Pian sen jälkeen, kun Bitbuy sai määräykset markkinapaikkana ja rajoitetun jälleenmyyjänä, joka käytti Eventus Systems Inc:tä kaupan valvontaan, Eventus nimitti uuden Chief Revenue Officerin (OCR), Jeff Bolken.
Bolke oli toiminut Planview Inc:n myyntijohtajana vuodesta 2017. Bolke vaikutti yrityksen menestykseen, kunnes se myytiin TPG:lle ja TA Partnersille marraskuussa 2020.
Eventuksen toimitusjohtaja Travis Schwab sanoi: "Olemme kasvaneet niin nopeasti viimeisten parin vuoden aikana, että tämä tärkeä uusi rooli on luonnollinen seuraava askel laajentumisessamme kypsyessämme organisaationa. Jeffillä on laaja kokemus ohjelmistoyritysten auttamisesta meidän vaiheessamme maailmanlaajuisesti ja heidän potentiaalinsa toteuttamisessa, ja hänen teknologia- ja suunnitteluosaaminen on suuri etu.”
Bolke sanoi: "Eventus on saavuttanut valtavasti lyhyessä ajassa, ja siellä on kasvava määrä teltta-asiakkaita kaikissa omaisuusluokissa ja markkinaosapuolityypeissä. Jatkamme laajentumista harkitusti ja älykkäällä tavalla – oikeilla ihmisillä, kurinalaisuutta ja prosesseja varmistaaksemme, että rakennamme entistä syvempiä suhteita asiakkaidemme kanssa ja näytämme yhä suuremman roolin vastaamaan kehittyviin sääntely- ja
noudattaminen
Noudattaminen
Rahoituksessa, pankkitoiminnassa, sijoittamisessa ja vakuutustoiminnassa vaatimustenmukaisuus tarkoittaa valtion sääntelyviranomaisen asettamien sääntöjen tai määräysten noudattamista joko palvelun tarjoamisena tai tapahtuman käsittelynä. Rahoitusta koskeva vaatimustenmukaisuus olisi myös vahvistettujen ohjeiden tai eritelmien noudattamista. Tämä nimitys voi sisältää myös pyrkimyksiä varmistaa, että organisaatiot noudattavat sekä alan säännöksiä että hallituksen lainsäädäntöä. Understanding ComplianceCompliance on tarkastusten ja tasapainojen järjestelmä, joka estää petoksia ja tehottomuutta. Lisäksi tämä varmistaa myös yhteistyön liittovaltion rahoitussäännösten kanssa, jonka perimmäisenä tavoitteena on suojella yleisöä ja tarjota tarvittavia tietoja valtion virastoille petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. . Rahoitusalan vaatimustenmukaisuus tarjoaa vakautta markkinoille ja suojaa asiakkaita, työntekijöitä ja veronmaksajia yksittäisissä päätöksissä periytyviltä eettisiltä uhilta. Monet organisaatiot ovat myös velvollisia seuraamaan ja tallentamaan vaatimustenmukaisuustietoja. Tämä sisältää kaikki tiedot, jotka ovat merkityksellisiä tai kuuluvat yritykselle, välitykselle jne., joita voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden tai säännösten mukaisen raportoinnin toteuttamiseen tai validointiin. Kun otetaan huomioon säännösten muuttaminen ja noudattamisen tärkeys, kehittyneiden ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt. otettu käyttöön auttamaan yrityksiä hallitsemaan vaatimustenmukaisuustietojaan tehokkaammin. Tämä välimuisti sisältää laskelmia, tiedonsiirtoja ja kirjausketjuja. Vaikka rahoitus on maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite, vaatimustenmukaisuus ei ole. Säännösten noudattaminen vaihtelee sekä toimialoilla että lainkäyttöalueilla. Esimerkiksi yhden maan rahoitusalan sääntelyrakenteet voivat puuttua tai olla erilaisia toisessa. On huomattava, että tiukimmin säänneltyjä lainkäyttöalueita valuuttamarkkinoiden vaatimustenmukaisuuden suhteen ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia tai useimmat Euroopan unionin maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja muut.
