Väärennetty miljardööri Justin Costello voi tunnustaa syyllisyytensä petostapauksessa

A entinen pakolainen syytetty siitä, että hän kertoi sijoittajille valheellisesti olevansa miljardööri, Harvardin MBA-tutkinnon suorittanut ja erikoisjoukkojen veteraani näyttävät myöntävän syyllisyytensä keskiviikkona väitetyssä 35 miljoonan dollarin petoksessa, oikeuden hakemuksen mukaan.

Mahdollista kannabismogulia Justin Costelloa, 42, syytetään liittovaltion tuomioistuin Washingtonin osavaltiossa huijata tuhansia sijoittajia ja muita joukolla vääriä ja ylellisiä väitteitä itsestään

Costello, joka pakeni kuultuaan saaneensa syytteen syyskuun lopulla, on ollut pidätettynä ilman takuita lokakuun alusta lähtien, kun FBI:n SWAT-tiimi pidätti hänet syrjäisellä alueella San Diegon ulkopuolella.

Tuolloin viranomaiset kertoivat, että hänellä oli mukanaan reppu, jossa oli 12,000 60,000 dollarin arvoisia kultaharkkoja, 10,000 XNUMX dollaria Yhdysvaltain valuutassa, XNUMX XNUMX dollaria Meksikon pesoina ja henkilötodistus, jossa oli hänen kuvansa ja jonkun muun nimi.

Costello kiisti myöhemmin syyllisyytensä tapaukseen.

Mutta oikeuden hakemuksen mukaan Costellon on nyt määrä saapua vaihtamaan valituskäsittelyä keskiviikkona Yhdysvaltain Seattlessa. Tällaiset kuulemiset ajoitetaan yleensä silloin, kun vastaaja aikoo tunnustaa syyllisyytensä.

Costellon asianajaja Dennis Carroll liittovaltion puolustajan toimistosta kirjoitti: "Ei kommentteja tällä hetkellä", kun CNBC lähetti hänelle sähköpostin kysyäkseen kuulemisesta.

Costelloa syytteeseen nostaneen Washingtonin läntisen piirin Yhdysvaltain syyttäjänviraston tiedottaja Emily Langlie kieltäytyi kommentoimasta.

Costelloa syytetään 22:sta pankkipetoksesta ja kolmesta arvopaperipetoksesta. Hän myös kohtaa siviilioikeudelliset syytteet Arvopaperi- ja pörssikomitea nosti erillisen oikeusjutun, jossa häntä ja toista miestä syytettiin sijoittajien pettämisestä penniäkään osakemyynnistä tehdyssä huijauksessa.

Nick Brown, Yhdysvaltain syyttäjä Washingtonin läntisestä piirikunnasta, on aiemmin sanonut, että Costello "väitetysti kertoi monia pitkiä tarinoita vakuuttaakseen uhrit sijoittamaan miljoonia dollareita - rahaa, jonka hän käytti sitten omaksi hyödykseen".

Syyttäjien mukaan Costello käytti yhtä yrityksistään, Pacific Banking Corp.:ta, ohjaamaan laittomasti vähintään 3.6 miljoonaa dollaria itselleen ja muille omistamilleen yrityksille tarjoten pankkipalveluita kolmelle marihuanayritykselle.

He syyttävät häntä myös järjestelmästä, joka maksoi yli 7,500 25 sijoittajalle noin 30 miljoonaa dollaria esittämällä vääriä väitteitä yhden hänen yrityksensä väitetyistä suunnitelmista ostaa lähes tusinaa muuta yritystä. Lähes 6 sijoittajaa menetti XNUMX miljoonaa dollaria investoituaan suoraan Costelloon hänen väärien väitteidensä perusteella.

Costelloa vastaan ​​nostettu syyte väittää, että hän väitti virheellisesti valmistuneensa Minnesotan yliopistosta, suorittaneensa kauppahallinnon maisterin tutkinnon Harvardista, palvelleensa kahdella kiertueella Yhdysvaltain erikoisjoukkojen jäsenenä Irakissa ja haavoittuneensa. tuona aikana.

Costello väitti myös valheellisesti olevansa miljardööri, hallinnut rahaa varakkaille ihmisille, joihin kuului Saudi-sheikki, ja että hänellä oli syytteen mukaan "14 vuoden kokemus Wall Streetistä".