Päiviä sen jälkeen, kun he tekivät ensimmäiset pidätykset epäilyttävän monen miljardin rikostutkimuksessa kryptovaluutta- kahden eteläkorealaisen pankin useiden sivukonttoreiden kautta linkitettyjen liiketoimien yhteydessä viranomaiset havaitsivat lisää sääntöjenvastaisia siirtoja, joihin osallistui useampia yrityksiä.
Korean finanssivalvontapalvelu (FSS) on havainnut ylimääräisen miljardin dollarin, ja lisää on siirretty useissa epäilyttävissä liiketoimissa, mikä nosti näiden siirtojen kokonaisarvon 1 miljardiin dollariin, paikallinen uutislehti. Korea JoongAng Daily raportoitu elokuussa 15.
Tutkimuksen yksityiskohdat
Raportin mukaan suuri osa tästä summasta siirrettiin vielä julkistamattomalta salausvaihto, minkä jälkeen se siirrettiin ulkomaille, mukaan lukien Hongkongiin, Japaniin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.
FSS:n käynnistäjiä liiketoimia olivat äskettäin julkaistujen yritysten tekemät ja pienyritysten yli 50 miljoonan dollarin tekemät tapahtumat, mikä sai viraston uskomaan, että osa näistä voi olla paperiyrityksiä, jotka käyttävät kryptolinkitettyjä tilejä laittomiin valuuttatransaktioihin.
Lisäksi virasto täsmensi, että siirretyllä rahalla tuotiin maahan erilaisia tuotteita, kuten puolijohteita, koruja ja kosmetiikkaa, ja kyse oli yhteensä 65 yrityksen liiketoimista.
As finbold Etelä-Korean viranomaiset kertoivat aiemmin pidätti kolme henkilöä huolista, joihin kuului laittoman laitoksen perustaminen crypto kaupankäynti operaatio, lähettäminen false taloudellinen tiedot pankeille ja epäilyttävien valuuttatransaktioiden suorittaminen.
Korean muut krypto-ongelmat
Heinäkuun lopulla Etelä-Korean tutkijat teki ratsian useisiin paikallisiin kryptopörsseihin, takavarikoi tapahtumatietoja ja muuta materiaalia osana Terra-alustan tuhoutumiseen johtaneiden olosuhteiden tutkintaa.
Sillä välin Do Kwon, Terraform Labsin toimitusjohtaja, joka aiheutti suuria tappioita sijoittajille, kun sekä sen vakaa kolikon TerraUSD (UST) että alkuperäinen token Terra (LUNA) romahti, on vihdoinkin esiintynyt julkisuudessa ensimmäiseen haastatteluun projektin 45 miljardin dollarin romahtamisen jälkeen.
Lähde: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/