Philip Esformes, jonka vankeustuomiota Trump lievensi, menettää valituksen

A Floridan vanhainkodin omistaja jonka 20 vuoden vankeustuomio 1.3 miljardia dollaria Medicare-petos suunnitelma, jonka silloinen presidentti Donald Trump muutti vuoden 2020 lopulla, on menettänyt a liittovaltion tuomioistuimen valitus ja nyt näyttää olevan menossa uusintakäsittelyyn kuuden terveydenhuollon rikossyytteen vuoksi, jotka valamiehistö oli aiemmin umpikujassa.

Philip Esformes oli valittanut tuomiostaan ​​petoksesta, rahanpesusta ja laittomien takaiskujen saamisesta ja vaati, että häntä vastaan ​​nostettu syyte olisi hylättävä syyttäjän väärinkäytösten vuoksi ja muilla perusteilla.

Kun häntä ja kahta muuta vastaan ​​nostettiin syytteet vuonna 2016, Yhdysvaltain oikeusministeriö kutsui sitä "suurimmaksi yksittäiseksi rikolliseksi terveydenhuoltopetoksiksi, joka on koskaan nostettu yksilöitä vastaan" osaston historiassa.

Kolmen tuomarin paneeli Yhdysvaltain muutoksenhakutuomioistuimessa 11th Circuitissa hylättiin yksimielisesti Esformesin valitus päätöksessä aiemmin tässä kuussa.

Päätös jättää hänet koukkuun 44 miljoonan dollarin sakkoihin ja tuomioon liittyvien takavarikointimääräysten vuoksi.

Esformesin asianajajat ovat ilmoittaneet he aikovat pyytää valituksensa uudelleenkäsittelyä 11. kierroksen koko tuomareiden kokoonpanolta.

Mutta sellaisia ​​pyyntöjä melkein aina kohtaavat pitkät kertoimet menestystä vastaan.

Sama paneeli sanoi myös, ettei sillä ollut toimivaltaa käsitellä Esformesin väitettä, jonka mukaan Trumpin armahdus, joka vapautti hänet vankilasta, estää syyttäjiä ottamasta häntä uudelleen oikeudenkäyntiin ainakin yhdessä niistä kuudesta syytteestä, joissa valamiehistö ei päässyt tuomioon. hänen oikeudenkäynnissä.

Esformesin asianajajat olivat väittäneet, että uusi oikeudenkäynti asiasta rikkoisi Trumpin armahdustoimia sekä kaksoisvaaralauseketta.

Valituslautakunta totesi päätöksessään: "Emme voi saavuttaa tämän väitteen perusteita, koska ripustetut määrät eivät olleet lopullisen tuomion perustana."

"Rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka eivät ole tässä merkityksellisiä, tarkastelemme vain lopullisia tuomioita", paneeli kirjoitti.

Ei ole olemassa liittovaltion lakia, jossa todetaan nimenomaisesti, että syyttäjät eivät voi haastaa syytettyä uudelleen syytteeseen, jonka valamiehistö on umpikujassa sen jälkeen, kun presidentti lievensi heidän tuomiotaan muista syistä, joista heidät tuomittiin. Myöskään liittovaltion oikeuskäytäntö ei käsittele tätä kysymystä.

Jos Esformes tuomitaan uudelleenkäsittelyssä liittovaltion tuomioistuimessa Etelä-Floridassa, on todennäköistä, että hänen asianajajansa käynnistävät uudelleen valituksensa väitteensä, jonka mukaan uudelleenkäsittely esti Trumpin armon vuoksi.

Esformesin asianajaja Kim Watterson sanoi CNBC:lle antamassaan lausunnossa: "Voitoluomioistuin ei ratkaissut kysymystä siitä, estääkö presidentti Trumpin armahdus Philip Esformesille jatkosyytteiden nostamisen."

"Pikemminkin tuomioistuin katsoi, että - muutoksenhakutuomioistuimena - sillä ei ollut tarvittavaa toimivaltaa ratkaista armahdusargumentti tässä vaiheessa, ja totesi nimenomaisesti, että se ei yltänyt väitteen sisältöön", Watterson sanoi.

Esformesin pyrkimyksiä hänen tapauksensa hylkäämiseen tuki joukko republikaanien entisiä Yhdysvaltain oikeusministereitä, joihin kuuluivat Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey ja Alberto Gonzalez sekä Louis Freeh, entinen FBI:n johtaja ja liittovaltion tuomari.

Ryhmä sanoi, että Esformesin tapauksessa syyttäjät olivat rikkoneet sääntöjä, jotka estivät heitä käyttämästä vastaajien ja heidän asianajajiensa välistä viestintää.

Päätöksessään muutoksenhakutuomioistuimen paneeli totesi, että syyttäjät "eivät vain tutkineet etuoikeutettuja asiakirjoja
mutta yritti myös käyttää niitä Esformesia vastaan ​​ennen oikeudenkäyntiä kahdesti."

Ja paneeli sanoi myös, että alemman tuomioistuimen tuomari oli havainnut syyttäjien syyllistyneen väärinkäytöksiin sekä "huonouskoiseen" pyrkimykseen hämärtää tämä toiminta.

Mutta valituslautakunta totesi, että tuo tuomari ja liittovaltion piirioikeuden tuomari "hylkäsivät Esformesin pyynnön hylätä syyte tai hylätä syyttäjäryhmän jäsenet".

Paneeli sanoi, että se yhtyi syyttäjien valitusperusteisiin, joiden mukaan Esformes ei ollut "epäonnistunut" osoittamaan "todistettavaa ennakkoluuloa" hänen yksityisyyteensä loukkaamisesta kommunikoinnissa asianajajien kanssa.

"Joten syytteen hylkääminen tai syyttäjäryhmän hylkääminen olisi ollut sopimatonta", paneeli päätti.

Tuolloin vankilassa ollut Esformes oli yksi kymmenistä ihmisistä, jotka saivat Trumpilta armahduksen hänen viimeisinä toimikautensa aikana.

Oikeusministeriö on sanonut, että Esformesin petossuunnitelma kesti kaksi vuosikymmentä ja siihen sisältyi arviolta 1.3 miljardin dollarin tappiot Medicarelle ja Medicaidille tehdyistä petollisista vaateista.

Järjestelmän tuotoilla Esformes osti 1.6 miljoonan dollarin dollarin Ferrari Apera -auton, 360,000 XNUMX dollarin arvoisen Greubel Forsey -kellon ja maksoi myös naissaattajia, syytteen mukaan.

Syyttäjät ovat myös sanoneet, että Esformes maksoi 300,000 XNUMX dollaria lahjuksia Jerome Allenille, joka oli tuolloin Pennsylvanian yliopiston miesten koripallovalmentaja, joka auttoi saamaan Esformesin pojan pääsyyn yliopiston arvostettuun Wharton School of Businessiin väittämällä virheellisesti olevansa arvostettu koripallo. rekrytoida.

Kun Esformes tuomittiin vuonna 2019 hänen oikeudenkäynnissään 20:stä hänen kohtaamistaan ​​rikoksista, Miamin kenttätoimistosta vastaava FBI-agentti sanoi, että hän "on mies, jota ajaa lähes rajaton ahneus".

"Esformes pyöräili potilaita tilojensa läpi huonossa kunnossa, jossa he saivat riittämätöntä tai tarpeetonta hoitoa, ja laskutti sitten väärin Medicarelta ja Medicaidilta", agentti sanoi.

"Viiten halveksittavaa käytöstään edelleen hän lahjoi lääkäreitä ja valvontaviranomaisia ​​edistääkseen rikollista toimintaansa", agentti sanoi.