Nykyään tiedetään hyvin, että Bitcoin Whitepaper julkaistiin vuonna 2008 ja ensimmäinen lohkoketju otettiin käyttöön vuonna 2009. Mutta sitten, heti finanssikriisin jälkeen, vain jotkut teknologia-ihmiset, taloudellisesti perehtyneet ihmiset ja kovat Internetin käyttäjät kiinnittivät huomiota rahoitusvallankumous Satoshi Nakamoto ehdotti.
Ja alusta asti pääaihe on ollut hajauttaminen, uusi tapa suojella varallisuuttasi inflaatiolta ja luodaInternetin valuuttamiljoonien käyttäjien käyttöön.
Valitettavasti krypton arvon noustessa huonot toimijat alkoivat saastuttaa nousevaa alaa. Niinpä kryptovaluuttahuijaukset alkoivat kohdistua ihmisten varoihin.
Itse asiassa ensimmäiset Bitcoin-huijaukset alkoivat tapahtua jo vuosina 2010-2011, kun eri käyttäjät ilmoittivat, että heidän kryptovaluuttansa oli varastettu heidän tietokoneiltaan.
Nyt huijarit loivat entistä kehittyneempiä ja kehittyneempiä tekniikoita ihmisten huijaamiseksi. Ja ajan myötä ne näyttävät parantavan niitä vain siihen pisteeseen, että kryptomaailmaan liittyvä aloittelija joutuu todennäköisimmin huijatuksi tavalla tai toisella.
Ensimmäinen askel ennaltaehkäisyssä on kuitenkin uhan tunnistaminen. Ja voit tunnistaa kryptovaluuttahuijauksen paremmin, jos tiedät tarpeeksi käytännöistä.
Joten katsotaanpa yleisimmät Bitcoin- ja muut kryptovaluuttahuijaukset alalla.
1. HYIPs – High Yield Investment Program -salaushuijaukset
Korkean tuoton sijoitusohjelmat eivät ole jotain, joka ilmestyi krypton kanssa, mutta krypto teki siitä paljon suositumman. HYIP:t ovat ohjelmia, jotka tarjoavat "hullun" määrän palautuksia lyhyessä ajassa. Ne takaavat 1–15 % päivittäin – mikä on selvästi kestämätöntä pitkällä aikavälillä.
Pohjimmiltaan se on rikastu nopeasti eräänlainen kryptohuijaus, joka vetoaa niihin, jotka etsivät nopeita voittoja.
Lyhyellä aikavälillä muutama henkilö liittyy ja tallettaa rahaa saadakseen 1-2 % tuoton. Tallettajien ensimmäisen aallon tuotto tulee heidän jälkeensä tehdyistä talletuksista, ja toisen aallon sijoittajat saavat tuottonsa kolmannelta sijoittajaaalolta ja niin edelleen.
Sinä arvasit sen; se on kirjan Ponzi-järjestelmä, joka päättyy, kun alustan luonut henkilö luulee saaneensa tarpeeksi rahaa sijoittajilta tai kun kassavirta pysähtyy tai ei pysty ylläpitämään aikaisempia tasoja. Siinä vaiheessa verkkosivusto sulkeutuu, ja huijarit pakenevat kaikkien varoilla.
Monet ihmiset tallettivat rahaa näihin HYIP-kortteihin vuosina 2012–2022 ja menettivät tuhansia BTC:itä. Ja vielä nyt tämäntyyppinen kryptovaluuttahuijaus kukoistaa edelleen, koska ihmiset ovat ahneita ja riskeeraavat rahaa rikastuakseen yhdessä yössä.
Onneksi HYIP:t eivät ole enää niin kuumia vuonna 2022. Hullut APY:t löytyvät kuitenkin DeFi-sektorilta. Tämä ei tarkoita, että koko DeFi-sektori olisi huijausta, mutta jotkut hankkeet selvästi ovat. Mutta palataan asiaan tarkemmin myöhemmin.
Yksi asia, joka kannattaa muistaa HYIP:istä: Ne ovat puhtaasti Ponzi-suunnitelmia, jotka perustuvat ahneuteen. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti on sitä – tee hyvä due diligence ennen kuin teet talletusta uudelle alustalle, koska kyseessä voi olla toinen kryptohuijaus.
2. HASOt – "Auta muukalainen ulos" -menetelmä
HASO-menetelmä on äskettäin luotu huijaus kryptomaailmassa. Vaikka "Help A Stranger Out" ei ehkä ole sen virallinen nimi, olemme päättäneet nimetä huijauksen tällä tavalla, koska nämä 4 sanaa selittävät tämän Bitcoin-huijauksen parhaiten.
samanlainen kuin 'treffihuijaus', henkilö lähestyy sinua sosiaalisen median alustassa tai chat-sovelluksessa (Telegram, Discord, Whatsapp jne.).
Yritettyään olla ystävällisiä muutaman minuutin tai tunnin ajan, he kysyvät sinulta, voitko auttaa heitä. (Suurimman osan ajasta – henkilöllä on naisen nimi ja avatar. Onko se todella nainen? Luultavasti ei.)
Koska useimmat ihmiset ovat psykologisesti taipuvaisia auttamaan tuntemiaan, heillä on houkutus sanoa kyllä. Siinä vaiheessa huijari kertoo, että heillä on 5 BTC:tä alustalla, jolla he ovat saavuttaneet kuukausirajan. Mutta jos autat heitä nostamaan tililtäsi, he palkitsevat sinut 10 %:lla.
Vaikka se saattaa hieman vaihdella tapauskohtaisesti, on raportoitu, että yleensä, jos todella rekisteröidyt ja lähetät heille sähköpostisi tai käyttäjätunnuksesi alustalla, 5 BTC:n talletus saapuu muutamassa sekunnissa. Mutta kun yrität nostaa sen, sinua pyydetään maksamaan $100 USDT-maksu, jota et voi maksaa BTC:lläsi.
Ihmiset, jotka sortuvat tähän Bitcoin-huijaukseen, ajattelevat usein, että 100 dollarin maksaminen 0.5 BTC:n saamiseksi on sen arvoista.
Lisäksi he jättävät huomioimatta kolme tärkeintä punaista lippua:
- He luottavat muukalaiseen, jolla on 5 BTC:tä;
- Ne tarjoavat 0.5 BTC palkkion;
- Et voi käyttää BTC:tä alustamaksun maksamiseen.
Kun ahneus saa parhaansa, 90% ihmisistä yrittää tallettaa rahaa nähdäkseen mitä tapahtuu.
Yllätys yllätys:
Mutta alustaa ei ole olemassa.
5 BTC:tä ei ole olemassa.
Teit vain huijarille 100 dollaria, usein USDT:nä, jota hän voi käyttää vapaasti.
Ja jälleen, tämä menetelmä perustuu 100% ihmisten ahneuteen. Kukaan ei pakota sinua tekemään sitä; sinulla on vapaa tahto täällä.
3. AI – "Järjestelmänvalvojan henkilönä esiintyminen" -järjestelmä
Admin Impersonation -menetelmä on laajalti levinnyt kryptovaluuttojen huijausmenetelmä Telegramissa ja Discordissa.
Koska Telegram ja Discord ovat kaksi tärkeintä kryptovaluuttamaailmassa käytettyä chat-sovellusta, jokaisessa kunnioitettavassa projektissa on vähintään yksi ryhmä/kanava/palvelin.
Ongelmana on, että huijarit tietävät tämän erittäin hyvin ja käyttävät sitä aina aloittelijoita vastaan.
Kun liityt tunnetun yhteisön Telegramiin tai Discordiin,järjestelmänvalvoja todennäköisesti ottaa sinuun yhteyttä. Useimmissa tapauksissa kyseinen henkilö on huijari.
Huijari käyttää projektin logoa avatarina.
Heillä on nimi kuten "Help Desk"tai"Virallinen tuki. "
Ja he sanovat kaiken saadakseen itsensä näyttämään laillisilta.
Mutta sinun pitäisi kirjoittaa se ylös, Telegramin ja Discordin kirjoittamaton sääntö on "Mikään projektin järjestelmänvalvoja, henkilökunta, tukitiimi tai lähettiläs ei lähetä sinulle ensin viestiä."
Koska useimmat tulokkaat eivät tiedä tätä, huijarit ottavat heihin yhteyttä ja yrittävät "auttaa heitä". Apuosa on järjestelmänvalvojana olemisen teeskentely ja ihmisten varojen varastaminen.
Mutta mitä he voivat tehdä?
Heillä ei ole paljon valtaa esiintyä järjestelmänvalvojana. Mutta jos ihastut siihen ja uskot heidän olevan järjestelmänvalvoja ja annat heille sähköpostiosoitteesi, tilisi ja salasanasi ja jopa yksityisen siemenesi, kun he pyytävät niitä, voit suudella varojasi näkemiin.
Monet huijarit voivat myös lähestyä sinua seuraavasti: "Tililläsi on x-ongelma. Sinun on maksettava 0.3 ETH tähän osoitteeseen ratkaistaksesi ongelman. Summa palautetaan myöhemmin lompakkoosi."
Kuten ennenkin, rahat menevät huijarin lompakkoon, eikä niitä palauteta.
Jos he pyytävät sähköpostisi ja annat sen heille, saat varmasti tietojenkalasteluviestejä yksityisiä siemeniä, kryptotilejä tai muuta varten.
Jos he pyytävät tiliäsi tai yksityistä siementäsi ja annat sen heille, harkitse menetettyä rahaa. He nostavat kaiken toiseen lompakkoosoitteeseen.
