Credit Suisse -asiakkaat: Kiistanalaisia ​​tietoja on vuotanut

• Sveitsin pankkisalaisuussäännökset ovat suojelleet Credit Suissea joutumasta paljastamaan, rahoittiko se rikollista toimintaa, mikä on selvä vastakohta blockchain-teknologian tarjoaman avoimuuden kanssa.

• Vuotaneiden tietojen mukaan sveitsiläinen pankki Credit Suisse käsitteli yli 100 miljardin dollarin arvoisia tilejä rahanpesusta syytetyille henkilöille ja valtionjohtajille.

Varjoiset asiakkaat

New York Timesin mukaan vuotaneet tiedot sisälsivät salaisia ​​tietoja yli 18,000 1940 pankkitilistä. Tiedot ulottuvat tileille, jotka olivat avoinna 2010-luvulta XNUMX-luvulle, mutta eivät sisällä nykyistä toimintaa.

Nervis Villalobos Venezuelan entinen varaenergiaministeri ja Jordanian kuningas Abdullah II oli yksi tilinhaltijoista, joilla oli "miljoonia dollareita Credit Suissessa".

- Mainos -

Kuningas Abdullahia on syytetty taloudellisen avun väärinkäytöstä henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, kun taas Villalobos todettiin syylliseksi rahanpesuun vuonna 2018. New York Timesin mukaan "jotkut muut tilin käyttäjät olivat pakistanilaisen tiedustelujohtajan poikia, jotka todettiin syyllisiksi miljardien rahanpesuun. dollareita Yhdysvalloista ja muista maista (mujahideeneille) Afganistanissa 1980-luvulla."

"Credit Suisse AML majoitti mielellään ihmissalakuljettajia, murhaajia ja korruptoituneita viranomaisia", Banteg, merkittävän hajautetun rahoituksen (DeFi) tuottoviljelyalustan, Yearn Financen (YFI) pääkehittäjä, twiittasi tänään. Kommentoijat kiinnittivät huomiota toiseen massiiviseen maailmanlaajuiseen pankkiin, HSBC:hen, joka on maksanut suuria sakkoja vaarallisten kansainvälisten rikollisten avustamisesta rahanpesussa.

LUE MYÖS - GAMEFI KULOSTAA TAMMIKUUSSA Blockchain-peleihin käytetyllä miljardilla dollarilla

Nyt rikollisia seurataan

Kryptovaluuttayhteisö, jota on pitkään syytetty rikollisten auttamiseksi, ei jäänyt huomaamatta ironiaa suuresta perinteisestä rahoituslaitoksesta, joka auttaa korkean tason rikollisia. 

Pankki on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin, mutta Credit Suissen keskitetty salainen toiminta on ristiriidassa täysin läpinäkyvän lohkoketjuteknologian kanssa. Avoimuus voi myös antaa tutkijoille ja lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden seurata hämäriä ihmisiä ja valtioita, jotka yrittävät paeta taloudellisia rangaistuksia reaaliajassa.