Hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio peritään Mirror Trading International ja pomo Johannes Steynberg petoksista ja rekisteröintirikkomuksista torstaina.
Komissio piti Etelä-Afrikassa toimivaa operaatiota "suurimpana petollisena suunnitelmana, joka koskee Bitcoinia kaikissa CFTC-tapauksissa".
Mirror Trading Internationalin väitetään osallistuneen "kansainväliseen vilpilliseen monitasoiseen markkinointijärjestelmään" lähes kolmen vuoden ajan valituksen mukaan. Steynbergin väitetään pyytäneen yleisöltä Bitcoinia osallistumaan Mirror Trading Internationalin ylläpitämään hyödykepooliin – ilman että hän oli rekisteröitynyt toimijaksi – toukokuusta 2018 maaliskuuhun 2021.
"Syytetyt kavalleet joko suoraan tai välillisesti kaikki poolin osallistujilta hyväksymänsä Bitcoinit", CFTC sanoi tiedotteessa. Komissio jätti siviilioikeudellisen kanteensa Yhdysvaltain Texasin läntisen piirin käräjäoikeuteen.
Steynbergin väitettiin hyväksyneen vähintään 29,421 1.7 BTC:tä, joiden arvo oli yli 23,000 miljardia dollaria, XNUMX XNUMX osallistujalta Yhdysvalloissa, jotka eivät olleet kelvollisia sopimusosapuolia. Hän otti myös lahjoituksia muilta eri puolilta maailmaa CFTC:n mukaan.
Viraston mukaan Steynberg "väitetysti kävi kauppaa pörssin ulkopuolella, vähittäiskaupan ulkomaan valuuttaa velkaantuneella, marginaalilla ja/tai rahoitetulla pohjalla" osallistujien kanssa "syytettyjen valheellisesti väittämän patentoidun "botin" tai ohjelmiston kautta."
Yhdysvaltalaiset tutkijat liittyivät Mirror Trading Internationalin tutkimukseen viime kesänä, Bloomberg raportoi elokuussa. Komissio vaatii petetyille sijoittajille hyvitystä ja väärin hankittujen voittojen poistamista. CFTC vaatii myös siviilioikeudellisia rahallisia seuraamuksia, pysyviä rekisteröinti- ja kauppakieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä CFTC-sääntöjen ja hyödykevaihtolain tulevilta rikkomuksilta.
Steynberg katosi kaksi vuotta sitten, kun Mirror Trading International lopetti maksujen maksamisen monille jäsenilleen. Etelä-Afrikan uutislehden mukaan hänet pidätettiin Brasiliassa viime vuonna, ja hän hävisi aiemmin tässä kuussa tarjouksen päästäkseen vankilasta ennen luovuttamiskäsittelyä. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss