Intia lisää mustalle listalle lisää rahakkeita Binance-tutkimuksen 1 aikana

Intiassa on ilmoitti Täytäntöönpanoviraston kautta, että se on jäädyttänyt kaksi muuta kryptoa rahanpesun estämistä koskevien lakiensa mukaisesti. Virallisen lausunnon mukaan kaupankäynnin keskeytetyiksi lueteltuihin digitaalisiin omaisuuseriin kuuluivat Bitcoin ja Stablecoin Tether. Tämä toimenpide päätettiin käyttäjille pelisovelluksia valmistavan E-nuggetsin tutkimuksen aikana. Samassa ilmoituksessa elin mainitsi jäädyttäneensä yli 80 tunnettuun pörssiin sidottua Bitcoinia Binance.

ED väittää, että E-nuggets huijasi käyttäjiään

Täytäntöönpanovirasto toimii talousvirastona, joka tarkastaa useita rahoitusyritysten ylilyöntejä eri puolilla maata, mukaan lukien rahanpesutoiminta. Pörssi vahvisti ilmoituksessaan, että sen jäädyttämien kolmen omaisuuden, mukaan lukien WazirX-tokenin, sanottiin olevan noin 10,000 2021 dollaria. Virasto mainitsi aloittaneensa tutkinnan helmikuussa XNUMX toimitetun pelisovelluksen yhdestä johtajista Aamir Kahnista ja joistakin muista FIR:n naapureista.

Viranomaisen mukaan sovellus luotiin huijaamaan yleisöä varastamalla heidän omaisuuttaan. Lausunnossa kerrottiin, että kun käyttäjät tallettivat varansa sovellukseen, he eivät voineet nostaa niitä. Useiden nostoihin liittyvien kyselyiden jälkeen kauppiaita tervehdittiin pelkillä tekosyillä.

Intian sääntelyviranomaiset ajavat vaihtoja

Viraston julkaisemassa lausunnossa pelialustan johtajat pystyivät nostamaan mainitut varat, jotka kerättiin useilta sijoittajilta eri puolilla Intiaa. Yksityiskohdissa se mainitsi, että he pystyivät helpottamaan vetäytymistä vaihdon kautta. Lausunnossa kerrottiin myös, että johtajien WazirX-tilillä oli mainittu 10,000 392,884 dollaria. Tietojen lisäksi virasto väitti, että Intian poliisi teki ratsian johtajien tiloihin ja sai heiltä varoja noin XNUMX XNUMX dollaria.

Viranomaiset saivat tietää, että johtajilla oli myös noin miljoonan dollarin varoja a Binance jäädytetty tili. Vaikka Binancea on väitetty omistavan WazirX:n, yritys on väittänyt, että hankintaa ei ole saatu päätökseen, ja yritys on edelleen nykyisten omistajiensa omistuksessa. Intian sääntelyviranomaisten ovat työskennelleet väsymättä laitonta toimintaa vastaan ​​viime kuukausina. Muutama kuukausi sitten virasto jäädytti WazirX-omaisuuden. Omaisuus kuitenkin vapautettiin muutama päivä sitten. Tällä hetkellä virasto pidättelee Valudille kuuluvia varoja, Coinswitch Kuber.