(Bloomberg) - GitHub-tili, jolla on entisen FTX-johtajan Nishad Singhin nimi, on laatinut koodin, joka piilotti Alameda Researchin velat nyt romahtaneessa kryptovaluuttapörssissä Bloomberg Newsin tarkistaman sisäisen dokumentaation mukaan.
Useimmat luetut Bloombergilta
Tiettyihin koodiriveihin liittyvien kommenttien muodossa oleva dokumentaatio tarjoaa vihjeitä FTX:n salaperäisen tilin alkuperästä, jonka sääntelijä väittää auttavan peittämään sen sisarkauppayrityksen Alameda Researchin kasvavat velat. Kahden yrityksen välinen suhde ja väitetty FTX-asiakasvarojen väärinkäyttö johtivat rikossyytteisiin perustaja Sam Bankman-Friedia vastaan.
Singhiä, joka oli FTX:n suunnittelujohtaja, ei ole syytetty rikoksesta. GitHub on ohjelmointikoodivarasto, jota yritykset ja yksittäiset ohjelmistokehittäjät käyttävät koodin tallentamiseen ja jakamiseen. GitHubia käytetään usein, jotta kehittäjät voivat työskennellä yhdessä. Ei ollut heti selvää, oliko muilla FTX:n työntekijöillä pääsy tilille.
Hänen nimensä kantava GitHub-tili merkitsi Bloombergin tarkistamiin koodinpätkiin kommentteja, kuten "Korea KYC" ja "BD-kuluttilit", Bloomberg Newsin tarkistama dokumentaatio osoitti. Jälkimmäinen oli sidottu "Korean kulut" -tiliin.
Alameda shuntti velat, jotka nousivat 8 miljardiin dollariin, FTX-asiakastilille, jota ei ollut helppo tunnistaa kuuluvaksi Alamedalle, US Commodity Futures Trading Commission väitti tiistaina antamassaan siviilivalitteessa. Bankman-Fried, joka perusti Alamedan ja FTX:n, kutsui sitä "korealaisen ystävämme tiliksi" ja määräsi sen luomaan ainakin osittain peittämään Alamedan avoimia velkoja, CFTC väitti.
Niin kutsutulla korealaisella tilillä oli samat oikeudet kuin Alamedan päätilillä ja alatileillä, mukaan lukien poikkeukset osasta FTX:n riskinhallintakäytäntöjä, kanteen mukaan.
Singh ja Bankman-Friedin ja FTX:n edustajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin. Bankman-Fried on pidätettynä ilman takuita Bahaman vankilassa odottamassa luovuttamiskäsittelyä helmikuussa.
Vaikka Alamedalla oli käytännössä rajoittamaton pääsy FTX-asiakkaiden varoihin omiin kaupankäyntitarkoituksiinsa pörssin perustamisen jälkeen, yritys alkoi kehittyä toukokuussa sen jälkeen, kun TerraUSD- ja Luna-tokeneihin rakennettu 60 miljardin dollarin kryptoekosysteemi romahti ja lainanantajat vaativat maksuja. Tämä sai Alamedan lisäämään FTX-asiakkaiden varojen käyttöä, sääntelijät väittivät.
TerraUSD:n takana ollut Etelä-Korean kansalainen Do Kwon on tiettävästi Serbiassa. Etelä-Korean tuomioistuin antoi hänestä pidätysmääräyksen syyskuussa, koska hän syyllistyi pääomamarkkinalakien rikkomiseen.
CFTC:n valituksen mukaan Bankman-Fried aikoi sulkea Alamedan syyskuun tienoilla kuukausia räikeän marginaalin alkamisen jälkeen. Hän laati Twitter-ketjun ilmoittaakseen sen sulkemisesta ja sanoi: "Tunnen todella epävarmaa, mikä on oikein!" Mutta Alameda ei koskaan sulkeutunut.
Bankman-Fried joutui vankilaan tiistaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset nostivat häntä vastaan kahdeksan rikossyytettä, mukaan lukien petokset ja salaliitto rahanpesuun. Myös US Securities and Exchange Commission haastoi hänet oikeuteen.
CFTC:n valituksessa kuvattiin "Korean tili" Alamedan alatiliksi, jota ei avattu "alameda-research.com" -tunnuksella ja jota ei muuten helposti tunnistettavissa Alamedaan liittyväksi tiliksi.
–Olga Kharifin avustuksella.
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html