CFTC vetää eteläafrikkalaisen oikeuteen 1.7 miljardin dollarin huijauksesta

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) on vetänyt eteläafrikkalaisen ja hänen yrityksensä oikeuteen joidenkin sääntöjen rikkomisesta. Syytteiden mukaan säädin väittää, että yhtiön toimitusjohtaja huijasi suuren joukon sijoittajia, joiden epäillään olevan noin 1.7 miljardia dollaria johtavaan digitaaliseen omaisuuteen, Bitcoiniin. Tämän lisäksi sääntelijä sanoo myös, että yritys on epäonnistunut useissa validointitarkistuksissa, mikä tarkoittaa, että se on rikkonut lakia tältä osin.

Huijaus koski yli 23,000 XNUMX amerikkalaista

CFTC:n lausunnon mukaan toimitusjohtaja Cornelius Steynberg johti toimintaa kolme vuotta vuosina 2018–2021. Lausunnossa mainittiin, että Steynbergin toimintatapa oli käyttää yhtiötään Mirror Trading Internationalia houkutellakseen tuhansia ihmisiä investoimaan digitaalisen avulla. omaisuutta valtavia palkintoja vastaan.

Alustan huijaamien tuhansien ihmisten ulkopuolella CFTC väittää, että alusta otti varoja Bitcoinina yli 23,000 XNUMX Yhdysvaltain kansalaiselta. Lausunnossa mainittiin myös, että yritys pyysi käyttäjiä maksamaan nämä varat käyttääkseen varat liiketoimintaan, kuten forexiin ja muihin toimintoihin palkintojen yhdistämiseen.

CFTC vaatii kavaltattujen varojen palauttamista

CFTC:n toimittamassa lausunnossa alusta ei käyttänyt yhdistettyjä varoja täsmälleen käyttäjille mainitsemaansa toimintaan. Sen sijaan yritys käytti savuverhoa vakuuttaakseen käyttäjät siitä, että heidän varat olivat turvallisissa käsissä, samalla kun kavalsi kaikki mainitut varat. Sääntelyviranomainen mainitsi myös, että MTI sijoitti vain pienen määrän varoja. Yritys myös valehteli käyttäjilleen kauppabottien käytöstä, mikä takasi voiton. Lausunnossa mainittiin myös, että tämä oli suurin digitaalista omaisuutta koskeva tapaus, jonka CFTC on koskaan työskennellyt.

CFTC:n mukaan syytetyt osapuolet käyttivät sosiaalista mediaa muiden verkkosivustojen keskellä mainostaakseen tuotteitaan, missä he keräsivät monia käyttäjiä, jotka rekisteröityivät ja lähettivät Bitcoinin toimitettuun lompakkoon. Sen lisäksi, että yritys kohtaa rangaistuksen, jos se todetaan syylliseksi, CFTC haluaa, että sen toiminta takavarikoidaan ja varat palautetaan käyttäjille. Steynberg oli piiloutunut muutaman viime vuoden ajan, kunnes sääntelyviranomaiset huomasivat hänet Brasiliassa, jossa hänet pidätettiin. Kun markkinat näkevät massiivisen taantuma muutaman viime kuukauden aikana nämä pahantahtoiset toimijat jatkavat tämän kaltaisten rahantekolupausten käyttöä käyttäjien huijaamiseen. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien on oltava varovaisia ​​päätöksissään markkinoilla tänä aikana.