FBI löysi kultaa ja käteistä väärennetystä miljardööristä, Justin Costellosta

Syyttäjät pyysivät tiistaina Kalifornian liittovaltion tuomaria vangitsemaan ilman takuita äskettäin paenneen, jota syytettiin röyhkeä 35 miljoonan dollarin petos, jossa hän kertoi vääriä tietoja sijoittajille hän oli miljardööri, Harvardin MBA ja erikoisjoukkojen veteraani, joka haavoittui kahdesti Irakissa.

FBI:n SWAT-tiimi nappasi pakenevan Justin Costellon syrjäiseltä alueelta lähellä San Diegoa 4. lokakuuta. Hän kantoi reppua, jossa oli kuusi unssin kultaharkkoa, joiden arvo oli 12,000 60,000 dollaria, Yhdysvaltain valuutta 10,000 XNUMX dollaria, XNUMX XNUMX dollaria Meksikon pesoina ja pankkiasiat. kortteja ja shekkikirjoja, syyttäjät sanoivat oikeudessa.

Costellolla, 42, oli repussa myös kuitti prepaid-puhelinnumerosta sekä ajokortti, jossa oli hänen valokuvansa nimellä "Christian Bolter", asiakirja paljasti.

Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Kalifornian eteläiselle piirille viittasi repun sisältöön ja muihin tekijöihin hakemuksessa, kun se kehotti tuomaria vangitsemaan Costelloa oikeudenkäynnin ajaksi. Syyttäjät väittivät, että hän on "vakava pakenemisriski ja vaara yhteisölle".

He huomauttivat, että Costello ei antautunut FBI:n San Diegon toimistolle, kuten hän oli sopinut asianajajansa kautta 29. syyskuuta. Hänelle oli ilmoitettu, että hän kohtaa uuden syytteen Washingtonin osavaltion liittovaltion tuomioistuimessa useista asiaan liittyvistä syytteistä. järjestelmiin, joihin osallistuu penniosakkeita, kuoriyrityksiä ja kannabisyrityksiä.

Sen sijaan hänestä "tulei pakolainen", syyttäjät kirjoittivat.

"FBI yritti jäljittää Costelloa hänen tunnettujen matkapuhelinnumeroidensa perusteella, mutta epäonnistui", syyttäjät kirjoittivat. "Uskotaan, että Costello ryhtyi vastavalvontatoimiin estääkseen sen jäljittämisen näihin numeroihin rekisteröidyillä laitteilla."

Lopulta FBI "pystyi jäljittämään Costelloa hänen kuljettaman Alfa Romeo -ajoneuvon varkauksien palautuspalvelulta saatujen sijaintitietojen perusteella", hakemus paljasti.

SWAT-tiimi jäljitti auton syrjäiselle alueelle El Cajonissa, Kaliforniassa, missä he näkivät hänen kävelevän repussa, hakemuksen mukaan.

Kun agentit pidättivät hänet, Costello "totesi olevansa yllättynyt, että agentit löysivät hänet, koska hän sammutti puhelimensa".

Hän myös kertoi agenteille, ettei ollut luovuttanut sovitulla tavalla, "koska hän sai äskettäin aivohalvauksen ja hänen piti toipua".

"Costello sanoi, että hän olisi voinut ohittaa SWAT-agentit ilman aivohalvausta", hakemuksessa sanottiin. "Costello myönsi olevansa syytteeseen syytetty henkilö ja rohkaisi agentteja "googlettamaan" häntä lukemaan tapauksesta", se jatkoi.

"Costello viittasi todennäköisesti erittäin merkittävään mediassa sekä hänen rikossyytteisiinsä että sitä seuranneeseen syytteeseenpanosta", syyttäjät kirjoittivat alaviitteessä, joka linkittää CNBC:n artikkeli hänestä julkaistiin viime viikolla.

Syyttäjät sanoivat, että FBI sai pian sen jälkeen tietää, että repussa ollut kulta oli osa suurempaa, arvoltaan 94,000 XNUMX dollaria kultaa, jonka Costello osti huhtikuussa "rahalla, jonka hän oli varastanut pankkiasiakkaalta".

Syyttäjät sanoivat, että tutkijat ovat päättäneet, että syytetty lopetti syyskuun puolivälistä lähtien ainoan tiedossa olevan henkilökohtaisen pankkitilinsä käyttämisen henkilökohtaisiin kuluihinsa ja käytti sen sijaan useita yritystilejä yrittääkseen peittää jälkensä verkossa.

"Todisteiden paino" Costelloa vastaan ​​vireillä olevassa asiassa - missä häntä syytetään pankkipetoksesta ja arvopaperipetoksesta - "on vahva ja vahvasti dokumentoitu", he lisäsivät.

Costelloa, jolla on siteitä La Jollaan, Kaliforniaan ja Las Vegasiin, syytetään tuhansien sijoittajien ja muiden miljoonien dollarien huijaamisesta esittämällä vääriä väitteitä, joiden mukaan hänen hallitsemillaan yrityksillä olisi ollut suunnitelmia ostaa 10 muuta yritystä.

Häntä syytetään myös yhden yrityksen, Pacific Banking Corp.:n, käyttämisestä vähintään 3.6 miljoonan dollarin ohjaamiseen kolmelta marihuanayritykseltä, jotka olivat asiakkaita, hyödyttääkseen itseään ja muita hänen omistamiaan yrityksiä.

Syyttäjät ovat sanoneet, että Costello käytti noin 42,000 007 dollaria sijoittajilta väitetysti huijattua rahaa maksaakseen häihinsä liittyviä kuluja. Tapahtumassa oli kakku ja jääveistos, jossa oli ikoninen James Bond XNUMX -elokuvalogo, sekä hänen morsiamensa vatsatanssiesitys.

Syyttäjien mukaan Costello huijasi sijoittajia pitkillä tarinoillaan miljardööristä, Ivy Leaguen tutkinnosta ja Irakin veteraanista. He huomauttivat, että mikään väitteistä ei ollut totta.

Hän myös "väitti virheellisesti, että kaksi Seattlen liikeyhteisön "paikallista titaania" "kannattivat" häntä", syyttäjät kirjoittivat tuomioistuimessa. He eivät tunnistaneet näitä yritysjohtajia nimeltä.

Costello saapuu San Diegon liittovaltion tuomioistuimeen tiistaina. Hänen odotetaan siirrettävän pian Washingtonin osavaltioon, jotta hän joutuu kohtaamaan syytteen Yhdysvaltain läntisen Washingtonin piirikunnan käräjäoikeudessa.

Asianajaja, joka edustaa häntä siviilioikeudenkäynneissä yhdessä häntä syytettyjen marihuanayhtiöiden huijauksesta, ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.

Costelloa odottaa myös siviilioikeudellinen kanne, jonka SEC nosti samana päivänä, kun häntä vastaan ​​nostetut rikossyytteet purettiin. Tuo kanne seuraa suurelta osin rikossyytteen vaatimuksia.