Sam Bankman-Fried aloittaa vuoden 2023 samalla tavalla kuin päätti vuoden 2022 – oikeudessa.
Kaatunut entinen krypton kuningas on yhden nuorten suurimmista skandaaleista blockchain -voimalla toimiva finanssipalveluala on koskaan nähnyt.
Sääntelyviranomaiset nostivat 13. joulukuuta joukon rikos- ja siviilioikeudellisia syytteitä Bankman-Friedia vastaan, jota he syyttävät petoksesta.
Oikeusministeriön syyttäjät nostivat entistä kauppiasta vastaan kahdeksan rikosilmoitusta. Syytteistä neljä, mukaan lukien salaliitto asiakkaita ja lainanantajia vastaan ja pankkipetokset, osoittavat, että väitetyt teot alkoivat jo vuonna 2019. Tämä on FTX:n perustamisvuosi.
"Bankman-Fried järjesti massiivisen, vuosia kestäneen huijauksen, ohjaten miljardeja dollareita kaupankäyntialustan asiakasvaroista omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen ja auttaakseen kasvattamaan kryptoimperiumiaan", SEK väittää siviilivalituksessaan.
Bankman-Friedin kryptoimperiumi romahti muutamassa päivässä 11. marraskuuta sen jälkeen kun se oli kryptoteollisuuden keskipisteessä. Tämä imperiumi koostui kryptovaluuttapörssistä FTX ja sen sisaryrityksestä Alameda Research. hedge-rahasto joka toimi myös kaupankäyntialustana institutionaalisille sijoittajille.
Sääntelyviranomaiset yrittävät selvittää, mitä tapahtui, ja erityisesti kuinka FTX, jonka arvoksi arvioitiin helmikuussa 32 miljardia dollaria, voisi räjähtää yhdessä yössä.
Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc. Gettyn kautta
Jotkut odottavat syyttömyyttä Kuulemistilaisuus on määrä pitää 3. tammikuuta Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa, jossa Bankman-Friedin odotetaan kiistävän syyllistyneensä kahdeksaan rikokseen useiden tiedotusvälineiden mukaan, kuten Wall Street Journal ja Bloomberg News.
Jos ei ole viime hetken varvastossua, tämä puolustuslinja ei olisi todellinen yllätys, eikä se tarkoita, ettei Bankman-Fried voisi myöhemmin muuttaa paikkaa. Syyttömyyskiistämisen pitäisi johtaa selvitysprosessin aloittamiseen, mikä antaisi Bankman-Friedille ja hänen asianajajilleen pääsyn tiettyihin todisteisiin, joita hallitus on kerännyt häntä vastaan.
Osa näistä todisteista sisältää kahden Bankman-Friedin entisen luutnantin todistukset, jotka suostuivat yhteistyöhön vastineeksi sääntelijöiden antamasta sakoista.
Zixiao (Gary) Wang, 29, FTX:n perustaja ja entinen teknologiajohtaja, ja Caroline Ellison, 28, Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja, myönsivät syyllisyytensä 19. joulukuuta useisiin liittovaltion petossyytteisiin ja suostuivat yhteistyöhön syyttäjien kanssa. .
"Tiesin, että se oli väärin", Ellison sanoi toimistaan 23. joulukuuta julkaistun syytekäsittelynsä pöytäkirjan mukaan. Näin hän kertoi liittovaltion tuomarille Manhattanilla maanantaina antamassaan syyllisyytensä. sinetöidyn istunnon pöytäkirja.
"Tiesin, että tein olevani väärin", Wang sanoi myös syyllisyytensä kopiossa.
Kryptopörssinä FTX toteutti tilauksia asiakkaille, otti käteistä ja osti kryptovaluuttoja heidän puolestaan. FTX toimi säilyttäjänä pitäen hallussaan asiakkaiden kryptoa.
Bankman-Friedillä on 250 miljoonan dollarin takuupaketti FTX käytti sitten asiakkaidensa kryptovaroja sisaryhtiönsä Alameda Research -kaupankäyntiosaston kautta käteisen tuottamiseen lainaamalla tai markkinatakaamalla. Lainattua käteistä FTX käytettiin muiden kryptolaitosten pelastamiseen kesällä 2022.
Samaan aikaan FTX käytti liikkeeseen laskemaansa kryptovaluuttaa, FTT:tä, vakuutena. tase . Tämä oli merkittävä altistuminen keskittymisriskin ja haihtuvuus FTT:stä.
FTX:n maksukyvyttömyys johtui a likviditeetti vaje, kun asiakkaat yrittivät nostaa varoja alustalta. Vaje näyttää johtuneen siitä, että Bankman-Friedin väitetään siirtäneen 10 miljardia dollaria asiakasvaroja FTX:ltä Alameda Researchille.
"Tein paljon virheitä", Bankman-Fried sanoi ensimmäisessä haastattelussaan New York Timesille/DealBookille 30. marraskuuta. "On asioita, joille antaisin mitä tahansa, jotta voisin tehdä uudestaan. En koskaan yrittänyt huijata ketään."
Bahaman viranomaiset luovuttivat Bankman-Friedin Yhdysvaltoihin 21. joulukuuta, jossa hän asui ja jossa FTX:n pääkonttori on. Hänet vapautettiin sen jälkeen, kun hänen vanhempansa, molemmat oikeustieteen professorit Stanfordin yliopistossa, allekirjoittivat 250 miljoonan dollarin tunnustusvelkakirjan, jossa he lupasivat heidän Kalifornian kotinsa vakuudeksi. Myös kaksi muuta ystävää, joilla on merkittävää omaisuutta, allekirjoittivat uutisraporttien mukaan.
Lähde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo