DOJ aikoo yrittää uudelleen Philip Esformesia huolimatta Trumpin työmatkarangaistuksesta

Oikeusministeriön erittäin epätavallinen liike yrittää uudelleen Floridan vanhainkodin omistaja Philip Esformes terveydenhuollon petosrikollista syytteet silloisen presidentin jälkeen Donald Trump lievennetty hänen 20 vuoden vankeustuomionsa on menossa vetoomustuomioistuimen istuntoon, koska puolustusasianajajat väittävät, että syyttäjien motiivina on viha Trumpia kohtaan.

"Tilanne on täysin ainutlaatuinen, koska syyttäjien toimet täällä ovat uskomattoman törkeitä", sanoi Joe Tacopina, johtava New Yorkin rikospuolustuslakimies.

"Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, että [oikeusministeriön] räikeä piittaamattomuus presidentti Trumpin armahdusmääräyksestä on motivoitunut häneen kohdistuneesta katkeruudesta", sanoi Tacopina, joka avustaa Esformesin uutta tiimiä Reed Smith -lakitoimistosta valmistelemaan liittovaltion vetoomuksia. oikeuden istunto ensi kuussa Miamissa.

Hän sanoi, että syyttäjät ovat mukana "ilmeisessä kostossa" entistä presidenttiä vastaan Esformesin vapauttamisesta vankilasta vuosia kestäneen rikosjutun jälkeen.

"Ja jos siitä on kysyttävää, syyttäjän toiminta täällä herra Esformesia vastaan ​​on ennennäkemätöntä", Tacopina sanoi. "Hän on selvästi puoluepelien poliittinen uhri."

Oikeusministeriö ja Miamin Yhdysvaltain syyttäjänviraston tiedottaja, joka nostaa syytteen, eivät vastanneet pyyntöihin kommentoida näitä väitteitä.

Kyse on oikeusministeriön suunnitelmasta haastaa Esformes uudelleen kuudesta rikoksesta, joihin hänen Floridan liittovaltion oikeudenkäynnin valamiehistö joutui umpikujaan, vaikka hänet tuomittiin 20 muusta rikoksesta.

Tacopina ja muut Esformesin puolestapuhujat sanovat, että ponnistelut eivät ole laillisia, koska se on vastoin Trumpin selkeää aikomusta lopettaa tapaus lyhentämällä tuomiotaan.

Trump ei vastannut kommenttipyyntöön.

Esformesin valitustoimi, joka pyrkii kumoamaan hänen tuomionsa ja väittää, että hänen uudelleenkäsittelynsä on vanhentunut, sanoo myös, että tapaus pitäisi hylätä kokonaan syyttäjän virheen vuoksi.

Puolustustiimin edessä on mahdollisesti pelottava haaste voittaa argumenttinsa uudelleenkäsittelyä vastaan ​​Trumpin armon perusteella.

Ei ole olemassa liittovaltion oikeuskäytännön ennakkotapausta, varsinkaan lakia, jossa nimenomaisesti sanottaisiin, että syyttäjät eivät voi haastaa syytettyä uudelleen niin sanotuilla ripustetuilla syytöksillä, kun heidän tuomionsa on muutettu niistä syistä, joista heidät tuomittiin.

Presidentin armahdukset puolestaan ​​estävät syyttäjiä nostamasta liittovaltion syytteitä vastaajia vastaan ​​samasta toiminnasta, joka oli heidän armahduksensa kohteena.

Syyttäjät kirjoittivat tuomioistuimen lyhyessä vastauksessa Esformesin valitukseen: "Presidentin vaihtomääräys ei vaikuta mihinkään niistä seikoista, joista valamiehistö ei päässyt tuomioon."

"Selkein sanoin presidentin vaihtamismääräys rajoittuu nimenomaisesti tuomion määrään."

Samassa tiivistelmässä syyttäjät kirjoittivat: "Jos presidentti Trump olisi aikonut antaa Esformesille armahduksen tai jos presidentti olisi aikonut antaa Esformesille armahduksen ripustettujen seikkojen vuoksi, hän olisi ilmoittanut saman verran armahdusmääräyksessä."

"Itse asiassa, samana päivänä, kun presidentti Trump muutti Esformesin vankeustuomiota, hän antoi 15 armahdusta, joista jokainen ilmoitti myöntävänsä "täyden ja ehdottoman armahduksen" vastaanottajalle", he lisäsivät.

Esformes oli yksi kymmenistä ihmisistä, jotka saivat armahduksen, joka sisälsi armahdukset ja tuomioiden lieventämiset Trumpilta hänen viimeisinä virkakuukausinaan sen jälkeen, kun hän hävisi presidentin vaaliehdokkaan Joe Biden. Ennen sitä armahdustoimia, Trump oli erityisen niukka heidän kanssaan, vaikka verrataan muihin yhden kauden presidenteihin.

Oikeusministeriö, kun se sai syytteen Esformesia vastaan, hän sanoi olevansa suurimman osaston koskaan syytteen aseman terveydenhuollon petosjärjestelmän kärjessä.. Osasto sanoi, että järjestelmä kesti kaksi vuosikymmentä ja siihen sisältyi arviolta 1.3 miljardin dollarin tappiot, jotka johtuivat petollisista vaateista Medicarelle ja Medicaidille, liittovaltion sairausvakuutusohjelmille, jotka kattavat vanhemmat ja pienituloiset amerikkalaiset.

Viranomaisten mukaan Esformes osti näiden rikosten tuotolla 360,000 1.6 dollarin arvoisen Greubel Forsey -kellon, XNUMX miljoonan dollarin dollarin Ferrari Aperta -auton ja maksoi naissaattajia syytteen mukaan.

Hän maksoi myös 300,000 XNUMX dollaria lahjuksia Pennsylvanian yliopiston silloiselle miesten koripallovalmentajalle Jerome Allenille, joka auttoi saamaan Esformesin pojan hyväksytyksi Ivy Leaguen koulun Wharton School of Businessiin väittämällä virheellisesti olevansa arvostettu koripallon värväys, syyttäjät sanoivat.

Allen myönsi vuonna 2018 syyllisyytensä yhteen rahanpesurikokseen, hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi valvottuun vapauteen ja määrättiin maksamaan yli 200,000 XNUMX dollarin sakko.

Allen, joka toimii tällä hetkellä NBA:n Detroit Pistonsin apuvalmentajana, Vuonna 2020 National Collegiate Athletic Association sai 15 vuoden esittelyrangaistuksen — sidottu NCAA:n ennätykseen, mikä useimmissa tapauksissa käytännössä estää valmentajien palkkaamisen korkeakouluun kyseisenä ajanjaksona.

Vuonna 2019 Laura Janke, entinen naisjalkapallon apuvalmentaja Etelä-Kalifornian yliopistosta, myönsi syyllisyytensä kansalliseen korkeakouluopiskelujärjestelmään. Suunnittelija yliopiston valmistelukonsultti William "Rick" Singer. Tuo kaava liittovaltion viranomaiset paljastivat aiemmin samana vuonna "Operation Varsity Blues" -ohjelmassa.

Hänen vetoomuksensa käsittelyssä syyttäjä sanoi, että Esformesin tytär oli niiden neljän opiskelijan joukossa, joita Janke auttoi pääsemään USC:hen väärien urheilututkintojen perusteella. Esformesin kerrotaan maksaneen useiden vuosien aikana 400,000 XNUMX dollaria Singerin hallitsemalle säätiölle, jota käytettiin asiakkaiden rahanpesuun ja lahjuksien antamiseen saadakseen opiskelijat pääsyn yliopistoon.

Kun Esformes tuomittiin vuonna 2019 terveydenhuollon petostapauksessa oikeudenkäynnin jälkeen, jossa Allen oli yksi syyttäjän todistajista, silloinen apulaiserikoisagentti Denise Stemen FBI:n Miami Field Officesta sanoi: "Philip Esformes on mies, jota ajaa lähes rajaton ahneus."

"Esformes pyöräili potilaita tilojensa läpi huonossa kunnossa, jossa he saivat riittämätöntä tai tarpeetonta hoitoa, minkä jälkeen hän laskutti väärin Medicarelta ja Medicaidilta", Stemen sanoi.

"Viiten halveksittavaa käytöstään edelleen hän lahjoi lääkäreitä ja sääntelyviranomaisia ​​edistääkseen rikollista toimintaansa."

