(Bloomberg) - Sanjay Shah, hedge-rahastojen kauppias, jota syytettiin massiivisen veropetoksen johtamisesta, menetti valituksen Dubain tuomioistuimessa määräyksestä maksaa Tanskan viranomaisille yli 8.5 miljardia kruunua (1.24 miljardia dollaria).
Useimmat luetut Bloombergilta
Tanskan veroviraston mukaan Dubain kassaatiotuomioistuin hylkäsi tällä viikolla emiraatin alemman oikeuden valituksen. Viranomainen ilmoitti keskiviikkona antamassaan lausunnossa aloittavansa nyt omaisuuden takaisinperinnän.
Tanska on yrittänyt saada takaisin yli 2 miljardia dollaria, jotka viranomaisten mukaan pankkiirien, asianajajien ja muiden verkostot ovat pettäneet siltä osana Cum-Ex-skandaalia. Shah nimettiin sen järjestelmän päämieheksi, jossa eläkejärjestelyt hakivat veroilmoituksia, joihin heillä ei ollut oikeutta, koska he eivät koskaan maksaneet veroja alun perin.
Shah, Britannian kansalainen, on aina puolustanut syyttömyyttään.
Myös Tanska haastaa Lontoossa Shahin ja joukon yksittäisiä kauppiaita ja yrityksiä, joita syytetään valtavien rahasummien ansaitsemisesta verokaupan silmukan reiästä. Lontoon tuomari totesi äskettäin, että kyseessä olevat osinkoveron palautusvaatimukset eivät olleet päteviä niin sanotussa validity-oikeudenkäynnissä.
"On tärkeää huomata, että siviilioikeudenkäynti käsittelee yksinomaan siviilioikeudellisia vastuukysymyksiä, eivätkä ne salli johtopäätösten tekemistä asiakkaani mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta", Shahin saksalainen rikosoikeudellinen puolustaja Bjorn Gercke sanoi sähköpostissa. .
Shahin tiedottaja ei heti kommentoinut. Päätöksestä ei saatu kopiota.
– Karin Matussekin avustuksella.
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2023 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html