Gregory Coleman, eläkkeellä oleva Federal Bureau of Investigations (FBI) -agentti, joka oli sekaantunut tapauksiin. Bernie Madoff Ponzi-suunnitelma ja syytteeseenpano Jordan Belfort, joka tunnetaan yleisesti nimellä "Wolf of Wall Street", on kertonut parhaan tavan, jolla syyttäjät voivat käsitellä FTX -salausvaihto tilannetta.
Colemanin mukaan FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin (SBF) syytteeseen asettaminen on yksinkertaista, ja tutkijoiden tarvitsee vain seurata rahaa ja käsitellä tilannetta huonona kauppatilanteena. sanoi haastattelussa rikkaus joulukuussa 21.
"Talousrikostapauksessa raha johtaa aina pahiksien luo", hän sanoi.
Tässä tapauksessa entinen agentti jakoi hypoteesin ja huomautti, että tutkijoiden on tarkasteltava Alameda Researchiä kokonaisuutena, joka ei todennäköisesti ansainnut rahaa ja joka sai varoja FTX:ltä kattaakseen vedot. Erityisesti Alameda Research on FTX:n sisaryritys, jonka molemmat perusti Bankman-Fried.
"SBF syytön, kunnes hänet todistetaan syylliseksi"
Kun Bankman-Fried luovutettiin Yhdysvaltoihin, Coleman huomautti myös, että entinen FTX-pomo on syytön, kunnes hänet todistetaan syylliseksi.
"[SBF] on vasta alkamassa ymmärtää kohtaamansa vakavuutta ja mahdollisia seurauksia. Kaikkia pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä todistetaan, mutta tosiasiat eivät näytä hänen kannaltaan hyvältä, Coleman sanoi.
Mielenkiintoista on, että Coleman varoitti, että FTX:n haltijat eivät ehkä saa osaa rahoistaan, vaikka velkojat yrittäisivät saada takaisin omaisuutta. Hän totesi, että suurin osa rahoista tulisi todennäköisesti FTX-tuloilla ostetun omaisuuden realisoimisesta.
Eläkkeellä olevan agentin mukaan, jos kiinteistöt ostettaisiin kautta digitaalisia varoja, ne voidaan jäljittää. Hän kuitenkin myönsi, että digitaalisen omaisuuden seuranta on hieman monimutkaista.
Todellakin, Coleman auttoi takavarikoimaan Bernie Madoffin skandaaliin liittyvät varat, joka oli suurimman yksittäisen Ponzi-järjestelmän syyllinen. Samaan aikaan hän osallistui Belfortin kaatumiseen, sillä hänen osakkeiden seurantansa paljasti, että "Wolf of Wall Street" osallistui "pump and dump" -järjestelmiin, jotka paisutivat keinotekoisesti osakkeen hintaa.
Madoffin, Belfortin ja SBF:n vertailut
Lisäksi Coleman myös vertasi kolmea tapausta ja totesi, että Madoff, Belfort ja SBF todennäköisesti pesivät rikoksensa tuottaman hyödyn.
Hän kuitenkin huomautti, että Madoffin tapaus oli Ponzi-suunnitelma, kun taas Bankman-Friedia voidaan rinnastaa kavallukseen ja Belfort osallistui arvopaperipetokseen ja -manipulaatioon.
Tällä välin SBF:n odotetaan joutuvan syytteeseen Yhdysvalloissa, ja raportit osoittavat, että entiset FTX-johtajat tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Lähde: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/