- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti äskettäin syytteen kalifornialaista yritystä ja sen toimitusjohtajaa vastaan petoksesta ja digitaalisen omaisuuden väärinkäytöstä.
- CFTC:n valitus väittää, että vastaajat harjoittivat vilpillistä toimintaa ja kavallevat asiakkaidensa digitaalista omaisuutta.
CFTC:n syytökset
CFTC:n valituksen mukaan vastaajat pyysivät asiakkaita sijoittamaan yhdistettyyn sijoitusvälineeseen, joka käy kauppaa digitaalisilla varoilla. Syytetyt väittivät antaneen lukuisia vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja sijoittajille, mukaan lukien vääristelevät yrityksen historiaa, sijoitusvälineen suorituskykyä ja vastaajien kokemusta ja asiantuntemusta digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnistä.
Valituksessa väitetään lisäksi, että vastaajat ovat kavalleet asiakkaiden digitaalista omaisuutta siirtäen niitä henkilökohtaisille tileille ja käyttäneet niitä henkilökohtaisiin menoihin. Syytettyjen väitettiin myös käyttäneen uusia sijoittajavaroja maksaakseen tuottoja aikaisemmille sijoittajille perinteisessä Ponzi-järjestelmässä.
Tämä tapaus korostaa digitaalisiin omaisuuseriin sijoittamiseen liittyviä riskejä ja sitä, että sijoittajien on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta sijoitusvälineen valinnassa. The CFTC on varoittanut sijoittajia petosten ja manipuloinnin mahdollisuudesta digitaalisten omaisuuserien markkinoilla ja ryhtynyt aggressiivisiin toimiin huonoja toimijoita vastaan tällä alalla.
CFTC:n tapaus korostaa myös sääntelyn valvonnan merkitystä digitaalisten omaisuuserien markkinoilla. Vaikka jotkut digitaalisen omaisuuden kannattajat väittävät, että ne ovat "itsesääteleviä" eivätkä vaadi valtion valvontaa, tämänkaltaiset tapaukset osoittavat, että jokaisella toimialalla on huonoja toimijoita, jotka käyttävät hyväkseen sijoittajia, jos heille annetaan mahdollisuus.
CFTC on viime vuosina ryhtynyt useisiin toimiin lisätäkseen digitaalisten omaisuuserien markkinoiden valvontaansa. Vuonna 2018 se perusti virtuaalivaluuttatyöryhmän valvomaan ja tutkimaan digitaalisen omaisuuden petoksia ja manipulointia. Työryhmä on ollut mukana useissa korkean profiilin tapauksissa, mukaan lukien CFTC:n äskettäinen kanne tämän asian vastaajia vastaan.
Täytäntöönpanotoimiensa lisäksi CFTC on myös ryhtynyt toimiin kouluttaakseen sijoittajia digitaaliseen omaisuuteen liittyvistä riskeistä. Virasto on antanut sijoittajille useita neuvoja ja varoituksia varoittaen heitä mahdollisista petoksista, markkinoiden manipuloinnista ja muista riskeistä digitaalisten omaisuuserien markkinoilla.
Digitaalisiin omaisuuseriin sijoittamista harkitsevien sijoittajien tulee ottaa aikaa tämän omaisuusluokan riskeihin ja etuihin perehtymiseen. Heidän tulee myös olla varovaisia valitessaan sijoitusvälinettä ja suoritettava due diligence kaikista sijoitusmahdollisuuksista ennen varojensa sitomista.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että CFTC:n syytteet kalifornialaista yritystä ja sen toimitusjohtajaa vastaan ovat muistutus digitaalisiin omaisuuseriin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja sääntelyn valvonnan tarpeesta tällä alalla. Vaikka digitaalinen omaisuus lupaa valtavasti uutta omaisuusluokkaa, sijoittajien on pysyttävä valppaina ja varovaisina, jotta he eivät joutuisi petoksen ja manipuloinnin uhriksi.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/