FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried (C) saapuu 3. tammikuuta 2023 esittämään kanteen Yhdysvaltain piirituomari Lewis Kaplanille Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa, New Yorkissa.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Sam Bankman-Fried kiisti syyttömyytensä New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa tiistaina kahdeksaan syytteeseen, jotka koskivat hänen entisen kryptopörssinsä romahtamista. FTX ja hedge-rahasto Alameda Research.
Aikainen kryptomiljardööri oli syytteeseen syytteet salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi ja arvopaperipetoksesta, yksittäisistä arvopaperipetoksista ja pankkipetoksista, rahanpesusta ja salaliitosta kampanjoiden rahoitussäännösten välttämiseksi.
Bankman-Fried saapui oikeustalon ulkopuolelle mustalla maastoautolla ja oli täynnä kameroita siitä hetkestä lähtien, kun hänen autonsa saapui. Ryöstö kasvoi niin paksuksi, että Bankman-Friedin äiti ei kyennyt poistumaan ajoneuvosta, vaan kaatui märille jalkakäytävälle, kun kamerat ryntäsivät nähdäkseen hänen poikansa.
Turvallisuus vei Bankman-Friedin väkijoukon läpi oikeustaloon muutamassa hetkessä, ja valokuvaajat ryntäsivät pois tieltä.
Aiemmin päivällä Bankman-Friedin asianajajat jättivät aloitteen kahden sellaisen henkilön nimen sinetöimiseksi, jotka olivat taanneet Bankman-Friedin hyvän käytöksen lainalla. He väittivät, että tapauksen näkyvyys ja vastaaja olivat jo aiheuttaneet riskin Bankman-Friedin vanhemmille ja että takaajia ei pitäisi tarkastella samalla tavalla. Tuomari Lewis Kaplan hyväksyi esityksen oikeudessa.
Pankkiiri-Fried palasi Yhdysvaltoihin Bahamalta 21. joulukuuta, ja seuraavana päivänä hänet vapautettiin 250 miljoonan dollarin tunnustusvelkakirjalla, jonka vakuutena oli hänen perheensä Kaliforniassa.
Liittovaltion syyttäjät ilmoittivat myös uuden työryhmän perustamisesta uhrien omaisuuden takaisinperimiseksi osana meneillään olevaa Bankman-Friedin ja FTX:n romahtamisen tutkintaa.
"New Yorkin eteläinen alue työskentelee kellon ympäri vastatakseen FTX:n romahtamiseen", Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi tiistaina antamassaan lausunnossa.
Yhdysvaltain SDNY:n syyttäjänvirasto oli väittänyt, että Bankman-Fried käytti 8 miljardin dollarin arvosta asiakasomaisuutta varten ylelliset kiinteistönostot ja turhamaisuusprojekteja, mukaan lukien stadionin nimeämisoikeudet ja miljoonia poliittisia lahjoituksia.
Liittovaltion syyttäjät rakensivat syytteen Bankman-Friedia vastaan epätavallisen nopeasti ja muodostivat 30-vuotiaan rikossyytteet muutamassa viikossa. Liittovaltion syytteet tulivat liittovaltion valitusten ohella Hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio ja Arvopaperimarkkinakomissio.
Heitä auttoivat kaksi Bankman-Friedin lähintä liittolaista, Caroline Ellison, hänen hedge-rahastonsa Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja, ja Gary Wang, joka perusti FTX:n yhdessä Bankman-Friedin kanssa.
Ellison, 28, ja Wang, 29, myönsi syyllisyytensä 21. joulukuuta. Heidän vetoomussopimukset syyttäjien kanssa tulivat sen jälkeen, kun rehottavat spekulaatiot, että Ellison, Bankman-Friedin entinen romanttinen kumppani, teki yhteistyötä liittovaltion tutkijoiden kanssa.
Toinen entinen FTX-johtaja, Ryan Salame, ilmeisesti ensimmäiseksi varoitetut sääntelijät väitetyistä väärinkäytöksistä FTX:n sisällä. Salame, entinen FTX:n toimitusjohtaja, ilmoitti Bahaman sääntelyviranomaisille "asiakkaiden omaisuuden mahdollisesta väärinkäytöstä" kaksi päivää ennen kuin kryptopörssi haki konkurssisuojaa Bahaman arvopaperikomission hakemuksen mukaan.
Liittovaltion lainvalvontaviranomaiset ja rahoitusalan sääntelyviranomaiset syyttivät Bankman-Friedia SEC:n yhdeksi suurimmista ja "rohkeimmista" petoksista viime aikoina. Hänen hämmästyttävän putouksensa sai aikaan raportointi joka herätti kysymyksiä hänen luonteestaan hedge-rahaston taseeseen.
FTX:n 11. marraskuuta Delawaren konkurssihakemuksen jälkeisten viikkojen aikana yritysten väärinkäytösten laajuus on paljastunut. Varatoimitusjohtaja John J. Ray sanoi, että siellä oli "yrityksen hallinnan täydellinen epäonnistuminen."
Bankman-Fried nostettiin syytteeseen New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa 9. joulukuuta pidätetty Bahaman lainvalvontaviranomaiset Yhdysvaltain syyttäjien pyynnöstä 12. joulukuuta. Hänen syytteen nostamisen jälkeen Bankman-Friedin lakitiimi Bahamalla flip-floped siitä, suostuuko heidän asiakkaansa luovuttamiseen.
Tämä on kehittyvä tarina. Tarkista päivitykset.
KATSELLA: Sam Bankman-Fried saapuu oikeuteen
Lähde: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html