Commodity Futures Trading Commissionin Binancea vastaan nostamassa uudessa siviilioikeudessa syytetään kryptojättiläistä lukuisista määrästä, mukaan lukien johdannaistuotteidensa rekisteröimättä jättäminen ja palveluidensa eristäminen yhdysvaltalaisilta asiakkailta. Mutta se on myös täynnä tarkkoja tietoja väitetystä rikollisesta toiminnasta yrityksen ylimmiltä virkailijoilta, joita CFTC syyttää rikollisten liiketoimien tiedosta ja niihin osallistumisesta.
"Sisäisesti Binancen virkailijat, työntekijät ja agentit ovat myöntäneet, että Binance-alusta on helpottanut mahdollisesti laitonta toimintaa", CFTC:n valituksessa mainitaan esimerkki entisen Chief Compliance Officerin Samuel Limin ja toisen kollegan välisestä keskustelusta helmikuussa 2019 kaupasta. Militanttiryhmän Hamasin kanssa. Lim kertoi kollegalleen, että terroristit lähettävät yleensä "pieniä summia", koska "suuret summat ovat rahanpesua". Kollegani vastasi: "Voi tuskin ostaa AK47:ää 600 taalalla."
Lim myönsi myös helmikuussa 2020, että osa Binancen asiakkaista, mukaan lukien venäläiset, oli mukana laittomassa toiminnassa valituksen mukaan. Lim kirjoitti chat-viestissä noista kaupoista: "Kuten tule. He ovat täällä rikosten takia." Binancen rahanpesun raportoija vastasi tuolloin: "Näemme huonot puolet, mutta suljemme kaksi silmää."
Toisessa tapauksessa Binancen työntekijä väitti pyytäneen Limiä ja toista kollegaa heinäkuussa 2020 poistamaan asiakkaan, joka hankki yli 5 miljoonaa dollaria "epäilyttävistä palveluista", joiden uskottiin olevan laittomia valituksen mukaan. Lim kirjoitti vastauksena työntekijälle:
"Voi kertoa hänelle, että hänen on oltava varovainen varojensa suhteen, erityisesti darknetistä
kuin hydra
Hän voi palata uudella tilillä
Mutta tämän nykyisen on mentävä, se on pilalla”
Binancen tiedottaja kertoi Fortunelle, että valitus tuli yritykselle yllätyksenä.
"CFTC:n tekemä valitus on odottamaton ja pettymys, koska olemme tehneet yhteistyötä CFTC:n kanssa yli kaksi vuotta. Aiomme kuitenkin jatkaa yhteistyötä sääntelijöiden kanssa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa”, Binancen tiedottaja sanoi.
"Olemme tehneet merkittäviä investointeja viimeisen kahden vuoden aikana varmistaaksemme, ettei alustallamme ole aktiivisia yhdysvaltalaisia käyttäjiä. Tänä aikana nousimme noin 100 henkilöstä compliance-tiimimme noin 750 ydin- ja tukihenkilöstöksi tänään, mukaan lukien lähes 80 työntekijää, joilla on aikaisempaa kokemusta lainvalvonta- tai sääntelyviranomaisista ja noin 260 työntekijää, joilla on vaatimustenmukaisuustodistukset", tiedottaja sanoi. .
Viimeisimmän CFTC-oikeudenkäynnin lisäksi Binance on ollut oikeusministeriön tutkinnan kohteena vuodesta 2018 lähtien, koska sen väitetään rikkoneen Yhdysvaltain noudattamista koskevia lakeja, rahanpesun vastaisia sääntöjä ja sanktioita. Kryptopörssi saattaa valmistautua maksamaan yli miljardin dollarin sovitussakkoja Wall Street Journal viime kuussa.
Binancen tukahduttaminen tapahtui viime vuonna hajotetun kryptopörssin FTX:n näyttävän romahduksen jälkeen. Pörssin toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on sittemmin syytetty useista rikoksista, ja hän odottaa oikeudenkäyntiä Yhdysvaltain SEC:n puheenjohtajassa Gary Gensler otti tiukemman asenteen kryptoteollisuutta vastaan viime kuukausina. Viime vuoden joulukuussa hän vertasi kryptoyrityksiä kasinoihin ja sanoi, että niiden "täytyi noudattaa aika-testattuja lakejamme".
Huippujen Binance-virkailijoiden välisten keskustelujen yksityiskohtien lisäksi CFTC:n valitus keskittyy suurelta osin sen väitettyyn epäonnistumiseen tiedottamisesta työstään Yhdysvalloissa ja noudattamissääntöjen vastaiseen toimintaan väittäen, että yritys "ei toiminut kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana". ryhtyä toimiin rajoittaakseen tai rajoittaakseen yhdysvaltalaisten asiakkaiden mahdollisuuksia käydä kauppaa alustalla." Jopa sen jälkeen, kun Binance päivitti käyttöehtojaan rajoittaen saatavuutta Yhdysvalloissa vuonna 2019, asiakkaat saattoivat käyttää porsaanreikiä, kuten virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPN) päästäkseen sivustoille, kanteen mukaan. Se väittää lisäksi, että toimitusjohtaja Changpeng Zhao ja Lim olivat molemmat täysin tietoisia näiden porsaanreikien olemassaolosta ja että vuonna 2020, vuosi sen jälkeen, kun Binance oli päivittänyt käyttöehtojaan, lähes 18 prosenttia sen asiakaskunnasta sijaitsi edelleen Yhdysvalloissa. tuloraporttien perusteella.
Valituksessa väitetään myös, että Binance hämärsi tietoisesti rakenteensa sanomalla, että yritys luottaa "yrityskokonaisuuksien sokkeloon", joka on tarkoituksella suunniteltu "hämärtämään Binance-alustan omistajuutta, hallintaa ja sijaintia". Binancen tarjontaan kuuluu verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, joista osa on valituksen mukaan itsenäisesti toimivia. Oikeudenkäynnissä väitetään, että Binance on tullut niin tehokkaaksi piilottamaan toimintarakennettaan ja yritystensä sijaintia, "se on jopa hämmentänyt oman strategiajohtajansa", joka kutsui Binancea viime vuonna virheellisesti "kanadalaiseksi" yritykseksi ennen kuin tiedottaja korjasi häntä. . Zhao on pitkään vaatinut, että hajautettuna yrityksenä Binancella ei ole pääkonttoria.
Päivitys, 27. maaliskuuta 2023: Tämä artikkeli on päivitetty Binancen lausunnolla.
Tämä tarina oli alun perin esillä Fortune.com-sivustossa
Lisää Fortunesta:
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html