Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syytti torstaina kahta Yhdysvaltain asukasta "Ponzi-järjestelmään muistuttavasta petoksesta", jotka olivat pyytäneet noin 44 miljoonaa dollaria vähintään 170 sijoittajalta verkkosivuston ja YouTube-videoiden kautta.
Sam Ikkurty Portlandista, Oregon, ja Ravishankar Avadhnam Aurorasta, Illinoisista, tunnistettiin CFTC:n ilmoituksessa, jossa todettiin, että tuomari oli antanut lähestymiskiellon, jolla jäädytettiin heidän kahden hallussa olevat varat, säilytettiin asiakirjat ja määrättiin väliaikainen pesänhoitaja.
Valituksessa väitetään, että nämä kaksi pyysivät rahaa sijoittajilta "ostaakseen, pitääkseen ja vaihtaakseen digitaalisia hyödykkeitä, hyödykkeitä, johdannaisia, swapeja ja hyödykefutuurisopimuksia". Silti siinä sanotaan, että sen sijaan, että he olisivat sijoittaneet varoja edustettuina, he kavaltasivat ne jakamalla rahaa muille osallistujille "Ponzi-suunnitelman kaltaisella tavalla".
Syytetyt siirsivät sitten varoja tileille omaksi hyödykseen, mukaan lukien miljoonia dollareita offshore-yksikölle, CFTC sanoi. Heitä syytetään laittoman hyödykepoolin ylläpitämisestä ja siitä, että he eivät ole rekisteröityneet hyödykepoolin ylläpitäjäksi.
Lähde: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss