CFTC nostaa uusia syytteitä Bankman-Friedia vastaan

Syytökset nousevat edelleen häpeälliselle FTX:n perustajalle Sam Bankman-Friedille, kun Commodity Futures Trading Commission julkisti tiistaina uusia syytteitä entisestä kryptomiljardööristä väittäen, että FTX sekoitti asiakkaiden varoja ja että Bankman-Fried rikkoi hyödykevaihtolakia.

Seuraa CNBC:n live-blogia, joka kattaa tiistain kuulemisen kryptovaluuttapörssin FTX:n romahtamisesta House Financial Services Committeessa.

sijoittamiseen liittyviä uutisia

Syytteet esitettiin hetkiä ennen syyttäjiä New Yorkin eteläosassa paljastettiin rikossyytteet Bankman-Friedia vastaan, joka viipyy Bahaman vankilassa sen jälkeen lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat sen maanantai-iltana siellä.

CFTC-hakemuksessa väitetään, että Alameda Research, Bankman-Friedin hedge-rahasto, nautti jopa "8 miljardin dollarin asiakasvaroista" tilillä, joka oli nimellisesti FTX-kirjoissa, mutta jota valvottiin ja Alamedan nimissä.

FTX:n perustamisesta lähtien vuonna 2019 CFTC väittää, että Alameda "käytti ja käytti FTX-asiakkaiden varoja Alamedan omiin toimintoihinsa, mukaan lukien kaupankäynnin, investointien ja lainanotto-/lainatoimintansa rahoittamiseen."

CFTC-hakemus kaikuu syytteet, jotka SEC julkisti aiemmin tiistaina, joka sanoi, että Bankman-Fried toimi valtakuntaansa huijarina "alusta lähtien".

FTX antoi Alamedalle pääsyn valtaviin määriin likviditeettiä, mikä estää riskialttiit vedot kryptovaroista ja johdannaisista. Alameda sai etuoikeusaseman ja poikkeuksen Alamedan automaattisista riskienhallintaprotokollia koskevista protokollista, mikä toimi samalla tavalla kuin automaattinen marginaalipyyntö ja likvidoi normaalin asiakasaseman algoritmisesti.

Alamedalla ei ollut tällaisia ​​rajoituksia liiketoiminnassaan.

"Bankman-Friedin johdolla FTX:n johtajat loivat FTX:n taustalla olevaan koodiin ominaisuuksia, jotka mahdollistivat Alamedan ylläpitämisen olennaisesti rajoittamattoman FTX:n luottorajan", CFTC väitti.

Taloudellinen löytöprosessi paljasti tämän "takaoven" FTX:n kirjoista, jotka luotiin räätälöidyllä ohjelmistolla, mukaan Reutersille puhuneet lähteet. He kuvailivat sitä tapana, jolla entinen toimitusjohtaja Bankman-Fried voisi tehdä muutoksia yhtiön taloudellisiin tietoihin ilman, että transaktiota merkitään joko sisäisesti tai ulkoisesti. Tämä mekanismi olisi teoriassa voinut esimerkiksi estää useiden miljardien dollarien siirrot Alamedalle ilmoittamasta joko hänen sisäiselle vaatimustenmukaisuusryhmälleen tai ulkoisille tarkastajille.

Reuters sanoi, että Bankman-Fried kielsi jyrkästi niin sanotun takaoven toteuttamisen.

"FTX Tradingin johtajat loivat myös muita poikkeuksia FTX:n vakioprosesseihin, jotka mahdollistivat Alamedalle epäoikeudenmukaisen edun tehdessään kauppaa alustalla, mukaan lukien nopeammat suoritusajat ja poikkeukset alustan erottuvasta automaattisesta likvidaatioriskien hallintaprosessista", lukee FTX:n lausunto. CFTC.