FTX:n johtaja Nishad Singh tunnustaa syyllisyytensä petostutkintaan

Kärkilinja

Konkurssiin joutuneen kryptovaluuttayhtiön FTX:n perustaja Nishad Singh myönsi tiistaina syyllisyytensä kuuteen rikosoikeudelliseen petossyytteeseen roolistaan ​​sijoittajien huijaussuunnitelmassa. Hänestä tuli kolmas yrityksen johtaja, joka tunnustaa syyllisyytensä kryptojättiläisen liittovaltion tutkinnassa. sen korkean profiilin romahduksen ja entisen johtajansa Sam Bankman Friedin kaatumisen jälkeen.

Key Facts

Singh myönsi syyllisyytensä New Yorkin liittovaltion piirioikeudessa kolmeen salaliittoon, yhteen salaliittoon, yhteen salaliittoon rahanpesua varten ja yhteen salaliittoon liittovaltion kampanjarahoituslakien rikkomiseksi.

Singh on kolmas FTX:n johtaja, joka tunnustaa syyllisyytensä: Alamedan entisellä toimitusjohtajalla Caroline Ellisonilla ja FTX:n kolmannella perustajalla Gary Wangilla oli molemmat. tunnusti syyllisyytensä ja sopivat yhteistyöstä syyttäjien kanssa joulukuussa.

Kaikki kolme tekevät yhteistyötä liittovaltion tutkinnan kanssa Bankman-Friedin väitetystä suunnitelmasta ohjata miljardeja dollareita FTX-asiakkaiden varoja maksamaan kuluja sen sisarkauppayrityksessä Alameda Researchissa.

Singh, joka toimi myös kryptojättiläisen suunnittelujohtajana, myönsi väärentäneensä yhtiön tuloja ja suorittaneensa laittomia lahjoituksia poliittisille ehdokkaille FTX:ltä Alamedalle siirretyillä varoilla, ja myönsi, että hän sai viime kesänä tietää, että Alameda käytti FTX:n asiakasvaroja ja väärensi FTX:n tuloja. Bankman-Friedin pyynnöstä, jotta se näyttäisi houkuttelevammalta sijoittajille.

Singh, 27, suostui myös tekemään yhteistyötä liittovaltion syyttäjien kanssa osana syytesopimustaan ​​ja sanoi, että hän aikoo menettää järjestelmän tuotot.

Big Number

75 vuotta. Se on enimmäismäärä vankeusvuosia, joita Singh voi joutua häntä vastaan ​​nostettujen syytteiden seurauksena, vaikka hänen kannesopimusnsa todennäköisesti lyhentää tuomiota merkittävästi.

Kriittinen tarjous

Puhuessaan liittovaltion käräjäoikeudessa Manhattanilla Singh kertoi Yhdysvaltain piirituomari Lewis Kaplanille, että hän oli "uskomattoman pahoillaan roolistani tässä kaikessa ja sen aiheuttamasta vahingosta". Wall Street Journal raportoitu.

Avaintaustaa

Bankman-Fried, entinen FTX:n miljardööripäällikkö, joutui tarkastelun kohteeksi sen jälkeen, kun FTX haki konkurssiin viime marraskuussa, kun kilpailija Binance vetäytyi äkillisesti FTX:n ostosuunnitelmasta ja myi FTX-tunnuksensa. Hän ei ole syyllinen viime kuussa kahdeksan rikosnimikettä, mukaan lukien rahanpesun ja rahanpesun tekeminen sen jälkeen, kun hän oli luovutettu Bahaman Nassaun vankilasta Yhdysvaltoihin viime joulukuussa. Syyttäjät toivat lisää maksut Bankman-Friedia vastaan ​​toisessa syytteessa, joka avattiin viime viikolla Manhattanilla, ja väitti, että hän teki salaliiton tehdäkseen sähköisiä petoksia, pettääkseen liittovaltion vaalilautakunnan ja rikkovan kampanjan rahoituslakeja yrittämällä ostaa vaikutusvaltaa kongressissa laittomilla poliittisilla lahjoituksilla FTX:n asiakkaiden rahoilla. Bankman-Fried, joka aiemmin evätty Asiakkaiden varojen "sopimaton käyttö", joka väitti, ettei hän ollut tietoinen yksityiskohdista ja että yhtiöllä ei ollut "asianmukaista valvontaa", on määrä mennä oikeudenkäyntiin lokakuussa.

Tangentti

- Securities and Exchange Commission ja Hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio teki myös siviilivalituksen Singhiä vastaan ​​tiistaina väittäen, että hän loi ohjelmistokoodin, joka mahdollisti asiakkaiden varojen ohjaamisen Alameda Researchille. SEC:n valituksen mukaan Singh oli "aktiivinen osallistuja" järjestelmään ja nosti noin 6 miljoonaa dollaria FTX:ltä "henkilökohtaiseen käyttöön ja menoihin", mukaan lukien usean miljoonan dollarin talo. SEC väittää myös, että Singh "tiesi tai sen olisi pitänyt tietää", että Bankman-Friedin sijoittajille antamat vakuutukset siitä, että FTX oli "turvallinen kryptovarojen kaupankäyntialusta, jossa on kehittyneitä riskinhallintatoimenpiteitä asiakkaiden omaisuuden suojaamiseksi", olivat harhaanjohtavia. Singhin asianajajat eivät heti vastanneet a Forbes kommenttipyyntö, vaikka he kertoivatkin New York Times Singh on "syvästi pahoillaan roolistaan ​​tässä ja on ottanut vastuun teoistaan".

Kirjallisuutta

FTX:n ja Alamedan johtajat tunnustavat syyllisyytensä petokseen, kun Sam Bankman-Fried luovutettiin Yhdysvaltoihin (Forbes)

FTX:n Singh tunnustaa syyllisyytensä, kun Bankman-Friedin painostus lisääntyy (Reuters)

FTX:n perustaja Nishad Singh myöntää syyllisyytensä petossyytteisiin (Wall Street Journal)