Kuten näet, Admin Impersonation -menetelmä on erittäin vaarallinen. Se ei perustu ahneuteen kuten ennen, vaan nopeasti rikastua toivovien krypto-tulokkaiden naivuuteen ja tietämättömyyteen.
Kun liityt Telegramiin tai Discordiin, paras tapa tehdä on estää kaikki, jotka lähettävät sinulle ensin viestejä, jotka yrittävät "auttaa sinua".
Vaikka Elon Musk lähettäisi sinulle viestin, estä hänet.
4. WS – Lompakon synkronoinnin salaushuijaus
Tämä kryptovaluuttojen huijausmenetelmä perustuu järjestelmänvalvojan toisena henkilönä esiintymismenetelmään. Kun huijari ottaa sinuun yhteyttä, hän sanoo jotain seuraavaa: ”Näyttää siltä, että lompakkosi ei ole synkronoitu lompakon kanssa. Sinun on yhdistettävä lompakkosi *Satunnainen huijaussivusto*, niin se ratkaistaan."
Tässä tilanteessa linkki yhdistyy yleensä Metamask-sovellukseen, joka on yleisin ei-säilytysvaluuttalompakko. Kun muodostat yhteyden verkkosivustoon, huijari pääsee käsiksi kaikkiin varoihinsi kyseisestä lompakosta – ja hän voi siirtää ne vapaasti.
Suurimman osan ajasta huijarit käyttävät käsikirjoitusta. Joten kun olet yhdistänyt lompakkosi kyseiseen verkkosivustoon, skripti lähettää rahasi automaattisesti toiseen huijarin hallitsemaan osoitteeseen.
Se on vaarallinen tapa, koska saatat menettää kaikki varat välittömästi lompakostasi. Ja aloittelijalle "lompakon synkronointi" kuulostaa lailliselta.
Lompakon synkronoinnin salaushuijaus ei kuitenkaan lopu tähän. Huijarit voivat myös luoda kopiointiryhmiä virallisista projekteista, lisätä jäseniä ja kiinnittää viestin lompakon synkronointilinkillä. He tekivät tämän monissa suurissa ja pienissä projekteissa, enimmäkseen Telegramissa.
Joten jos etsit projektia Telegram-haussa, on suuri mahdollisuus päästä huijausryhmään.
Aloittelijana tätä menetelmää on vaikea väistää, koska "lompakon synkronointi" kuulostaa tekniseltä ja lailliselta. Mutta se ei ole. Kun olet yhdistänyt lompakkosi kyseiseen verkkosivustoon, olet menettänyt kaiken, mitä sinulla oli siellä. Ja kyllä, varoja ei saada takaisin.
Ole hyvin varovainen; the Lompakon synkronointimenetelmä on edelleen siellä ja edelleen erittäin vaarallinen.
5. BNFT-O – The Bait NFT, jota seuraa Offer Crypto Scam
Oletko käynyt kauppaa NFT:llä Openseassa? Sitten olet tämän NFT-huijauksen mahdollinen tuleva uhri.
Tämä huijaus ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2022.
Jotkut ihmiset alkoivat huomata muutama päivä sitten, että he saivat suuria tarjouksia joistakin NFT:istä, jotka eivät olleet heidän lompakossaan. Mutta kuinka voit saada tarjouksen NFT:stä, jota sinulla ei ole? Ja mitä voi tapahtua, jos hyväksyt tarjouksen?
Huijari lähetti NFT:n osoitteeseesi ja teki siitä tarjouksen toisesta osoitteesta.
NFT:llä on haitallinen sopimus, jonka jos hyväksyt, tarjoat huijarille mahdollisuuden siirtää varat lompakostasi.
Entä tarjous? Tarjous on väärennös. Huijarin rahat ovat lompakossa, mutta kun olet hyväksynyt tapahtuman, tarjosit huijarille pääsyn lompakkoosi.
Se on näppärä tapa huijata – ja jopa parhaat NFT-kauppiaat voivat joutua huijatuksi.
On myös Twitter-säie, joka selittää tämän:
6. RP- The Rug Pull & Unselable -merkit
Ethereumin suurin innovaatio oli älykkäät sopimukset joka salli tietyt säännöt kullekin siihen luodulle kryptovaluutalle. Se avasi kuitenkin oven uuteen mahdollisuuksien maailmaan "kryptovaluuttojen huijausteollisuudessa".
Mitä tulee kryptoihin, vain yhdellä asialla on merkitystä vasta luodussa, ja se on likviditeetti.
Likviditeetti on pohjimmiltaan sitä, kuinka helposti voit muuntaa kryptovaluutan fiat-valuutaksi. Korkeampaa likviditeettiä (yli 1 miljoona dollaria) suositellaan, mutta yleensä pienet kryptovaluutat alkavat alle 100,000 XNUMX dollarista.
