- Hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio Yhdysvalloissa (CFTC) vahvisti eilen, että se on nostanut siviilitoimia koskevan kanteen Eddy Alexandrea, New Yorkin Valley Streamin asukasta vastaan 59 miljoonan dollarin arvoisessa petoksessa.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat ryhtyneet vastaaviin toimiin Alexandren yritystä EminiFX Inc:tä vastaan. CFTC:n jakamat tiedot osoittavat, että Alexandre lupasi sijoittajille viikoittaisen 5 %:n tuoton ja otti sadoilta ihmisiltä vähintään 59 miljoonaa dollaria käydäkseen kauppaa valuutta- ja krypto-omaisuuksilla.
CFTC totesi, että Alexandre käytti vain 9 prosenttia asiakkaiden varoista käydäkseen kauppaa valuutta- ja kryptovaluutoilla. Hän menetti 6.2 miljoonaa dollaria, noin 70 % summasta, kannattamattoman kaupankäynnin ja palkkioiden vuoksi. Alexandre käytti asiakkaiden varoja myös henkilökohtaisiin kuluihinsa.
– Valituksessa väitetään, että vastaajat ovat myös kavalleet huomattavia määriä jäljellä olevaa asiakasrahoitusta lähettämällä ne Alexandren nimissä oleville tileille, käyttämällä sitä muiden asiakkaiden maksamiseen Ponzin kaltaisessa järjestelmässä ja käyttämällä Alexandren henkilökohtaisiin kuluihin. Esimerkiksi Alexandre käytti osallistujien varoja suorittaakseen maksuja BMW:lle, Mercedes Benzille ja Saks Fifth Avenuelle. Maksuja suoritettiin myös lennoista, luksushotelleista, vaatteista sekä työ- ja fysioterapiasta. Alexandre käytti myös huomattavia osallistujavaroja vuokratakseen ja kalustaakseen toimistotiloja EminiFX:lle ja isännöikseen "gaaleja" EminiFX:n puolesta", CFTC huomattava.
FX-petosilmoitukset
FX ja Crypto petokset ovat alkaneet jälleen lisääntyä Yhdysvalloissa. Varoittaakseen sijoittajia vilpillisistä toimista CFTC julkaisi aiemmin useita valuuttapetosilmoituksia. Viranomainen kehotti myös sijoittajia tarkistamaan yksityishenkilön tai yrityksen rekisteröinnin CFTC:ssä arvioidakseen heidän uskottavuuttaan.
"CFTC on julkaissut useita petosilmoituksia, jotka tarjoavat varoitusmerkkejä petoksista, mukaan lukien Commodity Pool Fraud Advisory ja Forex Fraud Advisory, jotka varoittavat asiakkaita tämäntyyppisistä petoksista ja luetteloivat yksinkertaisia tapoja havaita ne ja tiedottaa yleisölle mahdolliset riskit, jotka liittyvät virtuaalivaluuttoihin sijoittamiseen tai niillä spekulointiin tai äskettäin lanseerattuihin Bitcoin-futuureihin ja -optioihin", CFTC lisäsi.
- Hyödykefutuureiden kaupankäyntikomissio Yhdysvalloissa (CFTC) vahvisti eilen, että se on nostanut siviilitoimia koskevan kanteen Eddy Alexandrea, New Yorkin Valley Streamin asukasta vastaan 59 miljoonan dollarin arvoisessa petoksessa.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat ryhtyneet vastaaviin toimiin Alexandren yritystä EminiFX Inc:tä vastaan. CFTC:n jakamat tiedot osoittavat, että Alexandre lupasi sijoittajille viikoittaisen 5 %:n tuoton ja otti sadoilta ihmisiltä vähintään 59 miljoonaa dollaria käydäkseen kauppaa valuutta- ja krypto-omaisuuksilla.
CFTC totesi, että Alexandre käytti vain 9 prosenttia asiakkaiden varoista käydäkseen kauppaa valuutta- ja kryptovaluutoilla. Hän menetti 6.2 miljoonaa dollaria, noin 70 % summasta, kannattamattoman kaupankäynnin ja palkkioiden vuoksi. Alexandre käytti asiakkaiden varoja myös henkilökohtaisiin kuluihinsa.
– Valituksessa väitetään, että vastaajat ovat myös kavalleet huomattavia määriä jäljellä olevaa asiakasrahoitusta lähettämällä ne Alexandren nimissä oleville tileille, käyttämällä sitä muiden asiakkaiden maksamiseen Ponzin kaltaisessa järjestelmässä ja käyttämällä Alexandren henkilökohtaisiin kuluihin. Esimerkiksi Alexandre käytti osallistujien varoja suorittaakseen maksuja BMW:lle, Mercedes Benzille ja Saks Fifth Avenuelle. Maksuja suoritettiin myös lennoista, luksushotelleista, vaatteista sekä työ- ja fysioterapiasta. Alexandre käytti myös huomattavia osallistujavaroja vuokratakseen ja kalustaakseen toimistotiloja EminiFX:lle ja isännöikseen "gaaleja" EminiFX:n puolesta", CFTC huomattava.
FX-petosilmoitukset
FX ja Crypto petokset ovat alkaneet jälleen lisääntyä Yhdysvalloissa. Varoittaakseen sijoittajia vilpillisistä toimista CFTC julkaisi aiemmin useita valuuttapetosilmoituksia. Viranomainen kehotti myös sijoittajia tarkistamaan yksityishenkilön tai yrityksen rekisteröinnin CFTC:ssä arvioidakseen heidän uskottavuuttaan.
"CFTC on julkaissut useita petosilmoituksia, jotka tarjoavat varoitusmerkkejä petoksista, mukaan lukien Commodity Pool Fraud Advisory ja Forex Fraud Advisory, jotka varoittavat asiakkaita tämäntyyppisistä petoksista ja luetteloivat yksinkertaisia tapoja havaita ne ja tiedottaa yleisölle mahdolliset riskit, jotka liittyvät virtuaalivaluuttoihin sijoittamiseen tai niillä spekulointiin tai äskettäin lanseerattuihin Bitcoin-futuureihin ja -optioihin", CFTC lisäsi.
Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/