BinanceFinancial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) tuoreen raportin mukaan , maailman suurin kryptovaluuttapörssi, on mainittu pääasiallisena vastapuolena Bitzlaton, vähemmän tunnetun kryptovaluuttapörssin kanssa, jonka epäillään pestä 700 miljoonan dollarin arvosta laittomia varoja. ).
Lukuun ottamatta Binance, muita merkittäviä pörssejä, jotka olivat käyneet transaktioissa Bitzlaton kanssa, ovat Venäjään sidottu darknet-markkinapaikka Hydra ja väitetty Ponzi-järjestelmä Finiko, jonka oletetaan toimivan Venäjällä, sekä Local Bitcoins. FinCEN totesi:
Noin kaksi kolmasosaa Bitzlaton parhaista vastaanottavista ja lähettävistä vastapuolista liittyy darknet-markkinoihin tai huijauksiin. Esimerkiksi Bitzlaton kolme suurinta vastaanottavaa vastapuolta toukokuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana saadun BTC:n kokonaismäärän perusteella olivat: (1) Binance, VASP; (2) Venäjään liittyvät pimeänverkon markkinat Hydra; ja (3) väitetty Venäjällä toimiva Ponzi-suunnitelma The Finiko.
FinCEN
Vaikka on edelleen epäselvää, oliko Binance suoraan mukana Venäjän pörssiin liittyvässä rahanpesussa, tämä uutinen herättää kysymyksiä sen sitoutumisesta asianmukaisiin noudattamisprosesseihin.
Pörssi on kuitenkin sanonut olevansa iloinen saadessaan olla keskeinen rooli kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten avustamisessa niiden tutkinnassa.
Binancen tiedottajan mukaan tämä kuvastaa yrityksen vahvaa sitoutumista yhteistyöhön valtion virastojen kanssa kaikilla tasoilla ympäri maailmaa.
Yhtiö sanoo ottavansa vastuunsa vakavasti ja toivoo, että muut alan toimijat seuraavat esimerkkiä laittoman toiminnan torjunnassa.
Epäilty osallistuminen Binance Bitzlaton kysymys herättää enemmän huolta pörssin toiminnasta sekä mahdollisista suhteista Venäjään.
Erityisesti Binance oli yksi pörssistä, joka päätti jatkaa ei-pakottettujen venäläisten palvelemista sen jälkeen, kun Euroopan unioni hyväksyi kahdeksannen pakotepaketin kansaa vastaan.
Viranomaisten mukaan Bitzlato liittyy huijauksiin
Tämä paljastaminen tapahtuu aikana, jolloin monet virastot Yhdysvalloissa ovat aloittaneet vakavat täytäntöönpanotoimet Bitzlatoa vastaan.
Viranomaiset syyttävät yritystä rahanpesusta ja väitetysti avustamisesta Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden kiertämisessä.
Federal Bureau of Investigation pidätti Bitzlaton luojan Anatoli Legkodymovin 17. tammikuuta Miamissa osana meneillään olevaa yritystä koskevaa tutkintaa.
FinCENin määräyksen mukaan noin kaksi kolmasosaa Bitzlaton parhaista vastaanottavista ja lähettävistä vastapuolista on yhteydessä petoksiin tai darknet-markkinapaikkoihin.
Virasto väitti, että vuosina 2019–2021 Bitzlato keräsi kryptovaluuttoja yhteensä 406 miljoonan dollarin arvosta petoksilla, 224 miljoonan dollarin arvosta darknet-markkinapaikoilla ja 9 miljoonan dollarin arvosta kiristysohjelmien tekijöiltä.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/