Genius Groupin toimitusjohtaja kertoo, miksi hänen yrityksensä taistelee alastomia lyhyeksi myyjiä vastaan ​​– eikä se ole yksin

Singaporelainen koulutusyritys ilmoitti torstaina, että se on nimittänyt entisen FBI:n johtajan johtamaan työryhmää, joka tutkii väitettyä laitonta kauppaa sen osakkeilla. käsiteltiin ensimmäisen kerran tammikuun alussa. 

Konteksti: Genius Groupin osakekurssit yli 200 prosenttia sen jälkeen, kun se nimitti entisen FBI:n johtajan tutkimaan väitettyä paljaaksi lyhyeksi myyntiä

Uutinen nosti osakkeen torstaina ennätykselliset 290 %, ja perjantaina se nousi vielä 59 %. Torstain istunnossa vaihdettu noin 270 miljoonan osakkeen määrä murskasi päivittäisen noin 634,000 10.9 osakkeen keskiarvon – toinen indikaattori, Hamilton kertoi MarketWatchille perjantaina antamassa haastattelussa väärinkäytöksistä, koska yhtiön osakemäärä on vain XNUMX miljoonaa osaketta. "On selvää, että se on paljon enemmän osakkeita kuin loimme", hän sanoi.

Genius Groupilla on todisteita Warshaw Burstein LLP:ltä ja Christian Levine Law Groupilta Share Intelin seurannan perusteella, että tietyt henkilöt ja/tai yritykset myivät, mutta eivät toimittaneet "merkittävää" määrää sen osakkeista osana järjestelmää, jolla pyrittiin keinotekoisesti painamaan osakekurssi.

Yhtiö selvittää parhaillaan oikeustoimia ja suunnittelee ylimääräistä yhtiökokousta lähiviikkoina saadakseen osakkeenomistajien hyväksynnän suunnitelluille toimenpiteilleen. Näitä ovat erityisen osingon maksaminen huonojen toimijoiden poistamiseksi ja yhteistyö sääntelyviranomaisten kanssa tiedon jakamiseksi.

Share Intel käyttää seurantaohjelmistoa reaaliajassa määrittääkseen tarkalleen missä markkinoilla on eroja ja missä välittäjät avaavat suuria positioita, Hamilton sanoi. Ohjelmisto voi mitata paljain oikosuljettujen osakkeiden määrää ja on löytänyt useita tapauksia, joissa on luotu merkittäviä määriä väärennettyjä osakkeita, Hamilton sanoi.

Alaston lyhyeksi myynti on laitonta Securities and Exchange Commissionin sääntöjen mukaan, mutta se ei ole estänyt käytäntöä, joka Hamiltonin mukaan vaikuttaa paljon useampaan yrityksiin kuin yleisesti tiedetään.

Tavallisessa lyhyessä kaupankäynnissä sijoittaja lainaa osakkeita toiselta, myy ne ja odottaa osakekurssin laskevan. Kun näin tapahtuu, osakkeet ostetaan halvemmalla ja palautetaan aiemmalle omistajalle, jolloin lyhyeksi myyjä pussittaa erotuksen voitona.

Avoimessa lyhyeksi myynnissä sijoittajat eivät vaivaudu lainaamaan osakkeita ensin, vaan myyvät osakkeita lupaamalla toimittaa ne myöhemmin. Kun lupaus ei täyty, se tunnetaan epäonnistumisena.

Toistamalla tätä prosessia uudestaan ​​​​ja uudestaan, huonot toimijat voivat tuottaa valtavia voittoja ja manipuloida osakkeen hintaa alemmas. Perimmäisenä tavoitteena on ajaa yritys konkurssiin, jolloin kaikki pääoma pyyhitään pois eikä paljaita shortseja enää tarvitse peitetty.

Hamilton sanoi, että Genius Groupin keräämät todisteet osoittavat, että suuri osa laittomasta toiminnasta tapahtuu Yhdysvaltain pörssissä, mutta toimintaa tapahtuu myös pörssin ulkopuolella ja siihen liittyy pimeitä altaita.

Yhtiö taistelee takaisin, "koska haluamme tämän lopettavan", Hamilton kertoi MarketWatchille. ”He vievät arvoa osakkeenomistajiltamme. He ovat saalistajia. He tekevät jotain laitonta, ja haluamme sen lopettavan, merkitsi se sitten sitä, että sääntelyviranomaiset panevat täytäntöön olemassa olevat määräykset tai ottavat käyttöön uusia.

Julkisilla yhtiöillä on oltava toimikuntia valvomaan ja raportoimaan sisäisistä petoksista osakkeenomistajien suojelemiseksi, hän sanoi. Mutta ei ole sellaista tiimiä, joka etsii ulkoisia petoksia, ja monet yksityissijoittajat näkevät osakkeiden manipuloinnin, hän sanoi.

"Toivottavasti säännökset muuttuvat ja sääntelyviranomaiset näkevät, että yrityksen ulkopuolelta tulee yhtä monta, ellei enemmänkin uhkia", hän sanoi.

Genius Group ei ole yksin, Hamilton sanoi. Hän mainitsi muun muassa Torchlightin, öljyn ja kaasun etsintäyhtiön, joka päätti fuusioida Metamaterial Inc.:n kanssa estääkseen paljain-short-myyntihyökkäyksen.

Osake nousi 30 sentistä 11 dollariin kuuden kuukauden aikana kaupan toteutumisen jälkeen, ja yhtiö pystyi keräämään noin 183 miljoonaa dollaria vaihdettavan velan ja oman pääoman yhdistelmällä. Hamiltonin haastattelu Torchlightin entisen toimitusjohtajan John Brdan kanssa löytyy alta.

Sitten on Jeremy Frommer, Creatd Inc:n toimitusjohtaja.
CRTD,
+ 4.14%,
jonka tavoitteena on vapauttaa luovuutta takana oleville tekijöille, brändeille ja kuluttajille Ceobloc, verkkosivusto, jonka tavoitteena on lopettaa pelkkä lyhyeksi myynti.

"Laitton lyhytmyynti on suurin riski tämän päivän julkisten markkinoiden terveydelle", sivusto esittelee tehtävänsä.

Perjantaina Helbiz Inc:n osakkeet.
HLBZ,
+ 65.48%
liittyi Genius Groupiin räjähdysmäisesti korkeampaan volyymiin, sen jälkeen kun yritys sanoi, että sekin otti vastaan ​​alastomia short-myyjiä.

New Yorkissa toimiva e-skootterien ja sähköpyörien valmistaja sanoi noudattavansa Genius Groupin esimerkkiä ja uskovansa "tietyt henkilöt ja/tai yritykset ovat saattaneet harjoittaa laitonta lyhyeksi myyntiä, joka on keinotekoisesti painanut osakekurssia". Osake oli romahtanut 64 % kolmen kuukauden aikana torstain sulkemiseen asti 12.31 senttiin.

Genius Groupin osake, joka listautui huhtikuussa 2022 hintaan 6 dollaria osakkeelta, on noussut tällä viikolla yli 600 %. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
on noussut 1.1 % samoissa neljässä kauppasessiossa.