Alhainen likviditeetti tarkoittaa, että hinta on epävakaampi. Ja toinen asia, jonka DeFi Summer opetti meille: Alhainen likviditeetti on yleensä merkki riskialtis kryptovaluutasta tai maton vedosta.
Maton veto tapahtuu, kun ostat kryptovaluutan, joka yhtäkkiä menettää arvonsa jälkeenpäin. Ja tyyppejä on monia:
- Hidas maton veto – jossa kehittäjät "työstävät" projektin parissa, mutta hinta laskee jatkuvasti ja tiimi näyttää myyvän;
- Suora maton veto – ostit merkin etkä voi myydä sitä jälkeenpäin. Se on myymätön merkki tai merkki, jonka sääntö on kirjoitettu älykkääseen sopimukseen, joka sallii vain omistajan myydä.
- Klassinen maton veto – ostat merkin, ja muutaman tunnin tai päivän kuluttua likviditeetti putoaa nollaan, etkä voi myydä tokeniasi. Tämä tapahtuu, kun kehittäjä poistaa likviditeetin ja pakenee varojen kanssa.
Nämä ovat yleisimmät, mutta maton vedätysidea on yksinkertainen: tuntematon kehittäjä huijaa rahasi, jota on vaikea jäljittää.
Useimmat mattovedot esittivät itsensä memekoineina, kuten 'Shiba' 'Doge' 'Floki' ja muut koiran/kissan nimet.
Paras tapa on pysyä poissa näistä hämäristä nousevista kolikoista tai tehdä jonkinlainen due diligence ennen kuin se koskettaa ainakin seuraavia asioita:
- Mikä on token-likviditeetti;
- kuinka monta jäsentä on aktiivisia yhteisöissään;
- Kuinka monta tokenia kehittäjät omistavat;
- Mikä on heidän markkina-arvonsa;
- Jos tunnuksessa on CEX-listauksia.
7. UTA – Tuntematon Token Airdrop -huijaus
Toinen erittäin vaarallinen kryptohuijaus on 'tuntematon merkki' airdrop.
Tämä tapahtuu vain hajautetuissa lompakoissasi, joten jos käytät Metamaskia, Crypto.com DeFi -lompakkoa tai muita hajautettuja lompakoita, olet ehkä jo huomannut tämän.
Jos etsit merkkiluetteloasi, saatat nähdä joitain tunnuksia, joita kutsumme "huijausmerkit.” Et ole koskaan ostanut näitä rahakkeita, ja ne ilmestyivät lompakoosi tullessaan tuntemattomasta osoitteesta "ilmapudotuksena".
Se ei ole lentokone. Itse asiassa, kun yrität myydä tokenin, sinun on hyväksyttävä älykäs sopimus. Älykäs sopimus antaa hyökkääjälle mahdollisuuden siirtää kryptovaluuttasi lompakkoonsa. Se on huijaus, joka toimii hyvin samalla tavalla kuin NFT-huijaus.
Hyökkääjä itse asiassa pudottaa miljoonia kolikoita satunnaisiin aktiivisiin osoitteisiin. Kolikoilla ei ole todellista arvoa, mutta jos joku yrittää vaihtaa ne ja hyväksyy sopimuksen, rahakkeet siirtyvät hänen lompakosta hyökkääjän lompakkoon.
Parasta tässä on jättää huomioimatta "suorat lentopisarat", jotka tulevat suoraan osoitteeseesi. Jos sinulla on lompakossasi miljardi kryptovaluuttakolikkoa etkä ole ostanut niitä, kyseessä on todennäköisesti huijaus.
8. RIS – The Romantic Interest Scam
Samoin kuin muissa paikoissa, Romantic Interest -huijaus toimii täydellisesti kryptovaluuttamaailmassa.
Onko sinua koskaan lähestynyt naisia, jotka "haluavat vain ystävystyä?"
Kysyikö hän koskaan, mitä työskentelet, asiantuntemustasi ja muita arkaluonteisia tietoja?
Se on todennäköisesti tyypillinen romanssihuijaus.
Yleensä tämän takana oleva henkilö työskentelee muutaman päivän tai viikon yrittääkseen rakentaa suhteen kanssasi ja tuntea sinut, kysyä elämästäsi, löytääkseen yksityiskohtia – kaikki vain valmistautuakseen pyytämään rahaa myöhemmässä vaiheessa.
Ja jos he onnistuvat voittamaan luottamuksesi, lähetät heille todennäköisimmin 100 dollaria, sitten vielä 200 dollaria ja niin edelleen – kunnes he luultavasti huijaavat sinua vähintään neljällä numerolla.
Tämä ei ole jotain uutta, mutta kryptovaluutta tekee mahdottomaksi saada varat takaisin sen jälkeen, kun ne on lähetetty huijarille. Koska Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat muuttumattomia, varat menetetään pysyvästi, jos lähetät rahaa huijarille.