Rahoituksessa, pankkitoiminnassa, sijoittamisessa ja vakuutustoiminnassa vaatimustenmukaisuus tarkoittaa valtion sääntelyviranomaisen asettamien sääntöjen tai määräysten noudattamista joko palvelun tarjoamisena tai tapahtuman käsittelynä. Rahoitusta koskeva vaatimustenmukaisuus olisi myös vahvistettujen ohjeiden tai eritelmien noudattamista. Tämä nimitys voi sisältää myös pyrkimyksiä varmistaa, että organisaatiot noudattavat sekä alan säännöksiä että hallituksen lainsäädäntöä. Understanding ComplianceCompliance on tarkastusten ja tasapainojen järjestelmä, joka estää petoksia ja tehottomuutta. Lisäksi tämä varmistaa myös yhteistyön liittovaltion rahoitussäännösten kanssa, jonka perimmäisenä tavoitteena on suojella yleisöä ja tarjota tarvittavia tietoja valtion virastoille petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. . Rahoitusalan vaatimustenmukaisuus tarjoaa vakautta markkinoille ja suojaa asiakkaita, työntekijöitä ja veronmaksajia yksittäisissä päätöksissä periytyviltä eettisiltä uhilta. Monet organisaatiot ovat myös velvollisia seuraamaan ja tallentamaan vaatimustenmukaisuustietoja. Tämä sisältää kaikki tiedot, jotka ovat merkityksellisiä tai kuuluvat yritykselle, välitykselle jne., joita voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden tai säännösten mukaisen raportoinnin toteuttamiseen tai validointiin. Kun otetaan huomioon säännösten muuttaminen ja noudattamisen tärkeys, kehittyneiden ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt. otettu käyttöön auttamaan yrityksiä hallitsemaan vaatimustenmukaisuustietojaan tehokkaammin. Tämä välimuisti sisältää laskelmia, tiedonsiirtoja ja kirjausketjuja. Vaikka rahoitus on maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite, vaatimustenmukaisuus ei ole. Säännösten noudattaminen vaihtelee sekä toimialoilla että lainkäyttöalueilla. Esimerkiksi yhden maan rahoitusalan sääntelyrakenteet voivat puuttua tai olla erilaisia toisessa. On huomattava, että tiukimmin säänneltyjä lainkäyttöalueita valuuttamarkkinoiden vaatimustenmukaisuuden suhteen ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia tai useimmat Euroopan unionin maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja muut.
Lue tämä termi haasteita, joita he kohtaavat."
Tapahtumaprojekti TEN
Eventus on erikoistunut kaupan valvontaan ja riskiratkaisuihin. Syyskuussa 2021 Eventus Systems Inc. sai 30 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituskierroksella. Vuonna 2022 yritys on valmis siirtymään uusille maantieteellisille alueille. Rahoitukseen osallistuivat CMT Digital ja Jump Capital.
TRM Labs ja Notabene yhdistivät voimansa Eventuksen kanssa luodakseen "Protect TEN". Project on all-in-one-ratkaisu kryptovaluutalle
rahanpesun torjunta (AML
Rahanpesun torjunta (AML)
Rahanpesun torjunta (AML) on termi, joka kuvaa lakeja, prosesseja ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää laittomasti hankittujen varojen naamiointi laillisin keinoin saaduksi tuloksi. Rahanpesun vastaisten lakien perustarkoitus on auttaa suojaamaan, havaitsemaan ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen esirikokset, kuten arvopaperipetokset ja markkinoiden manipulointi. Useimmissa pörssissä on AML-toimenpiteitä, joihin sisältyy henkilöllisyyden todentaminen (Know-Your). -Asiakastarkastukset) ja botteja, jotka tarkkailevat epäilyttävää kaupankäyntiä. AML:n lait työssäAML-lailla on selkeä tavoite korruptiosta, veronkierrosta, markkinoiden manipuloinnista ja laittomien tavaroiden kaupasta. Suurin osa niiden painotuksista pyrkii myös tuomaan esiin ponnistelut, joita yksilöt tai yhteisöt käyttävät salatakseen nämä rikokset. AML-menettelyjen tarkoituksena on ennen kaikkea vaikeuttaa rikollisten "piilottaa saalista". Usein rahanpesurit yrittävät peitellä laittomasti hankittuja varojaan ohjaamalla ne laillisen käteisliiketoiminnan, kuten säännellyn kryptovaluuttapörssin, kautta. Siksi yritysten on varmistettava, etteivät ne tahattomasti ole osallisena rahanpesujärjestelmää. Yksi yleisimmistä torjuntaan liittyvistä ongelmista on rahanpesu, johon liittyy rahan pyörittäminen rikollisen omistaman laillisen käteisyrityksen kautta. organisaatiolle tai sen yhteistyökumppaneille. Oletettavasti laillinen yritys voi sitten tallettaa rahat, jotka rikolliset voivat myöhemmin nostaa. Pesut voivat myös kohdistaa talletuksia ulkomaisille tileille ja tallettaa käteistä useiden lakisääteisten raja-arvojen alapuolelle, mikä ei herätä epäilyksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet alle 10,000 XNUMX dollarin siirrot tai käteismaksut eivät todennäköisesti kiinnitä valvontaviranomaisten huomiota. Lisäksi rahanpesurit voivat siirtää käteistä epärehellisille välittäjille, jotka ovat valmiita jättämään huomiotta olemassa olevat säännökset vastineeksi suurista palkkioista.
Rahanpesun torjunta (AML) on termi, joka kuvaa lakeja, prosesseja ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää laittomasti hankittujen varojen naamiointi laillisin keinoin saaduksi tuloksi. Rahanpesun vastaisten lakien perustarkoitus on auttaa suojaamaan, havaitsemaan ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen esirikokset, kuten arvopaperipetokset ja markkinoiden manipulointi. Useimmissa pörssissä on AML-toimenpiteitä, joihin sisältyy henkilöllisyyden todentaminen (Know-Your). -Asiakastarkastukset) ja botteja, jotka tarkkailevat epäilyttävää kaupankäyntiä. AML:n lait työssäAML-lailla on selkeä tavoite korruptiosta, veronkierrosta, markkinoiden manipuloinnista ja laittomien tavaroiden kaupasta. Suurin osa niiden painotuksista pyrkii myös tuomaan esiin ponnistelut, joita yksilöt tai yhteisöt käyttävät salatakseen nämä rikokset. AML-menettelyjen tarkoituksena on ennen kaikkea vaikeuttaa rikollisten "piilottaa saalista". Usein rahanpesurit yrittävät peitellä laittomasti hankittuja varojaan ohjaamalla ne laillisen käteisliiketoiminnan, kuten säännellyn kryptovaluuttapörssin, kautta. Siksi yritysten on varmistettava, etteivät ne tahattomasti ole osallisena rahanpesujärjestelmää. Yksi yleisimmistä torjuntaan liittyvistä ongelmista on rahanpesu, johon liittyy rahan pyörittäminen rikollisen omistaman laillisen käteisyrityksen kautta. organisaatiolle tai sen yhteistyökumppaneille. Oletettavasti laillinen yritys voi sitten tallettaa rahat, jotka rikolliset voivat myöhemmin nostaa. Pesut voivat myös kohdistaa talletuksia ulkomaisille tileille ja tallettaa käteistä useiden lakisääteisten raja-arvojen alapuolelle, mikä ei herätä epäilyksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet alle 10,000 XNUMX dollarin siirrot tai käteismaksut eivät todennäköisesti kiinnitä valvontaviranomaisten huomiota. Lisäksi rahanpesurit voivat siirtää käteistä epärehellisille välittäjille, jotka ovat valmiita jättämään huomiotta olemassa olevat säännökset vastineeksi suurista palkkioista.
Lue tämä termi), kaupan valvonta ja matkasääntöjen noudattaminen virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP).
Eventus voitti 10 palkintoa vuonna 2021, mukaan lukien RegTech Insight Award APAC parhaasta kaupan valvontaratkaisusta.
Lisäksi FTX US käyttää Eventus Systems Inc:n palveluita riskien ja kaupan valvontaan. Eventus palvelee tällä hetkellä yli 10,000 130 asiakasta yli XNUMX maassa.
Pian sen jälkeen, kun Bitbuy sai määräykset markkinapaikkana ja rajoitetun jälleenmyyjänä, joka käytti Eventus Systems Inc:tä kaupan valvontaan, Eventus nimitti uuden Chief Revenue Officerin (OCR), Jeff Bolken.
Bolke oli toiminut Planview Inc:n myyntijohtajana vuodesta 2017. Bolke vaikutti yrityksen menestykseen, kunnes se myytiin TPG:lle ja TA Partnersille marraskuussa 2020.
Eventuksen toimitusjohtaja Travis Schwab sanoi: "Olemme kasvaneet niin nopeasti viimeisten parin vuoden aikana, että tämä tärkeä uusi rooli on luonnollinen seuraava askel laajentumisessamme kypsyessämme organisaationa. Jeffillä on laaja kokemus ohjelmistoyritysten auttamisesta meidän vaiheessamme maailmanlaajuisesti ja heidän potentiaalinsa toteuttamisessa, ja hänen teknologia- ja suunnitteluosaaminen on suuri etu.”
Bolke sanoi: "Eventus on saavuttanut valtavasti lyhyessä ajassa, ja siellä on kasvava määrä teltta-asiakkaita kaikissa omaisuusluokissa ja markkinaosapuolityypeissä. Jatkamme laajentumista harkitusti ja älykkäällä tavalla – oikeilla ihmisillä, kurinalaisuutta ja prosesseja varmistaaksemme, että rakennamme entistä syvempiä suhteita asiakkaidemme kanssa ja näytämme yhä suuremman roolin vastaamaan kehittyviin sääntely- ja
noudattaminen
Noudattaminen
Rahoituksessa, pankkitoiminnassa, sijoittamisessa ja vakuutustoiminnassa vaatimustenmukaisuus tarkoittaa valtion sääntelyviranomaisen asettamien sääntöjen tai määräysten noudattamista joko palvelun tarjoamisena tai tapahtuman käsittelynä. Rahoitusta koskeva vaatimustenmukaisuus olisi myös vahvistettujen ohjeiden tai eritelmien noudattamista. Tämä nimitys voi sisältää myös pyrkimyksiä varmistaa, että organisaatiot noudattavat sekä alan säännöksiä että hallituksen lainsäädäntöä. Understanding ComplianceCompliance on tarkastusten ja tasapainojen järjestelmä, joka estää petoksia ja tehottomuutta. Lisäksi tämä varmistaa myös yhteistyön liittovaltion rahoitussäännösten kanssa, jonka perimmäisenä tavoitteena on suojella yleisöä ja tarjota tarvittavia tietoja valtion virastoille petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. . Rahoitusalan vaatimustenmukaisuus tarjoaa vakautta markkinoille ja suojaa asiakkaita, työntekijöitä ja veronmaksajia yksittäisissä päätöksissä periytyviltä eettisiltä uhilta. Monet organisaatiot ovat myös velvollisia seuraamaan ja tallentamaan vaatimustenmukaisuustietoja. Tämä sisältää kaikki tiedot, jotka ovat merkityksellisiä tai kuuluvat yritykselle, välitykselle jne., joita voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden tai säännösten mukaisen raportoinnin toteuttamiseen tai validointiin. Kun otetaan huomioon säännösten muuttaminen ja noudattamisen tärkeys, kehittyneiden ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt. otettu käyttöön auttamaan yrityksiä hallitsemaan vaatimustenmukaisuustietojaan tehokkaammin. Tämä välimuisti sisältää laskelmia, tiedonsiirtoja ja kirjausketjuja. Vaikka rahoitus on maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite, vaatimustenmukaisuus ei ole. Säännösten noudattaminen vaihtelee sekä toimialoilla että lainkäyttöalueilla. Esimerkiksi yhden maan rahoitusalan sääntelyrakenteet voivat puuttua tai olla erilaisia toisessa. On huomattava, että tiukimmin säänneltyjä lainkäyttöalueita valuuttamarkkinoiden vaatimustenmukaisuuden suhteen ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia tai useimmat Euroopan unionin maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja muut.
Rahoituksessa, pankkitoiminnassa, sijoittamisessa ja vakuutustoiminnassa vaatimustenmukaisuus tarkoittaa valtion sääntelyviranomaisen asettamien sääntöjen tai määräysten noudattamista joko palvelun tarjoamisena tai tapahtuman käsittelynä. Rahoitusta koskeva vaatimustenmukaisuus olisi myös vahvistettujen ohjeiden tai eritelmien noudattamista. Tämä nimitys voi sisältää myös pyrkimyksiä varmistaa, että organisaatiot noudattavat sekä alan säännöksiä että hallituksen lainsäädäntöä. Understanding ComplianceCompliance on tarkastusten ja tasapainojen järjestelmä, joka estää petoksia ja tehottomuutta. Lisäksi tämä varmistaa myös yhteistyön liittovaltion rahoitussäännösten kanssa, jonka perimmäisenä tavoitteena on suojella yleisöä ja tarjota tarvittavia tietoja valtion virastoille petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. . Rahoitusalan vaatimustenmukaisuus tarjoaa vakautta markkinoille ja suojaa asiakkaita, työntekijöitä ja veronmaksajia yksittäisissä päätöksissä periytyviltä eettisiltä uhilta. Monet organisaatiot ovat myös velvollisia seuraamaan ja tallentamaan vaatimustenmukaisuustietoja. Tämä sisältää kaikki tiedot, jotka ovat merkityksellisiä tai kuuluvat yritykselle, välitykselle jne., joita voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden tai säännösten mukaisen raportoinnin toteuttamiseen tai validointiin. Kun otetaan huomioon säännösten muuttaminen ja noudattamisen tärkeys, kehittyneiden ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt. otettu käyttöön auttamaan yrityksiä hallitsemaan vaatimustenmukaisuustietojaan tehokkaammin. Tämä välimuisti sisältää laskelmia, tiedonsiirtoja ja kirjausketjuja. Vaikka rahoitus on maailmanlaajuisesti yhtenäinen käsite, vaatimustenmukaisuus ei ole. Säännösten noudattaminen vaihtelee sekä toimialoilla että lainkäyttöalueilla. Esimerkiksi yhden maan rahoitusalan sääntelyrakenteet voivat puuttua tai olla erilaisia toisessa. On huomattava, että tiukimmin säänneltyjä lainkäyttöalueita valuuttamarkkinoiden vaatimustenmukaisuuden suhteen ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia tai useimmat Euroopan unionin maat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja muut.
Lue tämä termi haasteita, joita he kohtaavat."
Tapahtumaprojekti TEN
Eventus on erikoistunut kaupan valvontaan ja riskiratkaisuihin. Syyskuussa 2021 Eventus Systems Inc. sai 30 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituskierroksella. Vuonna 2022 yritys on valmis siirtymään uusille maantieteellisille alueille. Rahoitukseen osallistuivat CMT Digital ja Jump Capital.
TRM Labs ja Notabene yhdistivät voimansa Eventuksen kanssa luodakseen "Protect TEN". Project on all-in-one-ratkaisu kryptovaluutalle
rahanpesun torjunta (AML
Rahanpesun torjunta (AML)
Rahanpesun torjunta (AML) on termi, joka kuvaa lakeja, prosesseja ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää laittomasti hankittujen varojen naamiointi laillisin keinoin saaduksi tuloksi. Rahanpesun vastaisten lakien perustarkoitus on auttaa suojaamaan, havaitsemaan ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen esirikokset, kuten arvopaperipetokset ja markkinoiden manipulointi. Useimmissa pörssissä on AML-toimenpiteitä, joihin sisältyy henkilöllisyyden todentaminen (Know-Your). -Asiakastarkastukset) ja botteja, jotka tarkkailevat epäilyttävää kaupankäyntiä. AML:n lait työssäAML-lailla on selkeä tavoite korruptiosta, veronkierrosta, markkinoiden manipuloinnista ja laittomien tavaroiden kaupasta. Suurin osa niiden painotuksista pyrkii myös tuomaan esiin ponnistelut, joita yksilöt tai yhteisöt käyttävät salatakseen nämä rikokset. AML-menettelyjen