BitMEXin entinen johtaja joutuu jopa viiden vuoden vankeuteen tunnustaessaan syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen

Korkea-arvoinen BitMEX-työntekijä tunnustaa syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen, joka on viimeisin kielletyn kryptopörssin oikeudellisten takaiskujen sarjassa.

Vetoomuksessaan Gregory Dwyer myönsi, että "ei ollut tahallisesti luonut, toteuttanut ja ylläpitänyt rahanpesun vastaista ohjelmaa BitMEXissä" uuden raportin mukaan. lehdistötiedote Yhdysvaltain syyttäjänvirastolta New Yorkin eteläiselle piirille.

Australiasta ja Bermudasta kotoisin olevaa Dwyeriä uhkaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus. Hän suostui myös maksamaan 150,000 XNUMX dollarin sakon.

Maaliskuussa pörssin entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes ja hänen toverinsa BitMEXin perustajat Benjamin Delo ja Samuel Reed myönsi myös syyllisyytensä Pankkisalaisuuksia koskevaan lakiin, joka vaatii rahoituslaitoksia auttamaan hallitusta havaitsemaan ja torjumaan rahanpesujärjestelmiä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) väitti, että kolmikko epäonnistui tahallisesti ylläpitämään rahanpesun vastaisia ​​protokollia ja hyötyi yhdysvaltalaisten asiakkaiden liiketoimista huolimatta väittämänsä, että BitMEX ei palvellut yksityishenkilöitä Yhdysvalloissa.

Toukokuussa tuomari tuomittu Hayesille kuusi kuukautta kotivankeutta ja kaksi vuotta koeaikaa. Entinen toimitusjohtaja suostui myös maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon.

Delo ja Reed olivat kuulemma tuomittiin 30 ja 18 kuukauden vankeusrangaistukseen koeaikaVastaavasti.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoo Dwyerin äskettäisestä vetoomuksesta,

"Tällä vetoomuksella tämä toimisto on nyt saanut rikostuomioita kaikille kolmelle perustajalle sekä BitMEXin korkea-arvoiselle työntekijälle tahallisista rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Tämänpäiväinen vetoomus heijastaa sitä, että työntekijät, joilla on johtamisvaltuudet kryptovaluuttapörsseissä, ei vähemmän kuin tällaisten pörssien perustajat, eivät voi tahallaan laiminlyödä pankkisalaisuuslain mukaisia ​​velvoitteitaan.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus