- Sääntelyviranomaiset ovat syyttäneet kryptovaluuttojen louhintaoperaatiota Columbia Fallsissa petoksesta ja talousrikoksista.
- Yrityksen, jota ei nimetty ilmoituksessa, väitettiin pyytäneen yleisöltä sijoituksia tarjoamalla korkeaa tuottoa kryptovaluuttojen louhintatoiminnasta, mutta epäonnistuneen sitten lunastaneen näitä lupauksia.
Väitteet
Montanan arvopaperi- ja vakuutusasioista vastaava komissaari Troy Downing antoi lopetus- ja lopettamismääräyksen yhtiötä vastaan, jonka väitettiin myyneen rekisteröimättömiä arvopapereita sijoittajille. Downing sanoi lausunnossaan, että yhtiön toimet olivat "räikeitä" ja "uhkasivat Montanan sijoittajia".
Kaivostoiminnan väitetään luvanneen sijoittajille jopa 300 % tuottoa viikkojen kuluessa kryptovaluuttojen louhintatoimintoihin sijoittamisesta. Yhtiön väitetään keränneen vähintään 1.1 miljoonaa dollaria sijoittajilta Montanassa ja eri puolilla maata lakkauttamismääräyksen mukaan.
Yhtiön väitettiin käyttäneen petollisia markkinointimateriaaleja houkutellakseen sijoittajia, mukaan lukien väitteet, että kaivostoiminta oli kannattavaa ja että yhtiöllä oli kokeneiden ammattilaisten tiimi toiminnasta. Yhtiön väitetään käyttäneen myös sosiaalista mediaa sijoitusten edistämiseen ja uusien sijoittajien houkuttelemiseen.
Sääntelyviranomaiset sanoivat, että yhtiöllä ei ollut tarvittavia lisenssejä arvopapereiden myymiseen yleisölle eikä se paljastanut sijoittajille tärkeitä tietoja, kuten kryptovaluuttasijoituksiin liittyvistä riskeistä ja yhtiön taloudellisesta tilasta. Yhtiön väitetään myös jättäneen antamatta sijoittajille riittäviä tietoja kaivostoiminnasta, kuten louhittavan kryptovaluutan määrästä ja louhintaan liittyvistä kustannuksista.
Yhtiötä vastaan esitetyt syytökset ovat osa laajempaa salausvaluuttapetosten ja talousrikosten torjuntaa. Sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet sijoittajia varovaisuuteen sijoittaessaan kryptovaluutta, koska ala on suurelta osin sääntelemätön ja monet yritykset eivät ole läpinäkyviä toiminnastaan.
Myös syytökset kaivostoiminnasta Columbia Fallsissa toimivat varoituksena sijoittajille, että he ovat varovaisia sijoittaessaan kryptovaluuttaan. Vaikka toimialalla on potentiaalia korkeaan tuottoon, se sisältää myös merkittäviä riskejä, ja sijoittajien tulee aina tehdä due diligence ennen sijoittamista.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että sääntelyviranomaiset ovat syyttäneet kryptovaluuttojen louhintaoperaatiota Columbia Fallsissa petoksista ja talousrikoksista. Yhtiön väitetään pyytäneen yleisöltä sijoituksia tarjoamalla korkeaa tuottoa kryptovaluuttojen louhintatoiminnasta, mutta epäonnistui sitten lunastamalla lupauksiaan. Sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet sijoittajia olemaan varovaisia sijoittaessaan kryptovaluuttaan ja suorittamaan due diligencensä ennen sijoittamista. Kryptovaluuttapetosten ja talousrikosten torjunta on osa suurempaa pyrkimystä suojella sijoittajia ja estää lisätappioita.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/16/regulators-allege-columbia-falls-of-operating-fraud-and-financial-crimes/