Exchangen toimitusjohtaja pidätettiin petossyytöksistä – Cryptopolitan

Viranomaiset ovat pidättäneet Crypto Exchange Bitzlaton toimitusjohtajan petolliseen toimintaan liittyvistä rikoksista. Julkaistussa selvitys, pörssin toimitusjohtaja toimii myös yrityksen myyntipäällikkönä ja johtajana. Raportin mukaan kuusi henkilöä otettiin kiinni useiden maiden välisessä pistooperaatiossa. Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten lisäksi operaatiossa oli mukana myös Ranskan ja Kyproksen upseereita. Lisäksi rikollisten kerrottiin olevan Ukrainan ja Venäjän kansalaisia.

Poliisi takavarikoi kryptoja ja muita esineitä pörssistä

Espanjan sääntelyviranomainen mainitsi, että alustan anonyymi luonne asetti sen täydelliseksi työkaluksi rahanpesuun. Tämän ansiosta useat rikolliset ympäri maailmaa valitsivat sen toteuttaakseen laittomia toimiaan. Espanjan poliisi mainitsi myös, että pörssin toimitusjohtajalta on saatu takaisin muun muassa noin 19 miljoonan dollarin krypto ja käteinen.

Tämän seurauksena viranomaiset sulkivat noin 100 kiihtyneeseen tutkintaan liittyvää vaihtotiliä. Tämä päivitys perustuu pörssin toimitusjohtajan äskettäiseen lausuntoon, jossa käyttäjät vakuuttivat, että he voisivat peruuttaa omaisuutensa, jos viranomaiset palauttavat ne pörssille. Lisäksi pörssin toimitusjohtaja mainitsi myös, että yhtiö on viemässä pääkonttoriaan Venäjälle, jossa se voi toimia ilman, että sääntelijät puuttuvat heidän asioihinsa.

Bitzlato auttoi Hydraa käsittelemään laittomia varoja

Viime kuussa Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittivat tutkivansa Bitzlaton toimintaa. Viranomaisten mukaan yritys kieltäytyi ottamasta käyttöön AML- ja KYC-ominaisuuksia heidän ohjeidensa mukaisesti. Tämän puuttuessa pahantahtoiset toimijat ovat käyttäneet alustaa haitallisten toimiensa toteuttamiseen. Viranomaiset väittivät, että yli 700 miljoonaa dollaria oli käsitelty laittomasti kryptopörssin avulla. Ilmoituksen jälkeen viranomaiset sulkivat yhtiön viralliset nettisivut ja ottivat osan asiakkaiden kuumalompakoihin tallettamista varoista.

Tutkinnan aikana poliisi ilmoitti saaneensa kiinni Exchangen toimitusjohtajan ja sen perustajan Anatoli Legkodymovin. Yksi harvoista alustaa käyttävistä laittomista verkkosivustoista sisältää Hydra Darknetin. Pörssin kerrottiin ansaitsevan yli 15 miljoonaa dollaria palkkioita ennen kuin viranomaiset kohdistaivat ja sulkivat pörssin. Viranomaiset väittävät, että tämä on vasta alkua auttamiseen tarkoitettujen alustojen tukahduttamiselle laiton toimijat käsittelevät varojaan.