Perjantaina toimitettujen oikeuden asiakirjojen mukaan oikeusministeriö on takavarikoinut yli 170 miljoonaa dollaria käteistä useilta tileiltä, jotka liittyvät häpeään FTX:n perustajajäsen Sam Bankman-Friediin. Tämä on arviolta 526 miljoonan dollarin varastojen lisäksi, jotka myös liittovaltion hallitus takavarikoi.
CBS Newsin saamien liittovaltion oikeuden asiakirjojen mukaan takavarikot tapahtuivat 4. tammikuuta.
Niihin sisältyi 94.5 miljoonaa dollaria tilillä Silvergate Bankissa, Kaliforniassa sijaitsevassa kryptovaluuttoihin erikoistuneessa pankissa, lähes 50 miljoonaa dollaria Farmington State Bankissa, joka sijaitsee Washingtonin osavaltiossa, ja 20.7 miljoonaa dollaria valuuttaa ED&F Man Capital Marketsin tileillä.
Syyttäjät takavarikoivat myös 55.27 miljoonaa Robinhoodin osaketta ED&F Man Capital Marketsin tililtä oikeuden hakemuksen mukaan. Online-kaupankäyntialustan Robinhoodin osake päättyi perjantaina 9.52 dollariin osakkeelta, mikä nosti takavarikoinnin arvoksi yli 526 miljoonaa dollaria.
Joulukuun 12. päivänä 30-vuotias Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla liittovaltion syytteenä pankkipetoksesta ja salaliitosta, jotka liittyvät hänen kryptovaluuttapörssi FTX:n romahtamiseen.
Luovutettuaan Yhdysvaltoihin hän ei ole syyllinen kaikkiin syytteisiin 3. tammikuuta pidetyssä kuulemisessa. Hän on edelleen vapaana 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainasta. Hänet on määrätty asumaan vanhempiensa talossa Kaliforniassa oikeudenkäyntiinsä asti, jonka on määrä alkaa lokakuussa.
FTX:n äkillinen romahdus on kaikunut kaikkialla finanssimaailmassa ja herättänyt kysymyksiä kryptovaluutan elinkelpoisuudesta. 11. marraskuuta, FTX jättää konkurssin, juuri sen jälkeen, kun Bankman-Fried kertoi sijoittajille, että yhtiöllä oli 8 miljardin dollarin vaje.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/feds-seize-over-170-million-040300609.html