Genesiksen Cameron Winklevoss ja DCG:n Barry Silbert kilpailevat jäädytetyistä varoista

Cameron Winklevoss, digitaalisen valuutanpörssin Geminin toimitusjohtaja ja perustaja, syytti kryptoryhmittymän Digital Currency Groupin johtajaa "huonon uskon" taktiikoista, mutta vaatii, että hän haluaa ratkaista monimutkaisen lainakiistan yrityksen kanssa, joka syntyi kriisin seurauksena. FTX:n romahdus.

Kiista johtuu Geminin sopimuksesta Genesis Global Capitalin kanssa, joka on Digital Currency Groupin tytäryhtiön Genesis Global Tradingin lainausyhtiö. Gemini tarjosi käyttäjille jopa 8 prosentin tuottoa lainatuotteellaan Gemini Earn. Tuottojen saamiseksi Gemini lainasi käyttäjien varoja Genesis Global Capitalille, joka puolestaan ​​lainasi niitä institutionaalisille lainaajille.

Muutama päivä sen jälkeen, kun FTX jätti konkurssin, Gemini keskeytti lunastukset Gemini Earnilleen palvelu, koska Genesis Global Capital keskeytti myös uusien lainojen alennukset ja lunastukset. Gemini on kiistänyt altistuneensa Sam Bankman-Friedin kryptoimperiumille, mutta Genesis sanoi 10. marraskuuta Twitterissä, että sen johdannaisliiketoiminnalla on noin 175 miljoonan dollarin varoja lukittuna FTX:ään.

Winklevoss kirjoitti maanantaina avoimen kirjeen Digital Currency Groupin johtajalle Barry Silbertille väittäen, että Silbert kieltäytyi tapaamasta Gemini-tiimiä useaan otteeseen löytääkseen ratkaisun Gemini Earnin asiakkaiden kohtaamaan likviditeettikriisiin.

Kirjeen mukaan Gemini Earn -asiakkailla on Genesisiltä yli 900 miljoonaa dollaria velkaa.

"Olemme viimeisten kuuden viikon aikana tehneet kaikkemme toimiaksemme kanssanne hyvässä uskossa ja yhteistyöllä päästäksemme yhteisymmärrykseen, että maksatte takaisin 900 miljoonaa dollaria, jotka olet velkaa, ja autamme sinua säilyttämään yrityksesi. Winklevoss sanoi kirjeessä, joka twiittasi julkisesti maanantaina.

”Ymmärrämme, että kaikkiin uudelleenjärjestelyihin liittyy käynnistyskustannuksia, ja toisinaan asiat eivät mene niin nopeasti kuin haluaisimme. Nyt on kuitenkin käymässä selväksi, että olet harjoittanut vilpillistä stall-taktiikkaa."

Winklevoss syytti Silbertiä piiloutumisesta "lakimiesten, investointipankkiirien ja prosessien taakse" ja lisäsi: "Kuuden viikon jälkeen käytöksesi ei ole pelkästään täysin mahdotonta hyväksyä, se on myös kohtuutonta." Hän väitti myös, että Digital Currency Group ja Genesis ovat "yli sekoittuneet".

Digitaalisen valuutan ryhmä velkaa Genesisille 1.675 miljardia dollaria. Velat koostuvat 575 miljoonan dollarin velasta, joka erääntyy toukokuussa 2023, ja 1.1 miljardin dollarin Genesis-velkakirjasta, joka on liitetty Three Arrows Capitalille, jonka Digital Currency Group otti vastaan ​​kiistanalaisen kryptohedge-rahaston romahtamisen jälkeen.

"Ollakseni selvää, tämä sotku on täysin sinun tekemäsi. Digital Currency Group (DCG) – jonka perustaja ja toimitusjohtaja olet sinä – on Genesisille (sen kokonaan omistama tytäryhtiö) velkaa ~1.675 miljardia”, Winklevoss sanoi.

