Keskusviranomaisen puute havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia monissa tilanteissa, transaktioiden peruuttamattomuus sekä monien kuluttajien ja sijoittajien tietämyksen puute tekevät kryptovaluutoista huijareiden suosiman alustan. Blockchain-tietoalustan ketjuanalyysissä todettiin, että "mattovedot" muodostivat 37 prosenttia kryptovaluuttahuijauksista vuonna 2021.
Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset haluavat tietää, miksi FTX kohtasi äskettäin niin valtavan romahduksen. Salausmarkkinoiden äkillisen FTX-pudotuksen perusteella Yhdysvaltain lainsäätäjät valmistelevat lakia kryptovaluuttojen sääntelemisestä Yhdysvalloissa. Valkoinen talo ryhtyy toimiin kryptomarkkinoilla välttääkseen FTX-tilanteen toistumisen kryptomarkkinoilla. Erikoispaneeli tutki FTX:n likviditeettiongelmia.
Talous- ja kuluttajapolitiikan alivaliokunnan puheenjohtaja Raja Krishnamoorthi lähetti FTX:n entiselle ja nykyiselle toimitusjohtajalle kirjeen, jossa hän pyysi heitä toimittamaan pörssin taloutta koskevat asiakirjat 1. joulukuuta. Hän vaati taholta toimittamaan talouteen liittyviä tietoja. , nykyiset kryptoomistukset ja taseet ajalta ennen kuin FTX hakeutui konkurssiin 11. marraskuuta. Krishnamoorthy haluaa tietää, kuinka yritys maksaa takaisin käyttäjien varat.
Krishnamoorthy sanoi, että "FTX:n asiakkaat, entiset työntekijät ja yleisö ansaitsevat vastaukset." Hän lisäsi alivaliokunnan vaatimukseen "tuottaa asiakirjat, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja FTX:n kohtaamista merkittävistä likviditeettiongelmista, yrityksen äkillisestä päätöksestä julistaa konkurssi ja näiden toimien mahdollisista vaikutuksista vaihtopisteitänne käyttäneisiin asiakkaisiin".
Nelisivuinen kirje lähetettiin viidelle kryptokeskukselle
Vuodesta 2021 lähtien yli miljardi dollaria (USD) on menetetty krypto-petoksissa. Asiaa käsitellessään edustajainhuoneen kongressikomitea lähetti kirjeen, jossa kehotettiin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin sijoittajien suojelemiseksi kryptoalan petoksilta.
Kaksi kuukautta sitten parlamentin komitea lähetti nelisivuisen kirjeen viidelle kryptopörssille. Komitea lähetti nelisivuisen kirjeen viidelle suurimmalle kryptopörssille: Coinbase, FTX, Kraken ja Kucoin. Valiokunta vaati, että näiden kryptojen on toimitettava kaikki kryptopetokseen liittyvät asiakirjat vuodesta 2009 lähtien.
Aikooko SEC käynnistää tutkimuksen entisen FTX-johtajan rahoituksesta ennen vuoden 2022 välivaaleja?
Yhdysvaltain virkamiehet sekä republikaani- että demokraattipuolueesta tunsivat syyllisyyttä hyväksyessään miljoonia dollareita entiseltä FTX:n toimitusjohtajalta ennen kryptoromahtumista 8. marraskuuta 2022. Sam-Bankman Fried myönsi avoimesti sosiaalisen median alustoilla totuuden, että hän käytti osan voitoistaan vaalikampanja, joka pidettiin 8.
George Sorosin jälkeen entinen FTX:n toimitusjohtaja oli toiseksi suurin rahoituksen antaja demokraateille. Raporttien mukaan 57 miljoonaa dollaria (USD) annettiin demokraattien ehdokkaille ja loput 22 miljoonaa dollaria (USD) republikaanien jäsenille. Se ei ole ensimmäinen kerta, kun FTX lahjoitti varoja vaaleihin; vuoden 2020 vaaleissa SBF käytti lähes 5.2 miljoonaa dollaria (USD) Joe Bidenin vaalikampanjoihin Yhdysvalloissa.
Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/