Liity tärkeimpään keskusteluun krypto- ja web3-alalla! Varmista paikkasi jo tänään
Liittovaltion syyttäjät ovat jakaneet lisätietoja FTX:n perustajaa Sam Bankman-Friedia vastaan nostetusta tapauksesta. Kahden uuden syytteen ja toista entistä FTX:n johtajaa vastaan nostetun siviilikanteen välillä meillä on nyt paljon selkeämpi kuva siitä, mitä oikeusministeriö ajattelee sillä olevan.
Luet Crypton osavaltion, CoinDesk-uutiskirjeen, jossa tarkastellaan salausvaluutan ja hallituksen risteystä. Klikkaa tästä rekisteröityä tuleviin painoksiin.
Kertomus
Viime viikolla liittovaltion syyttäjät lisäsi neljä syytettä FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin rikosasiaan, ilmoitti korvaavassa syytteessä, että lisäksi olemassa olevat petokset ja kampanjarahoituksen rikkomussyytökset, he puuttuisivat syytteisiin pankkipetoksista ja luvattoman rahansiirron käyttämisestä ja antaisivat paljon enemmän tietoja muista maksuista.
Lisätietoa Bankman-Friedin tapauksesta kertoivat tämän viikon syytteet Nishad Singhiä, FTX:n entistä suunnittelujohtajaa vastaan. Singh myönsi syyllisyytensä rikossyytteisiin tiistaina, Vaan Securities and Exchange Commissionin (SEC) ja Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) siviilioikeudelliset syytteet ovat myös edessään..
Miksi se on tärkeätä
Bankman-Fried joutuu oikeuden eteen seitsemän kuukauden kuluttua. Sekä syyttäjien että hänen puolustustiiminsä asianajajat työskentelevät edelleen löydösten läpi, mutta uusimmat häntä ja Singhiä vastaan nostetut syytteet ja kanteet valaisevat paljon enemmän Bankman-Friedin tapausta kuin hänen alkuperäinen syytteensä tammikuussa.
Breaking se alas
Viime torstaina, syyttäjät paljasti korvaavan syytteen FTX:n perustajaa Sam Bankman-Friedia vastaan. Uusi asiakirja sisälsi paljon enemmän yksityiskohtia 30-vuotiaan syytöksistä, mukaan lukien tarkempien syytteiden esittäminen ja muutamien lisäsyytteiden esittäminen.
Syytteen sivuilla on väitteitä siitä, että Bankman-Fried käynnisti tai ohjasi useiden pankkitilejä turvaavien yritysten käynnistämistä, koska FTX ei voinut yksinään. DOJ sanoo, että Bankman-Fried valvoi asiakkaiden varojen väärinkäyttöä ja kehotti tiimiään hämärtämään poliittisiin kampanjoihin lahjoitettujen varojen lähteen.
Korvaavan syytteen mukaan Bankman-Friedia syytetään seuraavista:
Salaliitto FTX-asiakkaiden verkkopetoksen tekemiseksi
FTX-asiakkaiden huijaus
Salaliitto petoksen tekemiseksi FTX-asiakkaille, jotka on sidottu johdannaisiin
Johdannaisiin sidottu FTX-asiakkaiden petos
Salaliitto arvopaperipetoksen tekemiseksi FTX-asiakkaille
Arvopaperipetokset FTX-asiakkaille
Salaliitto petosten tekemiseksi Alameda Researchin lainanantajille
Alameda Researchin lainanantajille kohdistuva huijaus
Salaliitto pankkipetoksen tekemiseksi
Salaliitto harjoittaa luvatonta rahansiirtoyritystä
Salaliitto rahanpesuun
Salaliitto tehdä laittomia poliittisia lahjoituksia ja huijata FEC
Alkuperäisessä syytteessä lueteltiin vain syytteet:
Salaliitto tehdä sähköisiä petoksia asiakkaita vastaan
Huijata asiakkaita
Salaliitto tehdä pankkipetoksia lainanantajille
Pankkipetokset lainanantajille
Salaliitto hyödykepetosten tekemiseksi
Salaliitto arvopaperipetokseen
Salaliitto rahanpesuun
Salaliitto Yhdysvaltain huijaamiseksi ja kampanjoiden rahoituslakien rikkomiseksi
Sen lisäksi uudet asiakirjat tarjoavat paljon pieniä yksityiskohtia, jotka sisältävät melko vakavia syytöksiä.
