Nexo näkee 158 miljoonan dollarin nostoja päivässä Bulgarian hyökkäyksen jälkeen

Kryptolainaaja Nexo on nähnyt nostoja yli 158 miljoonan dollarin arvosta viimeisen 24 tunnin aikana sen jälkeen, kun Bulgarian viranomaiset tekivät ratsian sen toimistoihin.

Nexolla oli 133,263 2.5 BTC:tä (noin 2 miljardia dollaria) asiakasvelkoja torstaina kello 124,939 yöllä ET ja perjantaina samaan aikaan vuorokauden aikaan tämä luku oli 2.37 8,324 BTC (158 miljardia dollaria), mikä heijastaa XNUMX XNUMX BTC:n (XNUMX miljoonan dollarin) nostoja. reaaliaikainen todistus Nexon tilintarkastaja Armanino verkkosivuillaan.

Nexon toinen perustaja Antoni Trenchev kieltäytyi kommentoimasta nostonumeroita, kun The Block otti häneen yhteyttä, mutta sanoi, että "kaikki järjestelmät ovat käynnissä ja kaikki käsitellään reaaliajassa kuten aina."

Hän lisäsi: "Aktiivisuus on suuruusluokkaa pienempi kuin Celsiuksen ja FTX:n jälkeinen."

Ei ollut selvää, sisälsivätkö todistetut luvut vain Nexon asiakkaiden bitcoin-omistukset vai kaikki heidän bitcoineiksi muunnetut kryptoomistuksensa. Trenchev ei kommentoinut sitä, mutta sanoi, että Nexon kumppanuus Armaninon kanssa oli edelleen käynnissä, vaikka jälkimmäinen ilmoitti viime kuussa jättävänsä kryptoavaruuden.

Bulgarian hyökkäys

Nexo vetäytyi Bulgarian syyttäjien jälkeen alkoi Tutkinta torstaina Nexon väitetystä laittomasta toiminnasta. "Sofiassa tehdään aktiivisia toimia osana esitutkintaa, jonka tarkoituksena on neutraloida kryptolainaajan Nexon laiton rikollinen toiminta", sanoi syyttäjänviraston tiedottaja Siyka Mileva Reutersin mukaan. raportti.

Ratsia kommentoiessaan Nexo sanoi torstaina antamassaan lausunnossa, että Bulgaria on "EU:n korruptoitunein maa. He tekevät rahanpesuun ja verotukseen liittyviä tiedusteluja ryhmän bulgarialaisesta yksiköstä, joka ei ole asiakkaiden edessä, mutta jolla on vain back office -toimintoja – palkanlaskenta, asiakastuki, vaatimustenmukaisuus.

Aiemmin perjantaina Larry Cermak, The Block Researchin varapuheenjohtaja, analysoidaan Nexon EVM-osoitteet tietokannastaan ​​ja havaitsi, että yrityksellä oli yhteensä 378 miljoonan dollarin omistusosuudet 19 lompakossa, joista 264 miljoonaa dollaria oli sen omaa nexo-tunnusta.

"Vain 114 miljoonaa dollaria ei-nexo-omistuksia kaikista EVM-osoitteista yhteensä. Olisin erittäin varovainen", Cermak sanoi.

Kommentoi analyysiä Trenchev sanoi: "Tämä ei ole tyhjentävä luettelo EVM-, ei-EVM- ja pörssitileistä. Ei ole järkevää pitää suuria määriä omaisuutta kuumassa lompakossa ketjussa tyhjäkäynnillä. Katso tätä säiettä miten pörssien yhdistämisemme ja likvidaatiomme edellyttävät varojen olevan pörsseissä."

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.