Tämä on yleinen Bitcoin-huijaus, ole erittäin varovainen, kenen kanssa puhut, äläkä koskaan luota rahojesi kanssa ihmiseen, jota et ole koskaan tavannut tosielämässä.
9. PA – Phishing Attack
Todennäköisesti yksi suurimmista ongelmista nykyisessä World Wide Webissä on Phishing-hyökkäykset.
Tietojenkalasteluhyökkäys on temppu, jossa pahantahtoinen osapuoli yrittää huijata jonkun paljastamaan arkaluonteisia tietoja. Tietojenkalasteluhyökkääjät kloonaavat tiettyjä verkkosivustoja ja lähettävät sinulle "phishing-linkin" kloonatun verkkosivuston mukana. Jos lisäät sähköpostiosoitteesi ja salasanasi sinne, hyökkääjä voi nyt käyttää niitä.
Jos he haluavat saada tietosi Binance.comista – he voivat ostaa verkkotunnuksen, jonka nimessä on Binance, ja kloonata käyttöliittymän. Toinen tapa olisi korvata Binancen i-kirjain kirjaimella l – URL-linkin luominen Blnance.com.
Ja henkilö, joka ei tiedä tästä paljoakaan, luulee sen olevan laillista, ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja salasanansa ja joutuu huijatuksi.
97 % tietojenkalasteluhyökkäyksistä saapuu sähköpostitse Tessian. Joten olisi hyvä taktiikka olla erittäin varovainen vastaanottamiesi sähköpostien kanssa. Tarkista varjoisia linkkejä, käytä asianmukaista virustorjuntaohjelmaa äläkä napsauta sähköposteja, joissa on varoitus tai joissa on jotain epänormaalia (kuten kuvat eivät lataudu, sähköpostit, jotka tulevat Gmail-/Protonmail-tililtä, jotka väittävät olevansa iso bisnes, jne.)
10. PAS – Yksityinen osoitehuijaus
Tämä on melko hienostunut huijaus, joka ilmestyi DeFi-kesällä, kun hajautetut lompakot tulivat tunnetuksi.
Jokaisen kryptokauppiaan tulisi tietää, että hajautetun lompakon arvo on sen yksityisissä avaimissa. Jos joku varastaa yksityiset avaimesi, rahasi menetetään.
Mutta mitä tapahtuu, kun joku julkaisee lompakon, jossa on 10,000 XNUMX dollaria, yksityiset avaimet?
Hän todennäköisesti tekee yksityisen osoitteen huijaus.
Mistä sitten on kyse? No, kun huijari julkaisee lompakon yksityiset avaimet, hän luottaa siihen, että monet yrittävät nähdä, onko siinä jotain.
Ja kun he löytävät merkkejä, monet ihmiset yrittävät saada ne pois. Mutta kaasumaksuihin tarvitaan ETH, BNB tai jotain muuta.
Joten ne, jotka yrittävät saada varoja ulos, lähettävät 10 tai 20 dollaria kaasumaksujen kattamiseksi.
Osoitteen lähettäneellä huijarilla on kuitenkin komentosarja, jossa ETH-, BNB- tai muita tokeneita vastaanotetaan automaattisesti toiseen osoitteeseen.
Joten jos tuhannet ihmiset näkevät yksityiset avaimet, yrittävät käyttää niitä ja lähettää 10 tai 20 dollaria, hyökkääjä ansaitsee pienen omaisuuden.
Näin kerran 50,000 15,000 dollaria USDT tällaisessa osoitteessa. Huijari sai 5 20 tapahtumaa 300,000–XNUMX dollarin välillä yhden viikon aikana. Joten voimme helposti sanoa, että he tekivät noin XNUMX XNUMX dollaria ihmisten ahneudesta nostaa nämä varat.
Samoin kryptohuijarit lähettäisivät erilaisia tilejä haamupörsseihin (pörsseihin, joita ei ole olemassa), joissa heillä on 50,000 XNUMX dollaria muutamaan miljoonaan. Tileille pääsevien ihmisten olisi talletettava rahaa maksujen kattamiseksi, mutta jälleen kerran, varat eivät ole todellisia, ja "maksut" ovat vain huijarin voittoja.
Hyökkääjä yrittää vain houkutella ihmisiä tallettamaan muutaman dollarin sinne toivoen, että he voivat huijata mahdollisimman monta ja nostaa omaisuutensa.
Se on hyvin samanlainen kuin HASO-menetelmä, eikä sitä vastaan ole niin vaikea suojautua. Jätä huomioimatta kaikki sähköpostit, tekstiviestit tai viestit, joissa on yksityinen avain, linkki hämärälle verkkosivustolle tai tarjous, joka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
Oletko koskaan voittanut sosiaalisessa mediassa arvonnan, johon et ole edes osallistunut?
Jos ei, olet onnekas. Ja olet vielä onnekas lukea tämä ennen kuin se tapahtuu.
