FTX:n johtajat käyttivät 256 miljoonaa dollaria Bahaman kiinteistöihin

Bahhamilaiset lakimiehet sanovat, että FTX:n johtajat Sam Bankman-Fried ja Ryan Salame käyttivät 256.3 miljoonaa dollaria ostamaan ja ylläpitämään 35 erilaista kiinteistöä New Providencessa Bahamalla.

Nyt Bahaman sääntelyviranomaiset yrittävät periä omaisuuden takaisin FTX:n Yhdysvaltain konkurssisuojamenettelystä ja kertovat Delawaren liittovaltion konkurssituomarille, että kiinteistöjen hallinnoinnin salliminen Yhdysvaltain tuomioistuimissa olisi sekä hallinnollisesti tehotonta että laitonta Bahaman lain mukaan.

Se on ensimmäinen todellinen katsastus verhon taakse FTX:n valtaviin kiinteistömenoihin. Kymmeniä miljoonia käytettiin vain pieneen saarekekehitykseen, jota Bankman-Fried kutsui kodiksi, ja FTX:n holdingyhtiö osti vähintään 15 kiinteistöä ja yhden vapaan tontin yhteensä yli 143 miljoonalla dollarilla.

Kaksi tämän yksityisen Albanyn alueen suurimmista asunnoista maksoivat 30 miljoonaa dollaria, kun taas toinen maksoi 21.3 miljoonaa dollaria.

Bankman-Fried ja Salame, konkurssiin menneen kryptopörssin entiset toimitusjohtajat, sijoittivat myös kymmeniä miljoonia nykyiseen pääkonttorirakennukseensa, mikä upposi yli 25 miljoonaa dollaria Veridian Corporate Centeriin. FTX murtautui uuteen pääkonttoriin huhtikuussa 2022, mutta se on ollut odotustilassa sen jälkeen, kun pörssi haki konkurssiin marraskuussa.

Nyt Bahaman sääntelyviranomaiset taistelevat saadakseen nämä varat takaisin. Bahaman asianajajat pyysivät maanantai-iltana hakemuksessaan yhdysvaltalaista tuomaria hylkäämään FTX:n kiinteistöyhtiötä koskevan luvun 11 menettelyn. Bahaman asianajajat sanoivat tuomioistuimelle, että koska kaikki omaisuus oli Bahamalla ja koska "Bahamin laki ei salli ulkomaisen bahamalaisen yrityksen maksukyvyttömyysmenettelyn tunnustamista", Yhdysvaltojen konkurssimenettely olisi keskeytettävä ja Bahaman sääntelyviranomaiset pitäisi sallia. ottaa täyden hallinnan Bahaman kiinteistöprosessista.

Todennäköisesti muutos saa aikaan FTX:n yhdysvaltalaisten asianajajien ja toimitusjohtajan John Rayn vastustuksen, joka on sitoutunut maksimoimaan FTX-asiakkaiden elpymisen sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla rakenneuudistuksen ja omaisuuden myynnin avulla. Yhdysvaltalaiset ja bahamalaiset asianajajat ovat riidelleet tuomioistuimessa lainkäyttövaltaan, ja kumpikin osapuoli on itkenyt toisiaan vastaan.

FTX haki konkurssisuojaa 11. marraskuuta sen jälkeen, kun CoinDeskin raportit paljastivat merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia sisarhedge fund Alameda Researchin taseissa. Binancen yhdennentoista tunnin pelastus epäonnistui lopulta, mikä johti pankkiin ja äkilliseen likviditeettikriisiin pörssissä, jota oli kerran julistettu krypton pelastajaksi.

Perustaja Bankman-Fried on nyt Bahaman vankilassa, jota Yhdysvaltain syyttäjät ovat asettaneet määrittelemättömät syytteet; syyte on tarkoitus avata tiistaina. Kriisi uhkaa edelleen laajaa koko kryptoavaruutta. BlockFi hakeutui konkurssiin marraskuussa. Lukemattomat vaihdot ovat joko jäädyttäneet tai keskeyttänyt lunastukset ja nostot. Huhut pyörivät siitä, mikä pörssi putoaa seuraavaksi, vaikka kryptoyritykset julkaisevat näennäisesti tarkastettuja todisteita varauksista tukeakseen sijoittajien luottamusta.