Kun hän tuomitsi Esformesin kahdeksi vuosikymmeneksi vankeuteenTuomari Robert Scola sanoi, että vastaajan "rikollisen toiminnan pituus, laajuus ja laajuus oli "näennäisesti vertaansa vailla yhteisössämme, ellei maassamme".

Yli vuotta myöhemmin, 22. joulukuuta 2020, Trump muutti Esformesin vankeusrangaistuksen.

Trump jätti kuitenkin ennalleen sen osan tuomiosta, jossa Esformes joutui kärsimään kolmen vuoden valvotusta vapautuksesta ja maksamaan 5.5 miljoonan dollarin korvaukset rikoksistaan. Esformes jäi myös koukkuun 38 miljoonan dollarin takavarikointimääräyksen vuoksi.

Trumpin silloinen lehdistösihteeri Kayleigh McEnany huomautti lausunnossaan, jossa kerrottiin vaihtamisesta, että Yhdysvaltain entiset oikeusministerit Edwin Meese ja Michael Mukasey tukivat muutosta.

Hän lisäsi, että Esformes "vankilassa ollessaan ... on omistautunut rukoukselle ja katumukselle ja hänen terveydentilansa heikkenee."

Esformesin asianajajien myöhemmässä hakemuksessa kerrottiin, että Trumpin oikeusministeri William Barr oli henkilökohtaisesti hyväksynyt armahduksen ehdot.

McEnany huomautti lausunnossaan myös, että Meese ja Mukasey sekä kaksi muuta entistä oikeusministeriä, John Ashcroft ja Alberto Gonzalez, entinen FBI:n johtaja ja liittovaltion tuomari Louis Freeh sekä muut entiset oikeusministeriön korkeat virkamiehet olivat jättäneet irtisanomista tukevan oikeudellisen selvityksen. Esformesin tapauksesta.

Siinä todettiin, että syyttäjät olivat rikkoneet sääntöjä, jotka estivät heitä käyttämästä vastaajien ja heidän asianajajiensa välistä viestintää todisteena.

"Hallitus tässä tapauksessa sisälsi vastaajan asianajaja-asiakas etuoikeuden ja työ-tuotesuojan", tiedotteessa sanottiin. "Irtisanominen on ainoa keino korjata nämä laajat rikkomukset."

Syyttäjät sanoivat valitusasiassa antamassaan vastauksessa, että Esformesin tapauksen oikeudenkäyntituomari "kielsi oikein" syytteiden hylkäämistä ja syyttäjäryhmän hylkäämistä koskevan esityksen.

"Esformes ei pystynyt osoittamaan todistettavaa ennakkoluuloa, joka oikeuttaisi irtisanomisen tai hylkäämisen äärimmäisen seuraamuksen", syyttäjät kirjoittivat tiedotteessa. "Todellakin, kun otetaan huomioon tuomioistuimen tukahduttamispäätökset, Esformes ei ole pystynyt todistamaan kärsineensä mitään ilmaistavaa ennakkoluuloa hallituksen virheistä."

Päiviä Esformesin tuomion muuttamisen jälkeen, New York Times julkaisi artikkelin yksityiskohtaisesti Aleph-instituutin, juutalaisen humanitaarisen voittoa tavoittelemattoman ryhmän, joka tukee vankien oikeuksia, roolia auttaessaan Trumpin armahduspyyntöä.

Esformesin isä Morris on rabbi.

The Times huomautti, että Esformes-perhe lahjoitti vuosia Chabad-Lubavitšina tunnetun hassidijuutalaisten liikkeelle, "johon [Trumpin vävy Jared] Kushnerilla on pitkäaikaisia ​​siteitä". Kushner oli Valkoisen talon vanhempi neuvonantaja Trumpin presidenttikaudella.

Päivä sen jälkeen, kun Trump muutti Esformesin tuomiota, Trump antoi armahduksen Kushnerin isälle Charlesille, kiinteistömoguli, joka tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2004 tunnustettuaan syyllisyytensä veronkiertoon, todistajan peukalointiin ja laittomaan kampanjaan osallistumiseen.