”Marraskuussa 2022 lakiasiainjohtaja FTX.US varoitti työntekijöitä, että heidän pitäisi säilyttää asiakirjat sääntelyviranomaisten osallistumisen vuoksi, ja julkaisi sitten yrityksen Slack-kanavalle, että FTX olisi suljettava. korvaavan syytteen eräs osa sanoi. "Bankman-Fried kuitenkin poisti yleislakimiehen viestin FTX:n sulkemisesta, jatkoi signaaliviestinnän käyttöä ja poisti Twitterissä joitakin omia lausuntojaan, mukaan lukien twiittinsä siitä, että asiakkaiden omaisuus oli "hyvä"."
FTX:n perustajan väitetään myös ohjanneen North Dimensionin, yhdysvaltalaisen yrityksen, perustamista pelkästään välittäjänä FTX:n ja yhdysvaltalaisten pankkien välillä. Syyttäjät väittävät, että Bankman-Fried valehteli North Dimensionin todellisesta tarkoituksesta päästä pankin due diligence -prosessin läpi.
Lisäksi syyttäjät katsovat, että Bankman-Fried ei koskaan erottanut FTX-asiakkaiden omaisuutta Alamedan omaisuudesta tai muusta omaisuudesta huolimatta "vastaavista väitteistä".
Bankman-Fried "käytti FTX-asiakkaiden varoja, jotka hän kanastettiin ja kavallustettiin muun muassa … rahoittaakseen huomattavan osan [hänen] laittomasta poliittisesta vaikuttamiskampanjastaan, joka sisälsi poliittisen järjestelmän tulvimisen kymmenien miljoonien dollarien laittomilla lahjoituksilla sekä demokraatit että republikaanit tekivät muiden nimissä hämärtääkseen rahojen todellista alkuperää ja kiertääkseen liittovaltion vaalilakia", syytteeseenpano sanoi.
Asiakirja väitti, että vaikka Bankman-Fried oli avoimesti halukas tukemaan demokraatteja, hän myös tuki republikaaneja antamalla tunnistamattoman salaliiton julkiseksi kasvoksi lahjoituksissa.
Vaikka asiakirjassa ei nimetä henkilöä, CoinDesk-raportti löytyi että kymmenet republikaanit saivat lahjoituksia FTX Digital Marketsin toimitusjohtajalta Ryan Salamelta. Salamea ei ole toistaiseksi syytetty mistään väärinkäytöksistä.
Toinen tuntematon salaliittolainen näyttää olevan Nishad Singh, entinen suunnittelujohtaja. Sillä aikaa rikossyytteen Singhiä vastaan ei mainitse Bankman-Friedia nimeltä, syyttäjät nostivat häntä vastaan "salaliitosta laittomien poliittisten lahjoitusten tekemiseksi", jonka he nostivat entistä toimitusjohtajaa vastaan.
Syyte kertoo, kuinka Singh väitti lahjoittaneen ehdokkaille ja komiteoille reilusti liittovaltion rajojen yli ja valehteli heidän alkuperästään.
"Vuonna 2022 tai suunnilleen Nishad Singh, vastaaja ja yksi tai useampi muu salaliittolainen suostuivat ja tekivät lahjoituksia ehdokkaille ja komiteoille New Yorkin eteläisessä piirikunnassa, jotka maksettiin Alameda Researchin varoista ja raportoitiin liittovaltion vaaleille. Provisio muiden kuin varojen todellisen lähteen nimissä", hakemuksessa sanotaan.
