Intian Enforcement Directorate (ED), lainvalvontaviranomainen, joka tutkii talousrikoksia, on jäädyttänyt 3.7 miljardin rupian (noin 46 miljoonan dollarin) arvosta omaisuutta, joka kuuluu Vauldille, vaikeuksissa olevalle kryptolainaajalle.
ED suoritti hakuja intialaisessa Yellow Tune Technologies -yrityksessä ja havaitsi, että tämä yritys, Vauldin intialaisen yrityksen Flipvolt Technologiesin asiakas, oli osallisena rahanpesutapauksessa perjantain lausunnon mukaan. Tapaus liittyy kiinalaisiin lainasovelluksiin, jotka osallistuivat digitaaliseen lainaukseen Intiassa.
Vuodesta 2019 lähtien useimpien kiinalaisten yritysten on kerrottu saapuneen Intiaan lainaamaan liiketoimintaa perustamalla fintech-sovelluksia, mutta koska Intian keskuspankki (RBI) ei myöntänyt niille NBFC-lisenssiä, ne tekivät sopimuksia paikallisten NBFC-yhtiöiden kanssa. .
"Rahastotutkimusta tehdessään ED havaitsi, että 370 tahoa, mukaan lukien syytetyt NBFC:t ja niiden fintech-yhtiöt, talletti suuren määrän varoja M/s Yellow Tune Technologies Private Limitedin INR-lompakoihin, joita pidettiin Crypto Exchangessa. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Nämä summat olivat vain rikoksen tuottoa, joka oli peräisin saalistushinnoittelukäytännöistä, ED sanoi.
Se jatkoi, että Yellow Tune Technologies - Flipvoltin avustuksella - auttoi syytettyjä fintech-yrityksiä välttämään tavallisia pankkikanavia ja ottamaan kaikki huijausrahat salausomaisuuksien muodossa.
ED sanoi lisäksi, että Vauld ei pystynyt tarjoamaan Yellow Tune Technologiesin suorittamien kryptotapahtumien täydellistä jäljitystä ja että se ylläpitää löyhästi tunteva asiakas (KYC) ja rahanpesun torjunta (AML).
”Kannustamalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja, se on aktiivisesti auttanut M/s Yellow Tunea 370 miljoonan rupiaa rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä. Siksi Flipvoltin salauspörssin kanssa pankki- ja maksuyhdyskäytäväsaldoina 367.67 miljoonan rupian arvoiset irtaimet ja salausvarat, jotka ovat 164.4 rupian yhteistileillä, jäädytetään 203.26 rupian arvosta 2002 PM,XNUMX XNUMX LA:ta. , kunnes kryptopörssi tarjoaa täydellisen rahastojäljen, sanoi ED.
ED:n toiminta on viimeisin isku Vauldille, joka viime kuussa pysäytti asiakkaiden nostot ja on velkaa yhteensä 402 miljoonaa dollaria velkojille, kuten The Block tuolloin raportoi. Tästä summasta 363 miljoonaa dollaria eli 90 prosenttia tulee yksittäisten yksityissijoittajien talletuksista.
Vauld on hakenut suojaa velkojilta. Aiemmin tässä kuussa se sai kolme kuukautta Singaporen korkeimmilta oikeudelta jatkaakseen vaihtoehtojensa tutkimista. Vauldilla on nyt 7. asti aikaa päättää tiensä eteenpäin.
Vauld on parhaillaan due diligence -prosessissa kilpailevan Nexon kanssa mahdollisen ostosopimuksen suhteen. Nähtäväksi jää, toteutuuko sopimus näiden viimeisimpien tapahtumien perusteella.
Tämä on ED:n toinen tällainen liike kryptoavaruudessa viime päivinä. Intian lainvalvontaviranomaiset jäädyttivät viime viikolla 647 miljoonan rupian arvoiset pankkisaldot, jotka kuuluivat paikalliselle kryptopörssille WazirX.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss