CFTC esitti valituksen Illinoisin ja Oregonin asukkaita ja Florida-yhtiötä vastaan ​​44 miljoonan dollarin laittomassa varainkeräyksessä 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jätti torstaina siviilioikeudellisen täytäntöönpanotoimen. Se vastustaa Oregonissa ja Illinoisissa asuvaa sekä floridalaista yritystä 44 miljoonan dollarin digitaalisen omaisuuden sijoituksen keräämisestä laittomin keinoin. 

CFTC mainitsi erityisesti Floridassa toimivan Jafia LLC:n, Ravishankar Avadhanamin (IL) ja Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Raon (OR).

Syytettyjä syytetään laittoman hyödykepoolin pitämisestä, vaikka se ei voinut rekisteröityä hyödykepoolin ylläpitäjäksi. Lisäksi valituksessa nostettiin syytteitä kolmesta rahastosta, jotka olivat naamioituneet vastaajien omistamiksi ja hoitamiksi "avustusvastaajiksi". Rahastot olivat: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) ja Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Syytetyt käyttivät verkkosivustoja ja YouTube-videoita kerätäkseen varoja yli 44 miljoonan dollarin arvosta yli 170 osallistujalta, joiden mukaan käyttötapaukset olivat: "digitaalisen omaisuuden, hyödykkeiden, johdannaisten, swapien ja hyödykefutuurisopimusten ostamiseen, pitämiseen ja kauppaan" CFTC. 

Syytetyt sen sijaan, että olisivat käyttäneet yhdistettyjä osallistujavaroja luvatulla tavalla, jakoivat ne muille osallistujille, melkein kuin Ponzi-ohjelmassa. Lisäksi vastaajien väitetään siirtäneen osan varoista omaksi hyödykseen hallinnassaan oleville off-shore-tileille.

CFTC määrää vastaajien hallinnassa olevan omaisuuden jäädyttämisen

Syytettyjen hallinnassa olevien varojen jäädyttämiseksi komissio on antanut ex parte -määräyksen sekä nimittänyt väliaikaisen selvittäjän arkiston suojaamiseksi.

Asiasta on määrä käsitellä yksi käsittely 25. toukokuuta 2022. CFTC:n julkaisemia asiakassuojahuijauksia koskevia neuvoja ja artikkeleita on useita. Yksi niistä on saada yleisö tietoiseksi mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät digitaaliseen omaisuuteen tai äskettäin lanseerattuihin Bitcoin-futuureihin ja -optioihin sijoittamiseen tai spekulointiin.

CFTC pyrkii maksamaan takaisin kaikille sijoittajille, joita järjestelmä koskee. Se työskentelee myös pysyvien pankkien perustamiseksi, sakkojen perimiseksi ja muiden rangaistusten ilmoittamiseksi. 

Yhdysvaltain virastot tiukentavat salausomaisuuttaan 

Presidentti Bidenin toimeenpanomääräys on antanut vauhtia Yhdysvaltain virastoille, kun he tutkivat ja analysoivat kukoistavaa kryptoteollisuutta suojellakseen kansalaisiaan paremmin. SEC on jo luvannut harjoittaa tiukkaa valvontaa kryptosektorilla.

Liittovaltion kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanemiseksi Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) on paljastanut, että se aikoo julkaista kuluttajansuojaa koskevat kiertokirjeet sääntelijöille.

Viime viikkojen krypton romahdus on lisännyt sääntelyviranomaisten ja lainsäätäjien kiinnostusta.

LUE myös: Michael Saylor on edelleen optimistinen Bitcoinin suhteen laskutrendeistä huolimatta

Steve Anderson on australialainen salauksen harrastaja. Hän on johtamisen ja kaupan asiantuntija yli 5 vuoden ajan. Steve on työskennellyt salakirjoittajana, hän rakastaa hajauttamisen oppimista ja ymmärtää blockchainin todellisen potentiaalin.

Steve Andersonin uusimmat viestit (katso kaikki)