SEC- ja CFTC-hakemukset Singhiä vastaan ovat molemmat halukkaampia mainitsemaan Bankman-Friedin (sekä muita entisiä FTX-johtajia).
SEC-arkistointi viettää paljon aikaa FTX:n ja Alamedan rakenteen tarkastelussa ja panee merkille Alamedan kyvyn saada negatiivinen saldo FTX:n kirjoissa ja väitetyn asiakkaiden varojen väärinkäytön muihin käyttötarkoituksiin. Samalla lailla, CFTC-hakemus väittää liittovaltion rikkomuksista sen perusteella, miten yritykset perustettiin ja mitä ne todella tekivät.
Maailma seuraa Nigerian eNaira-lähestymistapaa maan siirtyessä siihen uusi presidentti kiihkeiden vaalien jälkeen.
Maat ympäri maailmaa keskustelevat siitä laskea liikkeeseen keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) 10 vuoden kuluessa, ja ottaa oppia Nigerian live-eNairasta.
"Monet ihmiset ovat katsoneet Nigeriaa kokeiluna", sanoi Varun Paul. CBDC ja markkinainfrastruktuurin johtaja klo Fireblocks. Paul oli aiemmin Englannin keskuspankin fintech-keskuksen johtaja.
Maat todennäköisesti tutkivat, rikkooko Nigeria CBDC:n käyttöönoton koodia.
Maa lanseerasi eNairan lokakuussa 2021, tutkittuaan noin kaksi vuotta, ja sen hyväksyminen oli vähäistä. Vuosi sen julkaisun jälkeen alle 0.5 % nigerialaisista käytti eNairaa. Bloomberg raportoi.
Nigerian keskuspankki jopa rajoitti tammikuussa käteisen määrää, jonka ihmiset voivat nostaa pankeista kannustaa eNairan käyttöönottoa mutta sen ponnisteluista huolimatta ihmiset eivät pidä eNairaa vaihtoehtona – edes keskellä käteiskriisi.
Ihmiset valittavat tällä hetkellä Twitterissä, etteivät he pääse käsiksi perustarpeet pitää polttoaine or ruoka ilman käteistä (osittain kiitos Nigerian 220 miljardia dollaria epävirallista taloutta joka perustuu käteiseen ja rajoitettuun määrään liikkeessä olevia seteleitä).
Lue lisää: Miksi nigerialaiset eivät käänny eNairan puoleen rahapulasta huolimatta?
tiistai
torstai
(Pahe) Kyberturvallisuustoimittaja Joseph Cox pystyi ohittamaan pankkinsa biometrisen äänipohjaisen turvajärjestelmän tekoälytyökalujen avulla.
(tasohyppely) Yhdysvaltain korkein oikeus käsittelee tapausta, joka koskee Communications and Decency Actin pykälää 230, joka tunnetaan myös nimellä laki, joka nimenomaisesti sallii alustojen pysymisen vapaita käyttäjien julkaisuista. Ja kummallista kyllä, 230:n heikentämisestä taistelevat lakimiehet vaikuttavat hieman alivalmistautuneilta.
(Molly Valkoinen) Molly Whitella on syvällisempi selitys siitä, mitä Oasiselle tapahtui, ja sen pyrkimyksistä saada takaisin varastettu krypto käyttämällä hyväksi omaa verkkoaan.
(Ars Technica) Salasanapalvelu LastPass tarjoaa vihdoin tietoja siitä, kuinka sen järjestelmät vaarantuivat viime vuonna.
Jos sinulla on ajatuksia tai kysymyksiä siitä, mistä minun pitäisi keskustella ensi viikolla, tai muuta palautetta, jonka haluat jakaa, voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu] tai löydä minut Twitteristä @nikhileshde.
Voit myös liittyä ryhmäkeskusteluun Telegram.
Nähdään ensi viikolla!
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html