Dallasista kiinteistökehittäjää, jota syytettiin yli 26 miljoonan dollarin huijaamisesta kiinalaisille sijoittajille, nostettiin tiistaina syytteet pankkipetoksesta ja arvopaperipetoksesta.
Timothy Lynch Barton, 59, JMJ Development Inc:n toimitusjohtaja ja kiinteistösijoitusyhtiö Carnegie Developmentin toimitusjohtaja, väitettiin matkustaneen Hangzhouhun Kiinaan markkinoidakseen kiinteistösijoitusmahdollisuuksia Teksasissa kiinalaisille sijoittajille.
Esitelmissään mahdollisille sijoittajille Barton väitti, että kiinteistöt sijaitsivat halutuilla kaupunginosilla Dallas/Fort Worthin pääkaupunkiseudulla Yhdysvaltain syyttäjänviraston mukaan Texasin pohjoisosassa. Hän esitteli myös rakentajan, joka tunnistettiin oikeuden asiakirjoissa SW:ksi ja jonka hän sanoi ostavan tontteja rakentaakseen ja myyvän tuleville asunnon ostajille.
Barton lupasi sijoittajille vuotuisia korkoja kahden vuoden ajan ja kertoi heille, että heidän alkusijoituksensa palautettaisiin toisen vuoden lopussa. Häntä syytetään kertoneen sijoittajille, että he lahjoittaisivat 80 % hankkeen rahoista ja hän ja muut potkisivat 20 % ja sanoi, että sijoittajavaroista ei maksettaisi palkkioita.
Sijoittajien allekirjoittamissa lainasopimuksissa Bartonin väitettiin korottaneen kunkin kiinteistön kustannuksia jopa 195 %, eikä joissain tapauksissa ollut koskaan ostanut kiinteistöä. Häntä syytetään myös korkojen maksamisesta varhaisille sijoittajille myöhempien hankkeiden sijoittajavaroilla.
Syyttäjien mukaan Barton maksoi palkkioita sijoittajien varoista ja ohjasi heidän rahansa toisiinsa liittymättömiin projekteihin. Muita varoja käytettiin syytteen mukaan konsulttien ja etuyhteydettömän yrityksen American Express -laskujen maksamiseen.
Bartonia syytettiin seitsemästä pankkipetoksesta, yhdestä salaliitosta pankkipetoksesta ja yhdestä arvopaperipetoksesta.
Jos Bartonia tuomitaan, häntä uhkaa jopa 20 vuoden liittovaltion vankeus jokaisesta pankkipetoksesta, jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksesta pankkipetoksen tekemiseksi ja jopa 20 vuoden vankeustuomio arvopaperipetoksista.
Katso lisää Benzingalta
Älä missaa reaaliaikaisia hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html