Entistä FBI-virkailijaa syytetään Venäjän pakotteiden rikkomisesta oligarkki Oleg Deripaskan auttamiseksi

Kärkilinja

Entistä FBI-agenttia, joka johti vastatiedustelupalvelua toimiston New Yorkin toimistossa, syytettiin rahanpesusta ja sanktioiden rikkomisesta, joka hyödyttää venäläistä oligarkkia Oleg Deripaskaa, Manhattanin syyttäjiä. ilmoitti maanantainavuosia sen jälkeen, kun miljardööri Deripaska joutui USA:n sanktioihin monista syytöksistä, mukaan lukien rahanpesusta ja liikekilpailijoiden uhkaamisesta.

Key Facts

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto syytti Charles McGonigalia ja entistä venäläisdiplomaattia kääntäjää Sergey Shestakovia palvelujen tarjoamisesta Yhdysvaltain pakotteiden saaneelle Deripaskalle, mukaan lukien Deripaskan kilpailijan tutkiminen rahasta ja Deripaskan auttaminen. poistua USA:n pakotelistalta.

Molempia miehiä syytettiin Yhdysvaltain pakotelain rikkomisesta, salaliitosta Yhdysvaltain pakotteiden rikkomiseksi ja kiertämiseksi, salaliitosta rahanpesuun ja rahanpesuun, ja Shestakovia syytettiin myös väärien lausuntojen antamisesta FBI:n haastattelussa.

Syyttäjien mukaan kaksi syytettyä aloittivat epäonnistuneen yrityksen Deripaskan puolesta saada hänen pakotteitaan kumoamaan vuonna 2019, ja syyttäjät sanoivat myös, että McGonigal sai FBI:ssa toimiessaan tuolloin turvaluokiteltua tietoa Deripaskan lisäämisestä ” oligarkit harkitsivat sanktioiden määräämistä osana prosessia, joka johti pakotteiden määräämiseen Deripaskaa vastaan” (McGonigal jäi eläkkeelle vuonna 2018).

Syyttäjien mukaan McGonigal, Shestakov ja nimeämätön kolmas henkilö peittivät Deripaskan osallisuuden heidän suunnitelmaansa jättämällä nimeämättä häntä viestinnässä (viittaen häntä tekstiviesteissä "tiedät kuka" ja "iso kaveri") ja käyttämällä shell-yhtiötä lähettää ja vastaanottaa maksuja Deripaskasta.

McGonigal otettiin kiinni palattuaan Lähi-idästä lauantaina JFK:n lentokentällä New Yorkissa. NBC News raportoi.

Syyttäjien mukaan molemmat syytetyt saapuvat oikeuteen maanantai-iltapäivällä.

McGonigalin tai Shestakovin asianajajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin.

Mitä emme tiedä

Kuinka kauan miehet voivat joutua telkien taakse, jos heidät tuomitaan. Kummastakin McGonigalia ja Shestakovia kohtaavista syytyksistä tuomitaan enintään 20 vuoden vankeustuomio, kun taas Shestakovin väärästä väitteestä saa enintään viiden vuoden vankeustuomion.

Tangentti

Ennen kuin hän jäi eläkkeelle, McGonigal tutki venäläisiä oligarkkeja, mukaan lukien Deripaskaa osana työtään FBI:n vastatiedusteluosaston johtajana New Yorkissa, syyttäjät sanoivat. Shestakov, joka oli aiemmin venäläinen diplomaatti, työskenteli syyttäjien mukaan venäläisenä tulkina tuomioistuimissa ja valtion virastoissa. Aiemman kokemuksensa perusteella syyttäjät väittävät, että McGonigal ja Shestakov tiesivät rikkovansa Yhdysvaltain pakotteita auttamalla Deripaskaa.

Big Number

3 miljardia dollaria. Sen verran Deripaska on sen arvoinen Forbes" laskelmat.

Avaintaustaa

Venäläisen teollisuuskonsernin Basic Element, Deripakan perustaja sai hallinnan aiemmin valtion omistuksessa olevasta alumiiniomaisuudesta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanktioi Deripaskalle vuonna 2018 toimimisesta tai väitetystä toimimisesta "Venäjän federaation hallituksen korkean virkamiehen puolesta suoraan tai välillisesti ja toimimisesta Venäjän federaation talouden energia-alalla". Syytösten joukossa Yhdysvaltain hallitus väittää, että Deripaska pesi rahaa, lahjoi valtion virkamiehen, uhkasi liikekilpailijoita ja määräsi liikemiehen murhan. Kun hänelle määrättiin seuraamuksia vuonna 2018, Deripaska kuvaili sanktioita "perusteettomiksi, naurettaviksi ja absurdeiksi" sähköpostissa. Forbes. Myöhemmin hän hävisi oikeudenkäynnin pakotteiden poistamiseksi. Syyskuussa, Deripaska sai syytteen yhdessä kolmen kumppanin kanssa seuraamusten väitetystä rikkomisesta. Syytösten joukossa oli Deripaskan tyttöystävän väitetty suunnitelma synnyttää Yhdysvalloissa, jotta lapsesta tulisi Yhdysvaltain kansalainen, syyttäjät sanoivat.

Yllättävä tosiasia

Deripaska, Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolainen, on yksi harvoista Venäjän oligarkeista kritisoi avoimesti Putinin hyökkäys Ukrainaan. Deripaska kutsui Ukrainan tuhoamista viime vuonna "kolosaaliksi virheeksi" ja myönsi, että lännen hyökkäyksen laukaisemat pakotteet ovat vahingoittaneet Venäjän taloutta.

Kirjallisuutta

DOJ syyttää venäläistä miljardööri Deripaskaa sanktioiden rikkomisesta ja hänen lapsensa syntymisestä Yhdysvalloissa (Forbes)

"Kolossaali virhe": venäläinen miljardööri Deripaska tuplaa Ukrainan sodan kritiikkiä (Forbes)

Oleg Deripaska: Putinin "suosikki", jolla on vahvat siteet Britannian politiikkaan (Huoltaja)

Venäjän miljardööri vs. Yhdysvaltain hallitus: Katsaus Oleg Deripaskan hämmentävään oikeudenkäyntiin (Forbes)