Monet Binancen, Crypto.comin, Kucoinin ja muiden pörssien käyttäjät merkitään väärennetyillä sivuilla, joilla he ilmoittavat käyttäjilleen voittaneensa arvontaan.
Koska käyttäjät eivät osallistuneet arvontaan, joidenkin kysymysten esittäminen on normaalia. Mutta jotkut niin sanotuista voittajista sokaistuvat "onnensa" vuoksi ja antavat tietonsa väärennetyn sosiaalisen median sivun takana olevalle huijarille tai lähettävät heille varoja.
Tämä tapahtuu Facebookissa (enimmäkseen), Instagramissa, Twitterissä ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Väärennetyillä sivuilla on vähän seuraajia, mutta niillä on yrityksen logo ja muita asioita, jotka saavat ne näyttämään laillisilta.
Heti kun käyttäjä vastaa, hän pyytää hänen tiliään ja salasanaansa – tai maksua 'todistaa olevansa tilin omistaja. "
Jos käyttäjä on tarpeeksi naiivi luottaakseen heihin tarkistamatta sivun laillisuutta, huijari voittaa.
Aiemmin olen kuullut ihmisten menettäneen tuhansia dollareita toivoen voivansa saada ne 500 dollaria, jotka he voittivat arvonnassa.
On tärkeää, että noudatat asianmukaista huolellisuutta ja älä koskaan anna kenellekään arkaluonteisia tietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai salasanaa.
Mikään kunnioitettava yritys ei kysy salasanaasi. Jos he pyytävät sähköpostisi, on parempi luoda tukilipuke, jossa on tulostettu näyttö, jossa kysytään, onko se totta vai huijausta, sillä joissakin tapauksissa he saattavat pyytää sähköpostisi.
Mutta ei koskaan salasanasi takia.
12. 2xMoney – tuplaa rahasi -huijaus
Oletko koskaan nähnyt videota Elon Muskin, Vitalik Buterinin, CZ:n tai jonkun muun kanssa ja jossa vaaditaan, että rahasi tuplataan, jos lähetät sen osoitteeseen? Jos ei, anna meidän selittää tämä kryptovaluuttahuijaus:
Huijari luo väärennetyn verkkosivuston tai videon, jossa he tarjoavat yleisölle tuplata Bitcoinin tai Ethereuminsa, jos he lähettävät sen osoitteeseen. Kaikki sinne lähetetyt varat ovat selvästi kadonneet.
Se oli yksi suurimmista huijauksista kaudella 2018-2022. Se on edelleen erittäin vaarallista tänään, kuten monet aloittelijat pitävät sitä laillisena. Jotkut lähettivät huijareille suuria summia koska he luulivat saavansa laukauksen.
Huijarit menevät jopa hakkeroimaan tiettyjä vaikuttajaprofiileja Youtubessa, Twitterissä ja Instagramissa ja jakavat tarjouksen seuraajiensa kanssa. Joten jos näet joskus suosikkivaikuttajasi tarjoavan "tuplaa bitcoinisi" -tarjous, se tarkoittaa, että hänet on hakkeroitu. Lisäksi, jokin aika sitten saatoit jopa nähdä YouTubessa videomainoksia, jotka toistivat laillisia kryptokanavia tämänkaltaisella huijauksella.
Valitettavasti ihmiset uskovat usein tämän olevan totta, koska he uskovat, että näitä "mahdollisuuksia" tarjoavilla ihmisillä on rahaa ja heillä on siihen varaa. Mutta todellisuus on, että vain huijarit tekevät tämän saadakseen ilmaista kryptovaluuttaa.
Kukaan ei koskaan tuplaa kryptovaluuttaasi. Älä luota tätä keneenkään, etenkään viimeisimmän syvän väärennösteknologian suhteen. Älä lähetä kenellekään dollaria siinä toivossa, että saat kaksinkertaisen. Tulet varmasti huijatuksi.
Ei ole väliä kuka sen on lähettänyt. se on huijaus. Tilit hakkeroidaan, ja huijarit käyttävät siihen liittyvää uskottavuutta houkutellakseen ihmisiä lähettämään heille kryptovaluuttoja.
13. FTG – The Fake Telegram Groups
Kun kuulet projektista, saatat tuntea houkutusta etsiä sitä Telegramista liittyäksesi heidän ryhmään. Älä tee sitä.
Huijarit luovat yleensä väärennettyjä Telegram-kanavia erilaisilla huijaustekniikoilla. Se voi olla väärennetty lahja, jossa sinun on lähetettävä $ xxx, lompakon synkronoinnin huijausmenetelmä, väärennetty järjestelmänvalvoja ottaa sinuun yhteyttä ja niin edelleen.
Jos haluat löytää kryptovaluutan viralliset kanavat, on parempi mennä Coingecko.com-sivustolle ja etsiä kyseistä kryptovaluuttaa tarkistaaksesi heidän sosiaalisen mediansa siellä.
Sieltä löytyneet linkit ovat tiimin laittamia, ja ne ovat laillisia 99.99 % ajasta. Jäljellä on 0.01 %, jos joku hakkeroi Coingecko-sivunsa, mutta kertoimet ovat melko alhaiset.
Voit myös etsiä Googlesta heidän verkkosivustoaan – jättää mainoksia huomioimatta – ja katsoa, näkyykö se hakutuloksissa.
Väärennetyssä sähkeryhmässä voi olla jopa 80,000 XNUMX tai enemmän jäsentä. Ihmiset saattavat kommentoida siellä, että he ansaitsivat paljon rahaa ja jopa vaikuttajia chatissa luottamuksen herättämiseksi.
Etsin kerran projektin virallista Telegramia Telegramin hakutoiminnolla ja löysin 5 huijausryhmää.
Tästä syystä minun piti mennä Coingeckoon ja löytää oikea tili.
Älä lankea siihen; tarkista kiinnitetty viesti ja jos jokin näyttää epäselvältä, poista ryhmä Telegramistasi ASAP.
Näissä ryhmissä olevat käyttäjät, jotka eivät ole botteja, saavat yleensä paljon yksityisviestejä huijareilta, jotka haluavat ansaita nopeasti rahaa.
14. FApps – Fake Apps -huijaukset
Yksi asia, jota vihaan eniten kryptossa, on väärennetyt sovellukset.
Nämä ovat mielestäni pahimpia, koska ne tarjoavat hakkereille ja huijareille monia tapoja huijata käyttäjää:
- He voivat laatia tarjouksen, joka on liian hyvää ollakseen totta, ja ihmiset uskovat sen;
- Siellä käytettyä sähköpostiosoitetta ja salasanaa käyttävät huijarit muissa tunnetuissa pörsseissä;
- He saattavat lisätä jonkinlaisia haittaohjelmia laitteeseesi.
Väärennetty sovellus saattaa todella näyttää lailliselta. Heillä saattaa olla yli 100–200 arvostelua Google Playsta/App Storesta (kuten niitä voi ostaa), kunnollinen käyttöliittymä/UX ja kampanja, joka on houkutteleva – mutta sinua huijataan lopulta, jos käytät sitä.
Väärennettyä sovellusta on erittäin vaikea havaita. Näitä ei ole ollut paljon viime aikoina, mutta on parempi tietää vaarat ennen varojen menettämistä.
Yksi asia, joka auttoi minua näkemään, onko kryptovaluuttasovellus laillinen, oli sen luoneen yrityksen etsiminen Googlessa ja sen tarkastaminen, kuka se todellisuudessa on, ja sitten tarkistaa Trustpilotista, onko yrityksellä arvosteluja.
Toinen tapa olisi etsiä sovelluksen verkkosivustoa ja tarkistaa, onko se oikea vai väärennetty, joka on suunniteltu hankkimaan kirjautumistietosi.
Onneksi Google Play ja Apple Store onnistuivat pääsemään eroon suurimmasta osasta näistä sovelluksista. Väärennettyjen sovellusten määrä kryptomaailmassa on vähentynyt vuodesta 2017 lähtien, koska tämä huijaustapa vaatii paljon työtä ja joitakin Googlen/Applen vahvistuksia – joita on vaikea läpäistä nykyään.
15. CS-P2P – kryptovaluutan myyjä
Huijaajien käyttämä alkeellisin huijaustekniikka on huijata kryptokäyttäjät "ostamaan" kryptovaluuttaa suoraan heiltä.
Saatat nähdä jonkun ryhmässä sanovan:Tarvitsen USDT:n BTC:lleni. Myyn BTC:ni 20% alennuksella" tai samankaltainen. Mutta tietysti sinun odotetaan lähettävän varat ensin.
Yksinkertaisemmin sanottuna henkilö, jota et tunne, haluaa myydä BTC:nsä 20 % alennuksella ja haluaa sinun lähettävän USDT ensin, ja sitten hän lähettää sinulle BTC:n.
Kuulostaa vähän hämärältä, eikö? Tämä johtuu siitä, että se on varjoisa.
Tietenkin, kun lähetät varat, et näe penniäkään takaisin.
Sitten on älykkäämpi huijari, joka tarvitsee Ethereumia tai jotain vastaavaa. Hän lähettää ensin varat ja sitten pyytää sinulta omasi.
Kun olet lähettänyt hänelle osoitteesi, huijari lähettää sinulle xxx USDTERC20. Ja sitten odota, että lähetät "todellisen kryptovaluutan". Panin suuren painoarvon "oikeaan kryptovaluuttaan" – koska huijarin sinulle lähettämät varat ovat vain ERC20 väärennettyjä merkkejä eivätkä USDT:tä.
Kyllä, se näyttää USDT:ltä, mutta se ei ole sitä. Joten kuinka voit varmistaa sen?