Charles Kushner, yrittääkseen pelotella omaa lankoaan toimimasta todistajana häntä vastaan, palkkasi prostituoidun houkuttelemaan toisen miehen seksuaaliseen tapaamiseen. Charles Kushner lähetti sitten salaa tallennetun videonauhan tästä tilistä miehen vaimolle, Charlesin sisarelle.

Vuoden 2006 lehdistötiedotteessa Oikeusministeriö kertoi, että Philip ja hänen isänsä Morris yhdessä kolmannen miehen kanssa olivat maksaneet 15.4 miljoonaa dollaria liittovaltion ja Floridan siviiliterveydenhuollon petoksista, jotka liittyivät takaisinottoon ja lääketieteellisesti tarpeettomiin hoitoihin Larkin Community Hospitalissa, jonka he olivat omistaneet.

Ja elokuussa 2013 julkaistu artikkeli Chicago Tribunessa kertoivat, että Philip ja Morris Esformes sopivat periaatteessa maksavansa Yhdysvaltain hallitukselle 5 miljoonaa dollaria korvatakseen vaateet, jotka koskivat Philipin osittain omistaman apteekin 32 miljoonan dollarin myyntiä lääkejättiläiselle. Omnicare.

Huhtikuussa 2021, kuukausia sen jälkeen, kun Philip Esformes vapautettiin vankilasta Trumpin vaihtamisen seurauksena, Miamin liittovaltion syyttäjät kertoivat tuomarille aikovansa haastaa Esformesin uudelleen syytteisiin, joissa valamiehistö ei ollut päässyt tuomioon.

Saman vuoden elokuussa tuomari määräsi Esformesille 50 miljoonan dollarin vapautustakauksen, jonka hänen isänsä ja lapset allekirjoittivat yhdessä.

Päätös yrittää uudelleen Esformes raivostutti hänen lakitiiminsä tuolloin, ja tekee sitä edelleen yli vuoden kuluttua.

Esformesin asianajajat sanoivat viime vuonna jätetyssä muutoksenhakutuomioistuimen tiedotteessa, että "tämän armahduksen teksti ja konteksti paljastavat aikomuksesta lopettaa Esformesin syytteeseenpano ja vangitseminen tässä tapauksessa kyseessä olevasta käytöksestä".

Nämä asianajajat väittivät myös, että uudelleenkäsittely oli estetty perustuslain kaksoisvaaralausekkeen nojalla, koska tuomari oli Esformesille tuomitseessaan ottanut huomioon käytöksen, joka oli perustana suurelle rikollismäärälle, johon valamiehistö joutui umpikujaan.

"Yksinkertaisesti sanottuna Philip Esformesin uudelleenkäsittelyä ei voida järjestää", asianajajat kirjoittivat valituskirjelmässään.

Tacopina sanoi tällä viikolla antamassaan haastattelussa, että syyttäjien väitetyt väärinkäytökset käytettäessä Esformesia vastaan ​​tietoja, jotka oli suojattu asianajajan ja asiakkaan etuoikeudella ja jotka on saatu "laittomasti hänen perustuslaillisten oikeuksiensa vastaisesti", korostaa hänen uudelleen yrittämisen epäoikeudenmukaisuutta.

"Olisi törkeä oikeusvirhe antaa näiden samojen syyttäjien peukaloida nenänsä presidentin antamasta armahduksesta yrittääkseen herra Esformesin uudelleen missä tahansa tartunnan saaneessa tapauksessaan", Tacopina sanoi.

Kysyttäessä, miksi yleisön pitäisi tuntea myötätuntoa Esformesia kohtaan hänen käytöksensä vuoksi, Tacopina huomautti, että "Mr. Esformes säilytti aina syyttömyytensä.

"Presidentti myönsi hänelle armon, ja nyt hallinnon muutoksen jälkeen uusi Bidenin oikeusministeriö haluaa peruuttaa sen", Tacopina sanoi.

"Yleisön pitäisi olla hyvin huolissaan, kun syyttäjät - jotka ovat enemmän kiinnostuneita uralla etenemisestä ja poliittisista peleistä - rikkovat lakia ja vääristävät oikeutta näistä syistä", Tacopina sanoi.

"Koska se tilanne asettaa meidät kaikki vaaraan."