans", tili, joka on sittemmin poistettu käytöstä. 

"On vaikea uskoa, että hän ei ota sitä vakavasti. Mutta hän selvästi yrittää heijastaa kuvan siitä, ettei hän ole huolissaan, Frenkel sanoi. "Se on väärä julkisivu."

Sarah Wynn osallistui raportointiin.

The Blockin entinen toimitusjohtaja ja enemmistöomistaja on paljastanut joukon lainoja entiseltä FTX:n ja Alamedan perustajalta Sam Bankman-Friediltä.