tarkoituksena on ennen kaikkea vaikeuttaa rikollisten "piilottaa saalista". Usein rahanpesurit yrittävät peitellä laittomasti hankittuja varojaan ohjaamalla ne laillisen käteisliiketoiminnan, kuten säännellyn kryptovaluuttapörssin, kautta. Siksi yritysten on varmistettava, etteivät ne tahattomasti ole osallisena rahanpesujärjestelmää. Yksi yleisimmistä torjuntaan liittyvistä ongelmista on rahanpesu, johon liittyy rahan pyörittäminen rikollisen omistaman laillisen käteisyrityksen kautta. organisaatiolle tai sen yhteistyökumppaneille. Oletettavasti laillinen yritys voi sitten tallettaa rahat, jotka rikolliset voivat myöhemmin nostaa. Pesut voivat myös kohdistaa talletuksia ulkomaisille tileille ja tallettaa käteistä useiden lakisääteisten raja-arvojen alapuolelle, mikä ei herätä epäilyksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet alle 10,000 XNUMX dollarin siirrot tai käteismaksut eivät todennäköisesti kiinnitä valvontaviranomaisten huomiota. Lisäksi rahanpesurit voivat siirtää käteistä epärehellisille välittäjille, jotka ovat valmiita jättämään huomiotta olemassa olevat säännökset vastineeksi suurista palkkioista.
Rahanpesun torjunta (AML) on termi, joka kuvaa lakeja, prosesseja ja määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää laittomasti hankittujen varojen naamiointi laillisin keinoin saaduksi tuloksi. Rahanpesun vastaisten lakien perustarkoitus on auttaa suojaamaan, havaitsemaan ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen esirikokset, kuten arvopaperipetokset ja markkinoiden manipulointi. Useimmissa pörssissä on AML-toimenpiteitä, joihin sisältyy henkilöllisyyden todentaminen (Know-Your). -Asiakastarkastukset) ja botteja, jotka tarkkailevat epäilyttävää kaupankäyntiä. AML:n lait työssäAML-lailla on selkeä tavoite korruptiosta, veronkierrosta, markkinoiden manipuloinnista ja laittomien tavaroiden kaupasta. Suurin osa niiden painotuksista pyrkii myös tuomaan esiin ponnistelut, joita yksilöt tai yhteisöt käyttävät salatakseen nämä rikokset. AML-menettelyjen tarkoituksena on ennen kaikkea vaikeuttaa rikollisten "piilottaa saalista". Usein rahanpesurit yrittävät peitellä laittomasti hankittuja varojaan ohjaamalla ne laillisen käteisliiketoiminnan, kuten säännellyn kryptovaluuttapörssin, kautta. Siksi yritysten on varmistettava, etteivät ne tahattomasti ole osallisena rahanpesujärjestelmää. Yksi yleisimmistä torjuntaan liittyvistä ongelmista on rahanpesu, johon liittyy rahan pyörittäminen rikollisen omistaman laillisen käteisyrityksen kautta. organisaatiolle tai sen yhteistyökumppaneille. Oletettavasti laillinen yritys voi sitten tallettaa rahat, jotka rikolliset voivat myöhemmin nostaa. Pesut voivat myös kohdistaa talletuksia ulkomaisille tileille ja tallettaa käteistä useiden lakisääteisten raja-arvojen alapuolelle, mikä ei herätä epäilyksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet alle 10,000 XNUMX dollarin siirrot tai käteismaksut eivät todennäköisesti kiinnitä valvontaviranomaisten huomiota. Lisäksi rahanpesurit voivat siirtää käteistä epärehellisille välittäjille, jotka ovat valmiita jättämään huomiotta olemassa olevat säännökset vastineeksi suurista palkkioista.
Lue tämä termi), kaupan valvonta ja matkasääntöjen noudattaminen virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP).
Eventus voitti 10 palkintoa vuonna 2021, mukaan lukien RegTech Insight Award APAC parhaasta kaupan valvontaratkaisusta.
Lisäksi FTX US käyttää Eventus Systems Inc:n palveluita riskien ja kaupan valvontaan. Eventus palvelee tällä hetkellä yli 10,000 130 asiakasta yli XNUMX maassa.
Lähde: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/