Tuomari nimittää riippumattoman tarkkailijan valvomaan Trump-organisaatiota petostutkimuksen keskellä

Kärkilinja

Trump-organisaatiota rajoitetaan nyt sen liiketoiminnassa ja raportoinnissaan liikeomaisuudestaan, koska New Yorkin oikeusministeri Letitia Jamesin kanne entisen presidentin Donald Trumpin ja hänen yrityksensä petoksesta etenee, tuomari sulkea Torstaina nimitetään riippumaton tarkkailija valvomaan sen toimintaa.

Key Facts

Kriittinen tarjous

"Jos ei myönnetä … kieltomääräystä, se voi johtaa äärimmäiseen haitalliseen New Yorkin asukkaille", Engoron kirjoitti määräyksessään ja huomautti, että newyorkilaiset "saavat valtavia taloudellisia ja muita etuja" kaupungin rahoitustoiminnasta. "Toimeenpano-, lainsäädäntö- ja oikeuslaitoksemme ovat velvollisia varmistamaan, että rahoitustapahtumat suoritetaan totuudenmukaisesti, ei vilpillisesti."

Pääkriitikko

Trumpin asianajaja Chris Kise väitti torstaina pidetyssä kuulemistilaisuudessa, että Jamesin pyyntö oli "valmistettu valitus", kuten Politico lainasi ja lisäsi Jamesin hyväksi annettua tuomiota "voidaan käyttää tavalla, joka ei oikeastaan ​​liity minkäänlaiseen vahinkoon", koska " meillä on muutama päivä vaaleista." Trump ja hänen yrityksensä ovat laajemmin vastustaneet Jamesin kanteen olevan poliittisesti motivoituneita, ja Trump Organization kuvaili sitä aiemmin lausunnossaan "lähes kolmen vuoden jatkuvan, kohdistetun, epäeettisen poliittisen häirinnän huipentumaksi" AG:ssa ja "noin politiikkaa, puhdasta ja yksinkertaista." Trump Organization ei ole vielä vastannut Engoronin tuomiota koskevaan kommenttipyyntöön.

Big Number

250 miljoonaa dollaria. Suunnilleen tämän verran James pyytää Trumpilta ja muilta syytetyiltä sakkoja, jos osavaltio lopulta voittaa oikeudenkäynninsä.

Mitä katsella

Jamesin oikeusjuttu voi kestää vuosia, lakiasiantuntijat ovat tehneet ennusti, selittää, miksi AG halusi tuomioistuimen toteuttavan nyt toimenpiteitä, jotka voisivat häiritä Trump-järjestöä, kunnes tapaus on täysin ratkaistu. New Yorkin oikeusjutussa viime kädessä tuomioistuinta pyydetään määräämään Trumpille, hänen lapsilleen ja yrityksille joukon rangaistuksia, mukaan lukien Trumpin liiketoimintojen todistusten peruuttaminen, yrityksen valvonnan lisääminen, Trumpin estäminen kaupallisissa kiinteistökaupoissa viiden vuoden ajan ja estää häntä ja hänen lapsiaan toimimasta upseerina tai johtajina missään New Yorkin liiketoiminnassa. Vaikka Jamesin oikeudenkäynti on siviilioikeudellinen kanne, hän sanoi, että hänen toimistonsa on myös siirtänyt todisteita rikoksista oikeusministeriölle ja Internal Revenue Servicelle, mikä voi johtaa lisärikossyytteisiin.

Avaintaustaa

Jaakob haastoi Trumpin oikeuteen, Trump Organization, hänen lapsensa ja muut liikekumppaneitaan syyskuussa, huipentuma vuosia kestäneelle yrityksen taloudellisia tutkimuksia koskeneelle tutkimukselle, joka alkoi maaliskuussa 2019 sen jälkeen, kun entinen Trumpin asianajaja Michael Cohen todisti kongressille, että silloinen presidentti oli vilpillisesti muuttanut arvoa. hänen omaisuudestaan ​​tilinpäätöksessä henkilökohtaisen hyödyn vuoksi. Oikeudenkäynnissä syytetään Trump Organisaatiota omaisuuseriensä arvon vilpillisestä paisuttamisesta yli 200-kertaiseksi vuosina 2011–2021 saadakseen edullisempia liikesopimuksia ja kasvattaakseen Trumpin omaa nettovarallisuutta, mukaan lukien Trumpin Mar-A-Lagon kiinteistön arvostukset ja asunto Trump Towerissa. Oikeudenkäynnissä väitetään, että nämä väitetyt väärät arviot ”hyväksyttiin Trumpin organisaation korkeimmilla tasoilla – mukaan lukien herra Trump itse”. James syrjäytti Eric Trumpin, Donald Trump Jr.:n ja Ivanka Trumpin osana toimistonsa yritystä koskevaa tutkimusta, johon kuului yhteensä yli 65 todistajan haastattelu. Trump itse oli myös syrjäytettiin elokuussa, vaikka hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin ja vetosi viidennen muutoksen oikeuksiinsa. Engoron totesi torstaina antamassaan tuomiossa, että tuomari "vei negatiivisen johtopäätöksen" Trumpin syyttömyydestä sen perusteella, että hän vetosi oikeuteensa olla syyttelemättä itseään.

Tangentti

Trump erikseen haastoi Jamesin oikeuteen Keskiviikkona Floridan osavaltion tuomioistuimessa yrittääkseen estää häntä saamasta joitakin taloudellisia asiakirjoja osana New Yorkin oikeusjuttua. Entinen presidentti pyytää tuomioistuinta estämään Jamesia saamasta kopiota Trumpin peruutettavasta luottamuksesta Floridassa, joka omistaa Trump Organizationin. pyytäminen Tuomioistuimeen "suojelusta Jamesin jatkuvalta väärinkäytökseltä ja yrityksiltä puuttua, hallita, päästä käsiksi hänen Floridaan peruutettavaan luottamustaan ​​ja paljastaa ne julkisesti". Jamesin toimisto terävä tuohon kanteeseen torstaina tuomioistuimessa, koska se "osoitti, että tuomioistuimen pitäisi hyväksyä kieltopyyntönsä" ja totesi, että oikeusjuttu osoittaa, että Trump "itse asiassa yrittää suojata liiketoimintansa rakennetta sääteleviä keskeisiä asiakirjoja ryhmittymä ja hänen yritysomaisuutensa omistus tarkastelusta."

Kirjallisuutta

New York hakee Trumpia vastaan ​​​​kieltomääräystä väitetyn jatkuvan petoksen lopettamiseksi (Forbes)

NY AG James haastaa Trumpin oikeuteen petoksesta (Forbes)

Tarkastukset ja epätasapaino: Forbes-katsaus Trumpin petosoikeuteen (Forbes)

Ainutlaatuinen tallennus, asiakirjat tukevat Trumpin petosoikeudenkäyntiä (Forbes)

Kuinka Forbes paljasti Trumpin valheita hänen kattohuoneistonsa koosta (Forbes)