Siirry Coingeckoon, etsi USDT, tarkista sen sopimusosoite ja kopioi se.
Siirry osoitteeseen Etherscan.io – etsi osoitteesi ja lisää loppuun seuraava: ?a=*USDT-sopimusosoite*.
Tämä näyttää sinulle kaikki USDT-siirrot kyseisestä osoitteesta ja voit tarkistaa, onko vastaanottamasi kryptovaluutta laillinen.
Mutta parasta on jättää nämä myyjät huomiotta. Vaikka kyseessä ei olisikaan huijaus, hän saattaa vain pestä rahaa jonkun puolesta.
Älä luota keneenkään, että se myy kryptoa toiselle henkilölle eikä halua käyttää vaihtoa, varsinkin kun on olemassa satoja DEX:iä, joita kuka tahansa voi käyttää.
16. BONUS: The Insolvent Crypto Business
Jos et ole uusi krypton parissa ja olet kiinnittänyt huomiota avaruuteen vuonna 2022, olet nähnyt historiaa:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Matkaaja
- 3 Arrows Capital
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Useimmat pitivät näitä yrityksiä "turvallisina" ja "liian suuria epäonnistuakseen". Mutta krypto osoitti meille, että tällä alalla voi tapahtua mitä tahansa.
Luna epäonnistui LUNA:lle ja heidän stablecoinilleen UST:lle suunnitellusta suuresta shortista.
3 Arrowsin pääoma epäonnistui positioidensa ylivelkaantumisesta ja kyvyttömyydestä maksaa lainoja takaisin.
FTX oli salaa maksukyvytön ja sillä oli 8 miljardin dollarin aukko.
Ja loput heistä olivat vain vakuusuhreja, joilla oli rahaa lukittuina yllä oleviin yrityksiin tai jotka olivat käyttäneet muita kestämättömiä liiketoimintatapoja.
Pääasiassa he eivät kunnioittaneet sijoittamisen pääsääntöä: Älä laita kaikkia munia yhteen koriin.
Maksukyvytöntä kryptoyritystä on vaikea havaita. Härkämarkkinoilla kaikilla näyttää menevän hyvin. Mutta karhumarkkinoilla saatat nähdä joidenkin yritysten kamppailevan.
Alameda Research epäonnistui hyvin tehdyn ja dokumentoidun artikkelin takia. Muut? Hinta laski, mikä aiheutti paniikkia markkinoilla.
Kaikissa näissä avainsana on karhumarkkinat.
Siksi tässä on luettelo parhaista käytännöistä, joita voit tehdä karhumarkkinoilla välttääksesi Bitcoin- ja kryptovaluuttahuijaukset ja pitääksesi salkkusi turvassa:
- Yritä poistua niin paljon kuin voit FIAT & Stablecoinsissa. Markkinapankkien kannalta parasta on pitää vähintään 70 % salkustasi FIAT & Stablecoinsissa.
- Säilytä kolikot ei-varmistuslompakossa. Loput 30 % salkustasi tulee säilyttää lompakossa, joka ei ole säilöönottoa tai enemmän. Näin vältetään vaihto-, lainaus- tai vastaavantyyppisten yritysten ajautuminen konkurssiin ja sinut konkurssiin.
- Sinulla on vähintään 1-2 CEX-tiliä, joita voit käyttää milloin tahansa – CEX-tili saattaa olla tarpeen ajoittain – joten on parasta, jos sinulla on vähintään 2 tiliä nimesi alla eri CEX-tilillä.
- Älä käytä alustoja, jotka maksavat tuoton. Celsius, Hodlnaut ja BlockFi toivottavasti saivat alan ymmärtämään, että varoja ei pidä säilyttää paikoissa, jotka tarjoavat tuottoa. Ei ainakaan karhumarkkinoilla.
- Tutki alustasta vähintään muutama tunti ennen kuin talletat varojasi sinne. Tämä sai minut välttämään FTX:tä, Celsiusta, Lunaa ja monia muita. Ennen kuin talletat rahaa alustalle, etsi verkosta kaikkea, mitä voit tehdä, perustajista yrityksen osoitteeseen ja taloustietoihin. Hyvä tutkimus voi tehdä eron voiton ja tappion välillä.
- Pidä yksityiset avaimesi turvassa – Yksityisten avainten turvassa pitäminen on pakollista. Ne ovat sinun rahojasi, joten varmista, että säilytät ne turvallisesti ilman, että kukaan tiedä niistä.
* Tämän artikkelin tiedot ja annetut linkit ovat vain yleisiä tiedoksiantoja, eivätkä ne saa olla taloudellisia tai sijoitusneuvoja. Suosittelemme tekemään oman tutkimuksen tai konsultoimaan ammattilaista ennen kuin teet taloudellisia päätöksiä. Huomaa, että emme ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä verkkosivustolla olevista tiedoista.
Lähde: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/