"Tämä on rahaa, jonka Genesis on velkaa Earn-käyttäjille ja muille velkojille. Käytit nämä rahat – opettajien rahat – ruokkimaan ahneita osakkeiden takaisinostoja, epälikvidejä pääomasijoituksia ja kamikaze Harmaasävy NAV [nettoasset value] -kauppoja, jotka nostivat säätiösi palkkioita tuottavan AUM:n [hallinnassa olevat varat]; kaikki velkojien kustannuksella ja kaikki oman henkilökohtaisen hyödyn vuoksi."

Genesiksen lisäksi Digital Currency Group omistaa myös Grayscalen, kielletyn digitaalisen omaisuudenhoitajan. Grayscale on kohtaamassa omia vaikeuksiaan, sillä sen Grayscale Bitcoin Trust käy kauppaa 45 %:n alennuksella kohde-etuuden hinnasta, vaikka bitcoinilla käydään kauppaa useiden vuosien alimmillaan.

"DCG ei lainannut 1.675 miljardia dollaria Genesisiltä", Silbert sanoi vastauksena Winklevossin twiittiin maanantaina.

”DCG ei ole koskaan jäänyt huomaamatta Genesis-koronmaksua ja on ajan tasalla kaikista maksamattomista lainoista; seuraava laina-aika on toukokuussa 2023, hän lisäsi. "DCG toimitti Genesisille ja neuvonantajillenne ehdotuksen 29. joulukuuta, eikä se ole saanut vastausta."

Tulisesta vaihdosta huolimatta Winklevoss sanoi haluavansa löytää ratkaisun likviditeettipulaan tammikuun 8. päivään mennessä. "Olemme edelleen valmiita ja halukkaita työskentelemään kanssanne, mutta aika on loppumassa", hän sanoi.

Geminin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa tarkemmin, kun CNBC otti yhteyttä.

Winklevossin syytökset Silbertiä kohtaan tulevat, kun hänen kryptovaihtonsa Gemini kohtaa käyttäjien laillisia uhkauksia. Joukko sijoittajia nosti yritystä vastaan ​​ryhmäkanteen väittäen, että se myi korolliset Earn-tilinsä rekisteröimättä niitä ensin arvopapereiksi. Kryptolainanantaja BlockFi joutui maksamaan Securities and Exchange Commissionille ja 32 osavaltiolle 100 miljoonan dollarin sakkoja, jotta sen vähittäislainatuotteen rikkomisesta aiheutui Yhdysvaltain arvopaperilakeja.

Myös Three Arrows Capitalin perustaja Zhu Su käsitteli asiaa tiistaina. Su kertoi Twitterissä, että Digital Currency Group "saatti kesällä huomattavia tappioita konkurssimme vuoksi" ja muut yritykset, joihin algoritmisen stablecoin terraUSD:n epäonnistuminen vaikutti. Su, jonka yritys romahti konkurssiin Tehtyään riskialttiita vetoja eri puolilla alaa, on ollut aktiivinen Twitterissä, vaikka asianajajat yrittävät selvittää hänen olinpaikkaansa ja joiden kerrotaan olevan Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten tekemien tutkimuksien kohteena.

Gemini ja Genesis ovat viimeisimmät yritykset, jotka ovat joutuneet sotkuiseen, sotkuiseen tartuntaan, joka johtui FTX:n konkurssista viime vuonna.

Evgeny Gaevoy, kryptomarkkinoiden valmistaja Wintermuten perustaja ja toimitusjohtaja, sanoi marraskuussa annetussa haastattelussa, että alan tartunnan odotetaan leviävän laajalle, "koska kuka tahansa kryptoalalla ja sen ulkopuolella on voinut altistua niille tavalla tai toisella." Wintermuten varoja oli juuttunut FTX:ään, joiden määrä oli "riskitoleranssimme sisällä eikä sillä ole merkittävää vaikutusta yleiseen taloudelliseen asemaamme", 9. marraskuuta tehdyn tiedonannon mukaan. piipittää.

— CNBC:n Ari Levy, MacKenzie Sigalos ja Rohan Goswami osallistuivat tähän raporttiin.