Kryptolainausalusta Nexon Bulgarian toimistot ovat tehneet paikallisen poliisin ratsian, kun viranomaiset tutkivat epäiltyä rahanpesua ja verorikkomuksia.
Poliisi tutkii bulgarialaista yksikköä, joka ei ole asiakkaan edessä, mutta jolla on operatiivisia toimintoja, mukaan lukien palkanlaskenta ja asiakastuki, Nexon tiedottajan mukaan.
"Syytökset ovat absurdeja – olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen", Nexon perustaja ja toimitusjohtaja Antoni Trenchev sanoi lausunnossaan.
Operaatiossa on mukana yli 300 poliisia, syyttäjää ja kansallisen turvallisuuden agenttia. Bloombergin raportti, viitaten Bulgarian pääsyyttäjien tiedottajan Siyka Milevan kommentteihin. Lontoossa sijaitsevaa Nexoa epäillään rahanpesusta, verorikoksista ja laittomaan pankkitoimintaan liittyvistä rikoksista, Mileva kertoi toimittajille.
Nexo on ollut lukittuina keskusteluihin ostaa kilpailevan lainanantajan Vauldin viime viikkoina. Vauld hylkäsi Nexon viimeisimmän tarjouksen, mikä herätti kysymyksiä yhtiön maksukyvystä prosessissa.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss