Kraken sovittaa Iranin pakotteiden rikkomukset Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa

Krypto-pörssi Kraken suostui sopimaan valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontaviraston kanssa yrityksen ilmeisistä Irania-vastaisten pakotteiden rikkomuksista.

Kraken, joka ilmoitti rikkomuksista vapaaehtoisesti, on suostunut maksamaan 362,000 100,000 dollaria ja sijoittamaan vielä XNUMX XNUMX dollaria vaatimustenmukaisuuden valvontaan OFAC:n mukaan. 

Sovittelu on neljäs kerta, kun OFAC on tehnyt sovinnon kryptoyrityksen kanssa BitGo, Inc:n, BitPay, Inc:n ja Bittrex, Inc:n kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen. OFAC on pakotetoimisto Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä.

Useiden vuosien ajan Kraken käsitteli 1.7 miljoonan dollarin tapahtumia käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa. 826 transaktiota tapahtui lokakuun 2015 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä on kielletty harjoittamasta liiketoimintaa Iranissa. 

Vaikka Krakenilla oli käytössään rahanpesun torjunta- ja sanktioiden noudattamisohjelmat, kryptoyritys ei ottanut käyttöön asianmukaisia ​​maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien järjestelmää Internet-protokollaosoitteiden estämiseksi, OFAC sanoi. Kraken oli antanut käyttäjien, jotka näyttivät olevan Iranissa, tehdä digitaalisia valuuttatapahtumia alustallaan. 

"Tämä tapaus korostaa maantieteellisten paikannustyökalujen, mukaan lukien IP-esto- ja muut sijainninvarmistustyökalut, käytön tärkeyttä, jotta voidaan tunnistaa ja estää sanktioiduilla lainkäyttöalueilla olevia käyttäjiä osallistumasta kiellettyihin virtuaalivaluuttaan liittyviin tapahtumiin", OFAC sanoi sovintoilmoituksessa. "Tällaisten kontrollien käytön rajoittaminen vain tilin avaamisaikaan – eikä koko tilin käyttöiän tai myöhempien tapahtumien osalta – voi aiheuttaa sanktioriskejä virtuaalivaluuttaan liittyville yrityksille.

Kun Kraken havaitsi ongelman, hän perusti automaattisen järjestelmän estääkseen IP-osoitteet, jotka on linkitetty pakotteisiin lainkäyttöalueisiin, ja alkoi käyttää blockchain-analytiikkatyökaluja seuraamusten valvontaan. Yritys palkkasi myös pakotteista vastaavan päällikön ohjaamaan sen noudattamista. 

Sovitussumma "heijastaa OFAC:n päättäväisyyttä siitä, että Krakenin ilmeiset rikkomukset eivät olleet räikeitä ja vapaaehtoisesti itse paljastuneet", virasto sanoi. Sopimus tehdään kaksi kuukautta Krakenin toimitusjohtajan Jesse Powellin jälkeen astui alas hänen roolistaan.

Kraken ei ehkä ole viimeinen kryptoyritys, joka joutuu valvonnan kohteeksi sen liiketoiminnasta sanktioiduissa maissa. Binance kuulemma jatkoi toimintaansa Iranissa vuoden 2018 jälkeen Yhdysvaltain pakotteista huolimatta, vaikka yhtiö väittää olevansa "täysin kansainvälisten pakotteiden mukainen". 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.