Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on syyttänyt Floridassa asuvaa ja hänen sijoituspalveluyritystään petoksesta, koska sen väitetään huijaneen sijoittajia hyödykepoolissaan 9.8 miljoonasta dollarista. Sääntelyviranomainen jätti siviilivalvontakanteen Yhdysvaltain Texasin eteläisen piirin käräjäoikeuteen. Tämän seurauksena tuomioistuin määräsi torstaina 20 Rajiv Patelin ja hänen sijoitusyhtiönsä Bluprint LLC:n määräysvallassa olevien varojen jäädyttämiseen.
Tuomioistuimen määräys johtuu CFTC:n tiistaina 18. tammikuuta jätetystä kantelusta. Valituksessa väitetään, että kesäkuusta 2019 tähän päivään asti Patel ja hänen yrityksensä ovat pettäneet yli 16 poolin osallistujalta noin 9.8 miljoonaa dollaria hyödykepoolin kautta, joka väitti käydä kauppaa hyödykefutuureilla ja -optioilla. CFTC:n mukaan Patel ja hänen sijoituspalveluyrityksensä kavalsi poolin sijoittajien varoja ja käyttivät varoja muun muassa henkilökohtaisten kulujen maksamiseen sekä hyödykefutuurien ja -optioiden kauppaan henkilökohtaisilla kaupankäyntitileillä. Sääntelyviranomainen kuvaili kaupankäyntiä kannattamattomaksi ja johti poolin sijoittajien varojen valtaviin tappioihin.
CFTC totesi, että Patel ilmoitti väärin poolin sijoittajille, että heidän sijoituksilleen kertyi korkoa. Salatakseen petollisen toimintansa Patel antoi vääriä lausuntoja esittelevälle välittäjälle ja futuuriprovisiokauppiaille, jotka pitivät hänen kauppatilejään ja poolin sijoittajien varoja. Lisäksi sääntelijä mainitsi, että Patel ja hänen yrityksensä eivät noudattaneet CFTC:n rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia sekä julkistamista.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on syyttänyt Floridassa asuvaa ja hänen sijoituspalveluyritystään petoksesta, koska sen väitetään huijaneen sijoittajia hyödykepoolissaan 9.8 miljoonasta dollarista. Sääntelyviranomainen jätti siviilivalvontakanteen Yhdysvaltain Texasin eteläisen piirin käräjäoikeuteen. Tämän seurauksena tuomioistuin määräsi torstaina 20 Rajiv Patelin ja hänen sijoitusyhtiönsä Bluprint LLC:n määräysvallassa olevien varojen jäädyttämiseen.
Tuomioistuimen määräys johtuu CFTC:n tiistaina 18. tammikuuta jätetystä kantelusta. Valituksessa väitetään, että kesäkuusta 2019 tähän päivään asti Patel ja hänen yrityksensä ovat pettäneet yli 16 poolin osallistujalta noin 9.8 miljoonaa dollaria hyödykepoolin kautta, joka väitti käydä kauppaa hyödykefutuureilla ja -optioilla. CFTC:n mukaan Patel ja hänen sijoituspalveluyrityksensä kavalsi poolin sijoittajien varoja ja käyttivät varoja muun muassa henkilökohtaisten kulujen maksamiseen sekä hyödykefutuurien ja -optioiden kauppaan henkilökohtaisilla kaupankäyntitileillä. Sääntelyviranomainen kuvaili kaupankäyntiä kannattamattomaksi ja johti poolin sijoittajien varojen valtaviin tappioihin.
CFTC totesi, että Patel ilmoitti väärin poolin sijoittajille, että heidän sijoituksilleen kertyi korkoa. Salatakseen petollisen toimintansa Patel antoi vääriä lausuntoja esittelevälle välittäjälle ja futuuriprovisiokauppiaille, jotka pitivät hänen kauppatilejään ja poolin sijoittajien varoja. Lisäksi sääntelijä mainitsi, että Patel ja hänen yrityksensä eivät noudattaneet CFTC:n rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia sekä julkistamista.
Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/